股东会决议等等.docx

1、有限公司设立的股东会决议 公司股东会决议会议时间： 会议地点： 召集人： 主持人： 应到会股东 方，实际到会股东 方，代表100%股权非全体股东到会的，应表述为会议按照《公司法》和公司章程规定通知了全体股东应到会股东 方，实际到会股东 方其中，股东 委托 出席会议并代为行使表决权参会股东共代表 %表决权)到会股东一致通过如下决议：1、同意选举 担任公司的执行董事，任期 年；2、同意选举 担任公司的监事3、同意聘任 担任公司的总经理（根据章程由股东会聘任经理的）如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：）1、同意成立公司董事会，选举 共 人为公司董事，任期 年；2、同意成立公司监事会，决定 共 人为公司监事，任期 年。

[股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：]2、有限公司（股份有限公司）变更的股东会决议 公司股东会决议会议时间： 会议地点： 召集人： 主持人： （非董事会召集、董事长主持[或执行董事召集主持]的，应在此增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况）应到会股东 方，实际到会股东 方，代表100%股权非全体股东到会的，应表述为会议按照《公司法》和公司章程规定通知了全体股东应到会股东 方，实际到会股东 方其中，股东 委托 出席会议并代为行使表决权参会股东共代表 %表决权)1、（1）同意将公司名称变更为 （名称变更）；（2）同意将公司住所变更至 （住所变更）；（3）同意将公司注册资本从 万元增至 万元，此次增资额为 万元，由 出资，出资方式为 ，出资时间为 （增加注册资本）；（4）同意将公司注册资本从 万元减至 万元，其中 减少出资 ；（减少注册资本）； （5）同意增加（或减少）公司经营项目： ，变更后，公司经营范围为： （经营范围变更）； （6）同意将公司营业期限变更为 年（或永久存续）（营业期限变更）； （7）同意将本人在公司中的 %股权（计 万元出资额，其中，实缴 万元，未缴 万元）以 万元转让给新股东 。

股东变更）2、同意免去 执行董事职务，重新选举 为执行董事；免去 监事职务，重新选举 为监事（执行董事、监事变更）或者：）2、同意免去 董事职务，重新选举 为董事；免去 监事职务，重新任命 为监事（设董事会、监事会的公司董、监事变更）或者股东变更董监事不发生变化的：）2、同意公司原组织机构及人员不变3、相应修改公司章程详见章程或章程修正案）（章程修改） （有限公司为）[到会股东签名（自然人）或盖章（单位）：] (股份有限公司为）[会议主持人及出席会议的董事签名：] 3、一人有限公司开业的股东决定 有限公司股东决定根据《公司法》及公司章程的规定，公司股东于 年 月 日做出如下决定：1、决定 担任公司的执行董事，任期 年；2、决定 担任公司的监事3、决定 担任公司的总经理（可以设经理）如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：）1、决定成立公司董事会，决定 共 人为公司董事，任期 年；2、决定成立公司监事会，决定 共 人为公司监事，任期 年。

3、决定 担任公司的总经理（可以设经理）[股东签名（自然人）或盖章（单位）：] 4、一人有限公司变更的股东决定 有限公司股东决定根据《公司法》及公司章程规定，本人于 年 月 日就以下公司事宜作出决定：1、（1）决定将公司名称变更为 （名称变更）；（2）决定将公司住所变更至 （经营场所变更）；（3）决定将公司注册资本（实收资本）从 万元增至 万元，此次增资额为 万元，出资方式为 ，出资时间为 （增加注册资本）；（4）决定将公司注册资本（实收资本）从 万元减至 万元（减少注册资本）； （5）决定增加（或减少）公司经营项目： ，变更后，公司经营范围为： （经营范围变更）； （6）决定将公司营业期限变更为 年（或永久存续）（营业期限变更）； （7）决定将本人在公司中的 %股权（计 万元出资额，其中，实缴 万元，未缴 万元）以 万元转让给新股东 （股东变更）。

2、相应修改公司章程3、决定免去 执行董事职务，重新任命 为执行董事；免去 监事职务，重新任命 为监事（执行董事、监事变更）或者：）3、决定免去 董事职务，重新任命 为董事；免去 监事职务，重新任命 为监事（设董事会、监事会的公司董、监事变更）[股东签名（自然人）或盖章（单位）：] 5、一人有限公司注销的股东决定 有限公司股东决定根据《公司法》及公司章程规定，股东于 年 月 日做出如下决定：因 原因，决定解散 有限公司自即日起成立公司清算组，由 （姓名）共 人组成，清算组负责人由 担任 [股东签名（自然人）或盖章（单位）：]6、一人有限公司确认清算报告的股东决定 有限公司股东决定根据《公司法》及公司章程规定，股东于 年 月 日做出如下决定：确认清算组 年 月 日的清算报告。

责成清算组报送登记机关，办理公司注销登记[股东签名（自然人）或盖章（单位）：] 7、股份公司设立时的股东大会决议 股份有限公司股东大会决议会议时间： 会议地点： 召集人： 主持人： （非董事会召集、董事长主持的，应在此增加一段内容，用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况）会议以公司章程规定的方式通知了全体股东到会股东共 方（其中，股东 委托 出席会议并代为行使表决权）参会股东共代表 %表决权会议通过的决议情况：1、同意成立公司董事会，选举 共 人为公司董事，任期 年；2、同意成立公司监事会，决定 共 人为公司监事，任期 年 会议主持人及出席会议的董事签名：或者参会股东签名（自然人）或盖章（单位）： 8、公司董事会决议 公司董事会决议时间： 地点： 召集人： 主持人： （非董事长召集和主持的，应在此增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况）会议已于 年 月 日按照《公司法》和公司章程的规定通知了全体董事。

本次会议应到会董事 人,实际到会董事 人（其中董事 委托 出席会议并代为行使表决权[股份有限公司董事可以书面委托其他董事代为出席]）会议通过如下决议：1、免去 董事长职务，重新选举 为董事长2、免去 副董事长职务，重新选举 为副董事长3、解聘 经理职务，重新聘任 为经理董事签名： 9、公司监事会决议 公司监事会决议时间： 地点： 召集人： 主持人： （非监事会主席召集主持的，应在此增加一段内容用以说明监事会主席不履行会议召集和主持义务的情况）会议已于 年 月 日按照《公司法》及公司章程的规定通知了全体监事本次会议应到会监事 人,实际到会监事 人（其中，监事 委托 出席会议并代为行使表决权）。

会议通过如下决议：免去 监事会主席职务，重新选举 为监事会主席监事签名： 10、有限公司执行董事聘任经理的决定 有限公司执行董事决定根据本公司章程规定，决定聘任 为公司经理执行董事签名：） 年 月 日。