水晶光电2011年报.pdf

（注册地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业区A5号） （注册地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业区A5号） 2011年年度报告 证券简称：水晶光电 证券代码：002273 披露时间：2012年3月19日 证券简称：水晶光电 证券代码：002273 披露时间：2012年3月19日 浙江水晶光电科技股份有限公司 2011年年度报告 1第一节 重要提示及目录 重要提示 第一节 重要提示及目录 重要提示 1、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文 2、 没有董事、 监事、 高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或存在异议的情况 3、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

5、公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑萍及会计机构负责人（会计主管人员）郑萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 浙江水晶光电科技股份有限公司 2011年年度报告 2目 录 目 录 第一节 重要提示及目录 ...............................1 第二节 公司基本情况简介 .............................3 第三节 会计数据和业务数据摘要 .......................6 第四节 股本变动及股东情况 ...........................8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........15 第六节 公司治理结构 ................................21 第七节 公司内部控制 ................................30 第八节 股东大会情况简介 ............................36 第九节 董事会报告 ..................................38 第十节 监事会报告 ................................ 76 第十一节 重要事项 .................................. 80 第十二节 财务报告 ................................... 90 第十三节 备查文件目录 ............................. 144 第一节 重要提示及目录 ...............................1 第二节 公司基本情况简介 .............................3 第三节 会计数据和业务数据摘要 .......................6 第四节 股本变动及股东情况 ...........................8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........15 第六节 公司治理结构 ................................21 第七节 公司内部控制 ................................30 第八节 股东大会情况简介 ............................36 第九节 董事会报告 ..................................38 第十节 监事会报告 ................................ 76 第十一节 重要事项 .................................. 80 第十二节 财务报告 ................................... 90 第十三节 备查文件目录 ............................. 144 浙江水晶光电科技股份有限公司 2011年年度报告 3第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、中文名称：一、中文名称：浙江水晶光电科技股份有限公司 英文名称：英文名称：Zhejiang Crystal-OpTech Co., Ltd 中文简称：中文简称：水晶光电 英文缩写：英文缩写：Crystal-OpTech 二、法定代表人：二、法定代表人：林敏 三、董事会秘书及证券事务代表： 三、董事会秘书及证券事务代表： 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 范崇国 王晓静 联系地址 浙江省台州市椒江区星星电子 产业园区A5号 浙江省台州市椒江区星星电子产 业园区A5号 电 话 0576-88038228 0576-88038286 传 真 0576-88038286 0576-88038286 电子信箱 sjzqb@crystal- sjzqb@crystal- 四、 注册地址：四、 注册地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5号 办公地址：办公地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5号 邮政编码：邮政编码：318015 公司网址：公司网址：www.crystal- 电子信箱：电子信箱：sjzqb@crystal- 五、选定信息披露报纸：五、选定信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的网址：登载年度报告的网址： 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、股票上市交易所： 六、股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称：股票简称：水晶光电 股票代码：股票代码：002273 浙江水晶光电科技股份有限公司 2011年年度报告 4七、其他有关资料： 首次注册登记日期：七、其他有关资料： 首次注册登记日期：2002年8月2日 公司最近一次变更登记日期：公司最近一次变更登记日期：2012年2月7日 注册登记地点：注册登记地点：浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号企业法人营业执照注册号：330000000033941 税务登记证号码：税务登记证号码：331002742004828 组织机构代码：组织机构代码：74200482-8 聘请的会计师事务所：聘请的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（原名天健会计师事务所有限公司） 会计师事务所办公地址：会计师事务所办公地址：杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层 签字会计师姓名：签字会计师姓名：沈维华、陈志维 公司聘请的保荐机构：公司聘请的保荐机构：兴业证券股份有限公司 保荐机构的办公地址：保荐机构的办公地址：上海市浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼 签字保荐代表人：签字保荐代表人：雷亦、徐长银 八、公司历史沿革 八、公司历史沿革 1、公司上市后历次注册变更情况： （1） 经中国证券监督管理委员会证监许可 【2008】 991号文核准， 公司于2008 年9月5日向社会公众首次公开发行人民币普通股1,670万股， 公司股票于2008年9月19日在深圳证券交易所正式挂牌交易，总股本由5,000万元变更为6,670万元。

相关变更登记手续于2008年12月9日在浙江省工商行政管理局办理完成变更登记后公司注册资本为6,670万元 （2）2009年5月，公司依据2008年年度股东大会决议，实施了2008年度权益分派方案，以公司总股本6,670万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金3元人民币，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股本次权益分派方案实施后，公司总股本由6,670万股增加至8,671万股公司于2009年7月22日在浙江省工商行政管理局办理完成相关变更登记手续，变更登记后公司注册资本为8,671万元 （3）2010年5月，公司依据2009年年度股东大会决议，实施了2009年度权益分派方案，以公司总股本8,671万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金5浙江水晶光电科技股份有限公司 2011年年度报告 5元人民币，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股本次权益分派方案实施后，公司总股本由8,671万股增加至11272.3万股公司于2010年7月12日在浙江省工商行政管理局办理完成相关变更登记手续，变更登记后公司注册资本为11272.3万元。

（4）公司根据 2010 年第二次临时股东大会和第二届董事会第九次会议审议通过，于 2011 年 3 月实施了限制性股票激励计划，向 60 名激励对象定向增发人民币普通股（A 股）股票 293 万股，增发完成后公司总股本由 11272.3 万股变更为 11565.3 万股 公司于 2011 年 4 月 29 日在浙江省工商行政管理局办理完成相关变更登记手续，变更登记后公司注册资本为 11565.3 万元 （5）经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1685 号文核准，公司于2011 年 12 月通过非公开发行股票方式发行股票 920 万股本次发行新增的 920万股于 2011 年 12 月 19 日在中国结算深圳分公司办理股份登记手续，并于 2011年 12 月 23 日在深圳证券交易所上市本次发行结束后，公司注册资本变更为12485.3 万元相关变更登记手续于 2012 年 2 月 7 日在浙江省工商行政管理局办理完成 在历次变更中， 公司企业法人营业执照注册号330000000033941、 公司税务登记证号码331002742004828、组织机构代码74200482-8均未发生变化。

2、公司自上市以来重要的子公司的设立、变动情况如下： 子公司简称 子公司简称 子公司成立时间子公司成立时间 （或变更时间） （或变更时间） 公司持股比例公司持股比例业务性质 业务性质 备注 备注 2009年5月8日 49% 研发贸易 公司现金出资392万元人民币 2011年5月20日 71.97% 研发贸易 公司出资等值于183.76万元人民 币 的 美 元 价 格 受 让 INTEGRATED MICRODISPLAYS LIMITED持有的浙 江晶景光电有限公司22.97%的股 权 晶景光电 2011年7月19日 72.74% 研发贸易 公司现金增资1,170万元人民币 台佳电子 2010年8月30日 60% 生产 公司以现金1122.71万元收购王平 60%的股权 江西水晶 2011年9月1日 100% 生产 公司现金出资5000万元人民币 浙江水晶光电科技股份有限公司 2011年年度报告 6第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 。