隔膜产品公司薪酬管理计划（参考）.docx

泓域/隔膜产品公司薪酬管理计划隔膜产品公司薪酬管理计划目录第一章 公司简介 4一、 基本信息 4二、 公司简介 4三、 公司主要财务数据 5第二章 项目背景分析 6一、 产业环境分析 6二、 隔膜产品日益紧俏，行业扩产节奏加快 6三、 必要性分析 10第三章 薪酬管理计划 11一、 目标管理的过程 11二、 目标管理的特征 12三、 KPI的实例分析 14四、 KPI考核法的操作流程 15五、 平衡计分卡的特点与功能 16六、 平衡计分卡系统及其战略地图 19七、 绩效评价结果的具体应用 24八、 绩效评价结果的应用原则 27九、 绩效反馈面谈过程中应注意的问题 28十、 绩效反馈面谈的内容及策略 32第四章 项目概况 36一、 项目概述 36二、 项目总投资及资金构成 37三、 资金筹措方案 38四、 项目预期经济效益规划目标 38五、 项目建设进度规划 39第五章 发展规划 40一、 公司发展规划 40二、 保障措施 41第六章 人力资源分析 44一、 人力资源配置 44二、 员工技能培训 44第七章 法人治理结构 47一、 股东权利及义务 47二、 董事 50三、 高级管理人员 56四、 监事 58第八章 风险风险及应对措施 60一、 项目风险分析 60二、 项目风险对策 62第一章 公司简介一、 基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：谭xx3、注册资本：700万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-7-227、营业期限：2013-7-22至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx二、 公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务三、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7478.465982.775608.85负债总额4176.113340.893132.08股东权益合计3302.352641.882476.76表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入27521.3422017.0720641.01营业利润5733.004586.404299.75利润总额4740.423792.343555.32净利润3555.322773.152559.83归属于母公司所有者的净利润3555.322773.152559.83第二章 项目背景分析一、 产业环境分析江西，简称赣，中国23个省之一，省会南昌江西位于中国东南部，长江中下游南岸，属于华东地区，界于东经113°34′36″-118°28′58″，北纬24°29′14″-30°04′41″之间，东邻浙江、福建；南连广东；西靠湖南；北毗湖北、安徽而共接长江。

江西区位优越、交通便利，地处江南，自古为干越之地吴头楚尾、粤户闽庭，乃形胜之区，素有文章节义之邦，白鹤鱼米之国之美称江西部分地区属海峡西岸经济区，境内有中国第一大淡水湖—鄱阳湖，也是亚洲超大型的铜工业基地之一，有世界钨都、稀土王国、中国铜都、有色金属之乡的美誉江西的红色文化驰名中外，井冈山是中国革命的摇篮，南昌是中国人民解放军的诞生地，瑞金是中华苏维埃共和国临时中央政府成立的地方、也是万里长征出发地，安源是中国工人运动的策源地截至2019年末，江西辖11个地级市、27个市辖区、11个县级市、62个县，合计100个县级区划；164个街道、827个镇、569个乡、8个民族乡，合计1568个乡级区划；常住人口4666.1万，实现地区生产总值24757.5亿元二、 隔膜产品日益紧俏，行业扩产节奏加快隔膜是锂电池关键原材料之一隔膜是锂离子电池产业链中最具技术壁垒的关键内层组件隔膜在电池中成本占比约为10%，隔膜的成本包括了原料成本、能源成本、人工成本及折旧摊销等其中原料成本占比最大，约为41%；能源成本主要包括水电费用，占比18%；隔膜设备成本高，导致折旧摊销占比高，达到23%隔膜是四大材料中格局最优的赛道。

高壁垒下行业集中度高，龙头盈利能力强由于行业壁垒较高，隔膜行业集中度高于其他锂电材料，2020年CR3达62%，CR6达80%，高于其余锂电材料盈利能力上，隔膜毛利率也高于正极、负极、电解液，处于较高水平锂电隔膜行业具备高度的行业壁垒锂电池隔膜属于技术密集型行业，需要长期技术积累隔膜项目需投入大量资金，一亿平隔膜项目投资在3.6亿元左右，设备投资占比在50%以上目前隔膜设备均由隔膜厂商根据生产情况与设备厂商共同设计定制，头部隔膜企业已与主要隔膜设备厂商绑定目前隔膜生产设备供应存在瓶颈，是目前隔膜扩产中比较大的制约因素，导致扩产周期约需2-3年隔膜行业客户壁垒较高，认证时间长，一般情况下整体认证期大概需要1-2年，且认证后不易更换供应商，合作关系稳定隔膜湿法工艺占据主流技术路线隔膜基膜制造根据微孔成孔机理主要分干法和湿法两种干法隔膜的核心优势在于成本更低，但干法工艺生产的横向强度较差、微孔尺寸和分布不均匀，稳定性较差；湿法隔膜更能提高锂电池能量密度，一般用于制造高端薄膜但湿法工艺成本高、投资大湿法隔膜市场占比持续提升，2021年动力市场持续超预期的表现叠加湿法隔膜新增产能持续释放，湿法隔膜牢牢占据市场主导地位市场占比达74%。

