土建工程项目管理流程.pdf

工程项目管理流程目录工程项目管理流程（总) .................................. 1立项管理流程 ........................................... 2邀标管理流程 ........................................... 2设计评审管理流程 ....................................... 3预算管理流程 ........................................... 5工程现场管理流程 ....................................... 6工程项目变更管理流程 ................................... 6竣工决算管理流程 ....................................... 7竣工验收管理流程 ....................................... 8工程款结算支付管理流程.................................. 9零星工程管理流程 ...................................... 10工程档案管理流程 ....................... 错误错误! !未定义书签。

未定义书签工程项目管理流程（总)流程提出项目建议工作要点责任部门可行性研究审批立项1投资发展部根据公司发展规划提出项目建议；投资发展部分子公司主2公司及分子公司主要领导提出项目意愿，由投资发展公司、要领导；部提出项目建议；总裁3.总裁审批市场调研;营销中心2项目评审；投资发展部3.编制可行性报告投资发展部1立项申请;总裁或董事会、2根据审批权限，由总裁或董事会或股东会审批股东会1.项目部从数据库中挑选 3 家以上候选单位；2.数据库中候选单位不足，由供应部负责推荐；3.对候选单位进行资格初审、 综合评审， 项目领导小组确定最终的勘察和设计单位；4.合同评审,评审通过后项目领导小组或总裁审批签署项目部,供应部财务部，法务部项目领导小组总裁选择勘察设计单位勘察设计1.征集工程项目需求； 2.工程项目方案设计；3.设计评审； 4设计方案审批；5.设计成果备案; 6设计费用支付.项目部，设计方设计评审组项目领导小组项目部,供应部，预算组，总裁项目领导小组项目部，供应部财务部，法务部项目领导小组总裁预算编制1.熟悉工程资料; 2市场调研;3编制预算； 4.预算审批。

1每项邀标范围从数据库中挑选 3 家以上候选单位；2.数据库中候选单位不足，由供应部负责推荐；3.对候选单位进行资格初审、 综合评审， 项目领导小组确定最终合作单位；4.合同评审,评审通过后项目领导小组或总裁审批签署现场管理选择施工监理单位NO工程工程工程变更工程变更实施实施YESYES确定变更方案竣工决算1施工单位按照施工图、工程进度计划施工；项目部2.现场人员巡检，监督、控制工程实施情况；现场人员3相关方提出工程变更申请时，监理、现场人员、项目供应部部、中介服务机构审核；财务部4.项目部、设计、监理、施工方会商工程变更方案 ,项目 中介服务机构领导小组或总裁审批施工方，监理方1.工程项目完工后 ,施工单位自行验收，并编制竣工报 项目部告、竣工图； 2.竣工清理;决算组3筹建决算组，决算组编制竣工决算书；项目领导小组4竣工决算审计； 5.竣工决算审批总裁1.施工单位自行验收,验收合格后,申请竣工验收；项目部2.监理、项目部、中介机构审核是否具备验收条件;竣工验收组3竣工验收组进行竣工验收；4项目部向政府有关部门提出验收申请，相关部门进行政府相关部门专项验收，验收通过后进行验收备案,并取得相关手续。

1每月结束后，项目部组织人员进行阶段性验收,达到 项目部进度 95％后，根据通过审核的进度结算情况支付；财务部2.工程合同款按照合同规定金额支付；项目领导小组3竣工结算款按照扣除5%质保金后未支付金额支付 总裁竣工验收工程款支付工程交付1.竣工验收合格后，施工单位提供工程质量保修书；使用部门2.竣工结算款支付后,施工单位将工程交付使用部门；项目部3项目部办理相关权属证明1立项管理流程流程工作要点1.投资发展部根据公司发展规划提出项目建议；2．公司及分子公司主要领导提出项目意愿，由投资发展部提出项目建议；3.投资发展部对项目进行初步规划；4．零星工程项目的立项参照零星工程管理流程NO责任部门投资发展部公司、分子公司主要领导提出项目建议审批YES中1.投资发展部提交项目建议书，并向总裁汇报项目止相关情况；2总裁审批项目建议，决定项目是否实施.1投资发展部联系市场、工程、设备、技术工艺、物料、管理、财务、人力资源及中介服务机构等专家组成评审组2总裁确认评审组成员1.项目评审组制定市场调研计划；2明确参与调研部门及人员的责任；3项目部、投资发展部、评审组进行市场调研；4.整理调研资料总裁投资发展部成立评审组总裁市场调研投资发展部项目评审组NO项目评审YES中1。

