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证券代码：600561 证券简称；江西长运 公告编号：临 2003-20江西长运股份有限公司2003 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要内容提示：●本次会议无否决或修改提案的情况●本次会议无新提案提交表决一、会议召开和出席情况根据 2003 年 9 月 30 日召开的第三届董事会第二十次会议决议，江西长运股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 11 月 9 日上午 9：00 时，在本公司会议室召开会议由董事长张平先生主持出席本次股东大会的股东和股东代表共 16人，代表有表决权的股份 50,530,195 股，占本公司总股本的 54.41%，公司部分董事、监事、高管人员以及见证律师出席了本次股东大会二、提案审议情况会议以投票表决方式逐项通过本次会议的各项议案，并根据表决结果通过如下决议：（一）、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》按照《公司章程》的规定，董事选举采用累积投票制，会议以累积投票方式逐名表决产生新一任董事，选举张平先生、王九庆先生、李淼先生、戴豪赣先生、葛黎明先生、段铁军先生为公司第四届董事会董事，选举薛求知先生、薛云奎先生、郑晓明先生为公司第四届董事会独立董事，具体表决结果如下：张平先生同意 42,235,225 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 83.58%反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %王九庆先生同意 42,230,005 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 83.57%反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %李淼先生同意 42,230,005 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 83.57%反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %戴豪赣先生同意 42,230,005 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 83.57%反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %葛黎明先生同意 42,230,005 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 83.57%反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %段铁军先生同意 91,967,965 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 182.01%反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %薛求知独立董事同意 50,530,195 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %薛云奎独立董事同意 50,530,195 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %郑晓明独立董事同意 50,530,195 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %（二）、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》会议同意选举兰小兰女士、帅平英女士、樊卫凤女士为公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事张长海先生、曾国辉先生共同组成第四届监事会。
表决结果如下：兰小兰女士同意 50,530,195 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %帅平英女士同意 50,530,195 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %樊卫凤女士同意 50,530,195 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0 %三、律师见证情况：北京天元律师事务所上海分所宋皓律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 、 《公司章程》 、 《规范意见》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》 、 《规范意见》和《公司章程》的规定。
四、备查文件目录：1、股东大会决议；2、律师法律意见书；3、独立董事意见书特此公告江西长运股份有限公司二零零三年十一月九日。
