投资决策委员会议事规则.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑投资决策委员会议事规则 第一条： 投资决策委员会议事规矩 第一章总那么 为建立顺时国际投资管理（北京）有限公司及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理资产投资决策程序，提高资产投资决策的效益和决策的质量，公司设立投资决策委员会，并根据《合伙企业法》有关规定制订本议事规矩 其次条： 投资决策委员会是公司合伙人按照《合伙协议》有关规定共同产生投资决策委员会委员，设立的特意工作机构主要负责企业管理的资产的对外投资工程和重大投资决策作出投资决策，并向有限合伙企业负责 第三条： 投资决策委员会所作投资决议务必遵守《合伙协议》设立时的有关协议规定细那么及其他有关法律、法规和模范性文件的规定 其次章 人员组成 第四条： 公司投资决策委员会由3至5名成员组成，其中合伙人代表3人，普遍合伙人委派1人，外部专家委员1人外部专家委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等 地址：北京市朝阳区东三环中路7号资产中心A座翼楼10S ：010-65361618 ：010-65361619 第五条： 投资决策委员会委员应符合以下根本条件： （一）熟谙国家有关法律、法规、熟谙公司经营管理和股权投资运营； （二）遵守诚信原那么，公正廉洁、忠于职守，能够为维护所管理资产的权益积极开展工作； （三）有较强的金融行业专业技术才能和判断才能及其他行业的综合研究才能，能处理繁杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的才能； （四）具有履行职责所必需的时间和精力。

第六条： 投资决策委员会设主任委员一名，负责召集和主持决策委员会会议当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责投资决策委员会主任委员不参与拟投工程的投资表决，但对拟投资工程具有一票反对权投资决策委员会主任委员由普遍合伙人推举，经合伙人会议1/2以上表决通过，每届任期1年 第七条: 投资决策委员会因委员辞职、撤职或其他理由而导致人数低于规定人数的三分之二时，应补选新的委员在投资决策委员会委员人数达成规定人数的三分之二以前，投资决策委员会暂停行使本议事规矩规定的职权 第三章 职责权限 第八条： 投资决策委员会主要行使以下职权 （一）对经投资管理部门审议通过的投资工程举行审议，并审批通过投资方案和 地址：北京市朝阳区东三环中路7号资产中心A座翼楼10S ：010-65361618 ：010-65361619 实施筹划； （二） （三）第九条： 投资决策委员会主任履行以下职责： （一）召集、主持委员会会议； （二）代表投资决策委员会报告工作； （三）应当由投资决策委员会主任履行的其他职责。

第十条: 投资决策委员会履行职责时，相关职能部门应赋予合作，投资委员会可以聘请外部专业的接洽参谋机构和中介机构，供给专业的建议举行投资决策，有关费用由所管理资产承受 ； 第四章 会议的召开与通知 第十一条: 投资决策委员会会议分定期会议和临时会议，由主任委员召集并主持投资决策委员会会议应由委员会委员本人出席，也可嘱托其他委员代为出席会议并行使表决权 第十二条: 投资决策委员会定期会议每月至少召开两次，审议事项包括但不限于以下内容： （一）审议资产投资方案和工程执行处境，并根据实际需要举行调整和修订； （二）制订年度资产投资工程进展筹划和经营目标； 地址：北京市朝阳区东三环中路7号资产中心A座翼楼10S ：010-65361618 ：010-65361619 （三）资产投资管理的年度投资预算方案、决算方案的执行处境； （四）审议下一年度的投资预算方案、决算方案； （五）资产投资管理及其他影响投资收益的重大事项的实施处境报告； （六）投资决策委员会年度履职处境汇总报告 第十三条: 投资决策委员会主任委员认为必要时，或二分之一以上委员联名提议时，应召集临时会议，对于临时重大投资工程决策，投资决策委员会应召开会议，审议投资工程可行性报告，并于会议召开前3天通知全体委员。

会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可嘱托其它一名委员主持 第十四条 投资决策委员会会议通知应至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点； （二）会议期限； （三）会议需要议论的议题； （四）会议联系人及联系方式； （五）会议通知的日期 第五章 议事与表决程序 第十五条: 投资决策委员会会议应由三分之二以上委员（含三分之二）出席方可举行每名委员享有一票的表决权，会议作出的决议须经全体委员半数通过 第十六条 投资决策委员会会议应由委员会委员本人出席，也可以嘱托其他委员代为出 地址：北京市朝阳区东三环中路7号资产中心A座翼楼10S ：010-65361618 ：010-65361619 席会议并行使表决权 第十七条: 投资决策委员会委员嘱托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权嘱托书授权嘱托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人 第十八条: 授权嘱托书应由嘱托人和被嘱托人签名应至少包括以下内容： （一）嘱托人姓名； （二）被嘱托人姓名； （三）代理嘱托事项； 时，被嘱托人是否可按自己意思表决的说明； （六）授权嘱托书签署日期。

第十九条： 投资决策委员会委员既不亲自出席会议，亦未嘱托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议决策委员会委员连续三次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，合伙人决议可以撤销其委员职务 其次十条： 投资决策委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规矩，即全部议案经全体与会委员审议完毕后，依照议案审议依次对议案举行逐项表决 其次十一条： 投资决策委员会如认为必要，可以召集合伙理事、其他高级管理人员列席 地址：北京市朝阳区东三环中路7号资产中心A座翼楼10S ：010-65361618 ：010-65361619 — 6 —。