召开评审会议；止2对项目的必要性、可行性进行评审，包括政策、资源、投资、工艺设备、环保、安全、人力资源及项目评审组经济指标等方面;3记录会议,签署《项目评审意见表》.1项目通过评审；2.项目评审组、投资发展部根据市场调研情况及评项目评审组审意见,编制可行性报告；投资发展部3.项目评审组对可行性报告进行评审、修改、完善1.可行性报告评审修改；修2.投资发展部提出立项申请；改3项目评审组签署立项意见投资发展部提交立项申请，并汇报项目情况；/总裁审批投资额占合并报表净资产10％以下的项中2投资额占合并报表净资产10%—50％间的项止目投资；目由董事会批准；投资额占合并报表净资产 50％以上的项目须经股东大会审批通过项目立项申请经公司内部审批机关批准后，投资发展部筹建工程项目部；2工程项目部负责项目建设在政府相关职能部门的立项和报建工作，及项目建设的具体实施管理投资发展部编制可行性报告立项申请NO审批YES组织实施总裁董事会股东大会项目部邀标管理流程流程工作要点责任部门立项寻找合作单位1.投资发展部提出立项申请， 零星工程参照零星工程项目的管理办法;投资发展部2.立项申请按照审批权限批准1.项目部根据立项情况，确定工程项目范围；项目部2.项目部按照每一工程范围从数据库中挑选3 家以上候供应部选单位；2NO3。

数据库中候选单位不足，由供应部负责推荐;4其他途径：政府推荐、公司相关人员推荐供应部、 项目部对挑选出来的候选单位进行调查， 包括资供应部质、诚信度、历史业绩、 品牌形象、 社会口碑、 技术能力、项目部施工质量等，并提出初步意见对通过初审的候选单位,项目部发出邀请， 并将工程项目相关情况抄送候选单位；项目部2.候选单位按照工程项目情况，对工程项目报价项目部将收集、整理各个候选单位资料；项目部供应部2项目部制定评审计划;3.项目部组织组织供应、财务、工程、技术、中介服务机使用部门财务部、构对通过初审的候选单位进行综合评审；4评审范围包括工程价格、支付要求、资质、工期、施技术部中介服务机构工管理、技术、安全、工程保证金等方面1.项目部根据评审情况,对候选单位按照由高到低顺序进行排列，并指明各个候选单位的优势与不足；项目领导小组2项目领导小组根据评审情况，确定一家合适的合作单位1.项目部与合作单位起草合同；项目部，供应部2项目部组织供应部、财务部、使用部门、中介服务机财务部,使用部门构对合同进行评审;中介服务机构3合同经修改、完善，通过评审后,完善合同内容合同经双方确认；2项目领导小组审批签署；3。

总裁审批、签署.项目领导小组或总裁设计评审管理流程流程设计合同工作要点1设计合同通过评审；2项目领导小组或总裁批准责任部门项目领导小组或总裁工程需求征集NO需求评审YES设计方案NO1项目部联络工程相关部门对工程项目提出需求； 相关部门包括项目部、使用部门、供应部、财务部、技术部等.项目部2.需求包括工期、技术、质量、成本、面积、方位、功能、供应部财务部工艺、外观等各个方面;使用部门修3 各部门认真提出需求,在规定时间内交项目部改1.项目部联络土建、技术、工艺、设备、工程、财务、安全、质量、采购等及中介服务机构组成设计评审组；项目项目部领导小组确认评审组成员的构成；设计评审组2.项目部对工程需求进行整理、归类、汇总；3.评审组对工程需求进行评审、增减、修改、完善，力争项目领导小组全面反映出公司对工程项目的要求.1.项目部将工程项目需求、勘察报告、可行性报告等抄送设计单位；2设计单位根据公司需求，结合国家、地方的相关规定，项目部设计工程方案;设计单位3在设计过程中，项目部与设计单位沟通协调，解决设计方有疑问之处修改方案评审YESNO3审批1设计单位完成设计施工图等工程方案;2.项目部组织设计评审组进行方案评审；评审范围包括结构、布局、工艺、技术、功能、质量、环保、安全、经济性、衔接性等方面；3。