隔膜市场集中度将不断提升全球隔膜产能不断向中国集中，中国市场不断向头部企业靠拢全球隔膜竞争格局由四个国家主导，中国、韩国、日本和美国拥有市场份额分别为43%、28%、21%和6%，根据高工锂电统计，2021年中国锂电隔膜TOP6企业市场占比为80.8%，较2020年有所提升在湿法隔膜方面，湿法隔膜呈现出‘一超多强’的行业格局，恩捷股份在湿法隔膜的市场占有率超过50%在干法隔膜方面，整体呈现出‘三足鼎立’的市场格局第一梯队中兴新材、星源材质、惠强新材市场占有率稳步提升，2021年干法隔膜市场CR3接近70%隔膜供需紧平衡，隔膜企业扩产加速全球新能车和储能市场爆发性增长，带动上游锂电隔膜需求根据EVTank数据，2021年，全球锂离子电池总体出货量562.4GWh，同比大幅增长91.0%；2021年中国锂电隔膜出货量78亿平米，同比增长超100%需求方面，测算2022-2025年全球锂电池需求预计分别为813.45、1200.93、1805.29、2757.34GWh，对应隔膜需求分别为115.92亿平米、171.13亿平米、257.25亿平米、392.92亿平米，隔膜需求增速分别为44.6%、47.6%、50.3%、52.7%。

供给方面，头部企业纷纷宣布扩产，据高工锂电不完全统计，2021年国内隔膜企业规划扩建产能（含涂覆产能）约220亿平方米，投资总金额超560亿元，隔膜企业TOP10现有及规划产能合计已超438亿平米供需逆转，隔膜价格呈现上涨趋势国内隔膜供需关系逐步转变为供不应求，主流锂电隔膜企业供给与需求紧平衡，头部隔膜企业几乎满产满销，二梯队企业产能利用率提升叠加疫情影响，锂电池隔膜行业开工率降低，对供给造成一定程度影响，2022年2月锂电池隔膜行业开工率为61.29%，环比下降10.99%隔膜原料聚乙烯PE占原材料比重高，高密度聚乙烯现货价由2020年年初的846美元/吨上涨到目前的1241美元/吨，整体价格上涨幅度较大2021年干法、湿法隔膜价格上升，干法隔膜上升幅度5~10%，湿法隔膜上升幅度10~15%2022年之后锂电池需求增长迅速，带动隔膜需求大涨，叠加全国疫情突发，各地防疫政策升级，隔膜主要产地均受到一定程度的影响，隔膜供给逐渐满足不了下游需求，隔膜行业供需紧张的情况进一步放大同时受到国际油价大幅上涨的影响，隔膜原材料市场价格相应上涨，目前隔膜价格整体保持平稳，后续仍有上涨预期各大隔膜厂商受益于行业需求旺盛，产能加速释放，随着隔膜出货规模的扩大，隔膜企业单位成本下降明显，叠加客户结构优化，盈利能力提升趋势明显。

三、 必要性分析（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位第三章 薪酬管理计划一、 目标管理的过程从程序上看，目标管理的过程一般可分为三个阶段：第一阶段为目标设置；第二阶段为目标执行；第三阶段为目标评价与奖惩一）目标设置阶段目标设置阶段是制定组织总目标、分解总目标以及协调目标体系和组织体系的过程制定组织总目标是推行目标管理的出发点，只有总目标确定了，组织才能对其进行层层分解并予以实施。

对目标的协商与分解就是管理者和目标执行者在共同参与和平等协商的基础上，将组织总体目标层层分解，形成每个部门、每个小组以及每个员工工作目标的过程，其结果是组织的总体目标被分解成一个方向一致的目标体系在此过程中，不管是采取自上而下还是自下而上的分解方法，目标执行者的参与和平等协商都是必须坚持的原则目标评价与奖惩阶段是在目标实施过程结束后，评价主体将目标执行者所取得的工作成就与原先确定的标准进行比较，确定目标执行者的绩效水平，并以此为依据对组织成员进行适当的奖励和惩罚的过程在这个阶段需要完成目标结果评价、反馈总结和奖惩三项任务目标结果的评价通常首先由目标执行者进行自我评价，然后提交直接主管评价，而对执行者和直接主管无法达成一致的内容则需要由评价仲裁人员来协助完成在这个过程中，以目标执行者的自评为主，直接主管的评价次之，仲裁人员考评为辅，这突出反映了目标管理自我管理、自我激励的理念反馈总结是指管理者和员工双方分别对自己在目标管理过程中的经验和教训进行总结和反思，制订下一步的改进计划，并在平等的基础上进行沟通、交换意见，然后就下一个目标管理循环中的授权、协作、指导和协调等事宜达成一致这样做一方面可以帮助员工了解自己的优点和不足，为下一步的改进提高奠定基础；另一方面可以帮助管理者改善目标管理技能，提高管理水平。

奖惩主要是根据绩效评价结果来进行，包括对员工薪酬、职务等进行调整，满足员工对物质、职业发展等方面的需求。