提出评审意见,设计单位根据评审意见修改、完善工程方案通过设计评审组评审;2.项目部提出工程方案审批申请；3 项目领导小组根据评审意见及公司实际情况审批设计方案项目部设计评审组项目部项目领导小组1.设计方案经项目领导小组批准；2项目领导小组签署设计图等设计文件3.经批准的设计成果作为工程项目后续工作的依据项目领导小组1设计成果经批准；2.项目部根据项目需要，向有关政府部门备案项目部4预算管理流程流程设计施工图工作要点责任部门熟悉资料1.工程相关部门提出项目需求；2设计单位根据公司要求及国家、地方相关政策设计施工设计单位图；3.设计施工图经公司批准1.项目部组建预算组；项目部2收集预算所需的工程资料；预算组3学习、熟悉设计图等工程资料项目部、预算组制定市场调研计划，明确参与人员及相项目部关责任；预算组2.根据调研计划进行市场调研，包括材料、人工、能源、 供应部机器、政策等，做好市场调研记录.市场部1编制依据：设计施工图、调研资料等;2对工程项目进行细化、分解，列出子项目；3计算工程量;4.结合工程定额,计算工程造价市场调查编制预算预算组预算书NO1根据市场调研资料、设计施工图，计算工程量 ,结合工程定额,汇总计算工程造价，按照预算的相关要求，编制预修预算组算书;改2。

预算人员集中讨论，对预算书进行修改、完善1.项目部根据工程项目情况，提出预算审批申请；2预算组出具意见；3.项目领导小组或总裁审批预算项目部项目领导小组总裁施工单位现场人员审批YES实施1施工单位根据经批准的设计施工图、预算进行施工;2.现场人员对施工现场进行监督，控制预算的执行.NO工程变更YES变更预算1工程相关方提出变更申请;现场人员2监理、现场人员、项目部、预算人员对变更进行核实;项目部3.项目领导小组审批变更，决定是否变更；设计、监理、施工4.设计、施工、监理、项目部、中介服务人员会商变更工中介服务机构程方案.1.变更工程方案经项目领导小组批准；修2.预算组根据变更工程方案修正预算；改3.现场人员及项目部配合预算组编制变更预算.1.项目部提出变更预算审批申请；2预算组出具变更预算意见；3项目预算由总裁审批预算组NO审批YES项目部项目领导小组总裁实施1.变更预算被批准；2施工单位按照变更的工程方案施工；3.现场人员监督施工，控制预算的执行施工单位现场人员5工程现场管理流程流程成立现场工作组工作要点责任部门1.项目部根据工程项目规模、难以程度，确定现项目部场工作组规模；项目领导小组2。

项目组建现场工作组，项目领导小组确认收集工程项目相关资料；2现场人员对可行性报告、邀标文件、设计施现场工作组工图、工程预算、合同等进行学习，熟悉工程项目的概况.1项目部组织设计、监理、施工等工程相关方召开首次工地会议；2传达公司的要求;3组织相关方进行交桩交点，技术交底项目部现场人员设计方、监理方、施工方熟悉工程项目首次工地会议开工1现场部署完毕，施工、监理方准备就绪，现现场人员场人员通知相关方进驻现场施工；施工单位2.不包料的工程项目,供应部负责工程物料的采供应部购供应.1巡检依据：合同、施工图、进度计划等；2.巡检项目：质量、进度、成本、安全等；3巡检记录，发现工程问题跟踪处理1.提出工程变更时，监理、现场人员、项目部、中介服务机构核查，确定是否需变更；2.每月结束时,项目部组织使用部门、监理方等进行阶段验收，确定工程质量、进度等是否按照计划进行；3.施工单位申报下月进度计划.现场人员日常巡检NO工程变更工程变更进度验收进度验收NO整YES确定确定变更方案变更方案现场人员项目部监理方中介服务机构YES进度款进度款结算支付结算支付改1.工程变更经核实后， 项目部、 施工方、 设计方、现场工作组，监理方、中介服务机构会商工程变更方案，项目预算组,供应部领导小组审批；财务部,项目部2。

进度验收合格后，施工方编制结算,监理、项中介服务机构，目部、中介服务机构审核，项目部请款，项目领项目领导小组导小组或总裁审批，财务支付工程变更经批准后，现场人员通知施工方按 施工单位照变更方案施工;现场工作组2.预算组不定期召开预算执行情况分析会议预算组1施工单位按照设计施工图及工程进度计划施工;施工单位2.发生工程变更的，按照工程变更方案施工 ,直现场人员至完成工程.3.现场人员做好现场巡查、监督.继续施工完工工程项目变更管理流程流程变更申请NO工作要点责任部门1.变更事项产生时,变更提出方对变更事项调查；2.变更事项调查后， 确定需变更工程时,提出工程变更申 变更提出方请,并附上相关佐证材料终止6情况核实1.监理方、现场人员、项目部、中介服务机构对变更事监理单位现场人员项进行调查、核实,并判断是否需要进行工程变更;项目部2.记录调查事项，出具核实意见中介服务机构1 由项目部对工程变更申请相关情况向项目领导小组汇报2必要时，项目领导小组指定专人对工程变更情况进行调项目领导小组查；3项目领导小组审批工程变更，决定工程项目是否变动1.工程项目变更经公司审核批准；2项目部对工程项目变更进行分类,工程变更类型分为材料价格变动、增加额外工程、设计方案变更等类型；项目部3。

项目部按照变更类型，联络工程项目相关部门对工程变更进行调研按照工程变更类型,项目部与设计、监理、施工、中介项目部服务机构等相关方会商工程变更方案工程材料价格变动的,对施工方提出的价格进行调查评设计单位监理单位审,双方不能达成一致的，由供应部采购；3.引发额外工程的，公司可委托原施工单位承担，并签订施工单位补充协议,亦可委托另外施工单位承担；中介服务机构4设计变更的，设计方重新设计，并追究相关方责任1.项目部组织预算组对工程变更进行预算；2预算人员根据工程变更方案及相关材料编制变更预算;预算组3.预算人员集中对变更预算进行审核、修改、完善1.项目部提出工程变更审批申请,附工程变更方案、 工程变更预算等;2.根据需要，设计方、施工方、监理方和中介服务机构在 项目领导小组工程变更申请签署意见，预算组对工程预算签署意见；总裁3.项目领导小组审批工程变更方案，超权限的工程变更须总裁审批1.工程变更方案经双方同意批准；2.现场人员通知施工方施工，并将工程变更相关资料抄现场人员送给相关方施工方接到通知后，根据经批准的工程变更方案进行施施工单位工；现场人员2现场人员按照变更后的方案对工程现场进行管理竣工决算管理流程流程工程完成工作要点1。

施工单位按照工程进度计划完成工程；2编制竣工报告、竣工图1.监理方、现场人员、项目部审核竣工报告、竣工图；2施工单位按照签订合同是提出竣工清理计划进行竣工清理;3.现场人员对竣工清理进行验收责任部门施工单位竣工清理施工单位现场人员核对工程量编制决算NO1项目部筹建竣工决算组,项目领导小组确认；项目部2竣工报告、 竣工图审核通过， 竣工清理验收合格； 预算组3.决算组按照工程预算核对工程量，编制竣工工程项目领导小组7量清单收集工程决算相关资料;2.现场测量、核对;3.结合国家相关决算规定,编制竣工决算决算组1.项目部将竣工决算书等决算资料提交内审人员审计 2.现场人员、项目部、施工单位的配合内审；内审人员3.内审出具审计意见,决算组根据审计意见,调整、完善竣工决算项目部根据所在地的要求及公司需求，判断竣工决算是否需要外审，项目领导小组确认.项目部2.需审计的竣工决算交聘请的外部审计机构审计；外部审计机构3.项目部、现场人员、施工单位配合外部审计聘请有相应资质的工程审计机构对竣工决算进行审计;外部审计机构2 外部审计机构根据工程项目情况， 出具审计报告根据审批权限 ,项目领导小组或总裁审批签署审计报告（需外部审计的工程项目）或竣工决算书（不需外部设计，但须通过内审）项目领导小组总裁1。

项目部组织竣工验收;2竣工验收的依据：经审批的审计报告或竣工决项目部算书竣工验收管理流程流程工程完成NO工作要点1.施工单位按照工程进度计划完成工程;2.编制竣工报告、竣工图责任部门施工单位自行验收YES整改验收申请1工程完工后，施工单位集合人员自行验收，对不合要求之处进行整改，施工单位2.编制自行验收报告、施工安全评价书和工程质量保修书等竣工资料.1 施工单位在自行验收合格后， 提出竣工验收申请；施工单位监理单位2.监理单位、现场人员、项目部审核；现场人员3施工单位将工程竣工资料移交现场人员项目部1验收申请经审核通过后,工程具备验收条件；2项目部联络工程相关方，相关方调派具有相关资 项目部质的人员组成竣工验收组；项目领导小组3.项目领导小组审核确认竣工验收组成员.1.竣工验收组编制竣工验收计划及验收标准;2.验收组对工程质量、进度、功能、安全、环保等进行验收；不合格之处，要求施工单位限期整改；3.对验收情况进行记录，出具验收意见，编制竣工验收报告竣工验收通过后，具备专项验收的条件；2.项目部根据工程项目特性，向相关政府部门提出专项验收申请；3现场人员、项目部及竣工验收组积极配合环保、8组建竣工验收组NO竣工验收竣工验收组YES专项验收YESNO专项验收相关部门现场共工作组竣工验收组项目部验收备案规划、消防、安全、防雷等专项验收。

1专项验收通过后，由项目部向主管政府部门提出验收备案申请，办理工程项目竣工备案；项目部2验收备案部门根据公司提供资料,审核通过备案1.施工单位将工程交付公司使用部门；使用部门2项目部根据工程项目特点，办理相关权属证明 项目部工程款结算支付管理流程流程竣工结算不合格款申请合格工作要点责任部门进度款申请验收工程款结算NO1.每月结束后，工程完成月进度计划 95％后，施工单位向项目部提出进度款申请，施工单位2.提交工程进度执行情况及质量检验相关资料项目部组织监理单位、项目部人员、技术总工等对工程进整项目部度及工程质量进行阶段验收;改2.施工单位提交竣工款申请后，项目部组织竣工验收组进行 监理单位竣工验收；竣工验收组3.对验收不合格的，要求施工单位限期整改工程进度达到 95%以上，且质量合格后，施工单位编制进度款结算书；施工单位2.竣工验收合格后,施工单位依照合同及经批准的竣工决算资料，编制竣工结算书聘请监理单位的工程，监理单位根据工程项目情况,对工程结算情况进行核查，签字确认；监理单位2.如发现不合适的地方要求施工单位修改1.监理审核后，现场人员对工程结算资料进行审核；2.现场人员将审核通过的工程结算资料交中介服务机构审现场人员查，中介机构根据合同及实际情况，核算工程量,结合定额, 中介服务机构确定工程款。

1项目部收到工程结算资料,对结算情况审核，审核通过后修签字确认;项目部改2.项目部收到合同款支付申请时,对申请、合同及其他附件资料进行审核监理审核YESNO中介审核合YES同申请项目部审核NOYES款付款申请1.进度款、合同款或竣工结算款经项目部审核通过后，进度NO财务签批款按进度的 70％请款， 竣工结算款按扣除 5%质保金后剩余未项目部支付金额请款，合同款按照合同规定金额请款；2已开具发票的，还需按照发票金额填制费用报销单财务根据工程款结算情况或合同,审核付款申请,并签字确认;2.结合财务资金情况，安排付款计划财务部3已开具发票的工程款，财务审核发票及费用报销单，并签字确认项目领导小组，审核付款申请及附件资料，并签字确认; 项目领导小组2.超权限的付款申请,还须总裁审批付款申请经过批准后，财务按照付款申请单金额及付款计划付款；财务部2财务付款后，经付款回执单复印交付款申请人一份YESNO审批YES款项支付9零星工程管理流程流程工程申请N修改或中止Y工作要点1.使用部门提出工程申请；2公司、分子公司主要领导提出工程意愿，由使用部门提出工程申请；3使用部门明确对工程项目的要求公司、分子公司负责人审批工程申请;2。

估算金额在 5 万元以上的项目由总裁审批责任部门使用部门公司、分子公司主要领导审批公司、分子公司负责人接受申请邀请施工单位1.项目部接受工程申请；项目部2.项目部邀请施工单位；供应部3 如暂时没有可选施工单位， 供应部需找推荐施工单位使用部门、项目部、施工单位、技术总工四方会商工程使用部门方案、并确定工程方案项目部施工单位技术总工1.根据工程方案，确定工程所需材料、人工、器械台班2供应部询价3工程量预算4.计算、确定工程造价1项目部与施工单位起草合同草案2.使用部门、项目部、财务部、供应部、中介服务机构进行合同评审如不需签定合同的,由项目部与施工单位以工程签证的形式对双方进行约束1.项目领导小组审批合同或工程签证2预算金额在 5 万元以上的由总裁审批合同或工程签证通过项目领导小组审批；2.合同或工程签证经公司与施工单位认可；3.项目领导小组签署合同或工程签证；1.现场人员通知施工单位进场；2施工单位进行施工现场人员日常巡检，检查工程质量、及是否按照工程方案及公司要求执行；2.发现问题，及时通知施工单位，并监督其整改情况3.对于需要记录工时的零星工程，记录施工单位参与人数及工作时间1.工程完工2。

项目部、使用部门进行工程验收3.施工单位、项目部、中介服务机构进行收方4确定工程量1.项目部、中介服务机构根据工程量、结合工程定额，确定工程造价2编制工程项目工程造价核定表，施工单位、项目部、中介机构签字确认3.项目领导小组审批1工程造价经审核批准2项目部请款(附经批准的工程造价核定表），财务部审核，项目领导小组审批3.财务支付项目部技术总工财务部供应部使用部门，供应部财务部，项目部技术总工项目领导小组或总裁项目领导小组或总裁现场人员施工单位会商确定工程方案工程预算修合同评审N改审批签署合同施工现场管理现场人员项目部使用部门技术总工现场人员项目部技术总工项目领导小组项目部财务部项目领导小组工程收方确定工程造价请款、支付工程交付项目部组织施工单位与施工部门进行工程交付使用部门工程档案管理流程10流程工作要点责任部门明确职责项目部与档案室制定工程项目档案管理制度， 明确档案管理 项目部相关部门及人员的职责档案室1项目部负责工程项目前期准备文件的收集;2.现场工作组收集项目实施至项目竣工验收的文件；项目部3设计、施工、监理等相关方定期进行资料移交，重要工程现场人员资料在产生后，应马上移交现场人员；4.现场工作组及时整理工程资料，并移交项目部。

1对收集到的资料及设计、施工、监理方移交的工程资料，现场工作组现场工作人员按照工程项目及工程特点进行分类整理；项目部2.项目部对工程资料根统一整理、归类、保存现场工作人员移交资料时,应对移交资料留底；2项目部将整理好的资料分类存放，统一管理，每一工程项 现场工作组目完成后,对工程项目资料进行统一编号， 组卷，并做好防火、 项目部防雨、防盗措施.1项目部根据需要,将重要的、常用的工程资料移交档案室归档，方便资料需要人查阅资料;项目部2对于归档的工程档案，一般要求须为原件,档案室做好资料 档案室的移交登记，并将受到的资料按照工程项目分类保存1.工程项目资料，借阅人一般向档案室提出借阅申请， 资料的借阅一般是复印件，原件无特殊原因不允许外接， 如档案室没档案室有相关资料可向项目部借阅；项目部2档案室或项目部在借阅相关工程档案时， 应做好借阅登记；3如借阅的工程档案需向外递交， 在借阅登记时须做好备注.1借阅人应及时归还借阅的资料;2.档案室管理人员应督促借阅人及时归还资料；3借阅人不能按时归还，应说明原因，并做好登记收集资料登记造册分类存放归档借阅归还档案室项目部11。