控股集团股份有限公司二级子公司总经理工作细则指引.doc

二级子公司总经理工作细则指引第一章 总 则第一条 为健全和规范集团二级子公司总经理的工作、议事和决策程序，提高其工作效率和科学决策水平，保证二级子公司日常经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和集团的有关规定，并结合二级子公司实际情况，制定本工作细则第二条 二级子公司总经理对集团总裁负责，通过虚化二级子公司的董事会来实现集团的管控第三条 本工作细则指引适用于集团二级子公司第二章 总经理职权第四条 二级子公司总经理对集团总裁负责，主要行使下列职权：1. 组织实施总裁办公会有关决议，并向总裁报告工作；2. 负责拟定二级子公司年度经营计划及预算方案，报集团审批后负责组织实施；3. 组织拟订二级子公司内部管理机构设置方案，报总裁办公会审核；4. 主持并全面负责二级子公司的日常经营管理工作；根据国家有关法律及相关规定，在董事会的授权范围内，决定二级子公司的日常生产经营管理事项；5. 提请总裁聘任或者解聘二级子公司副总经理、财务部经理；6. 聘任或者解聘除上述以外的管理人员，决定二级子公司职工的聘用和解聘；7. 负责拟定二级子公司职工的工资、奖金、福利、奖惩等制度，并组织实施；8. 召集、主持二级子公司总经理办公会；9. 负责制订二级子公司经营管理的具体规章；10. 集团总裁授予的其它职权。

第三章 总经理经营班子成员组成及分工第五条 二级子公司总经理经营班子成员由总经理、副总经理、总经理助理等组成第六条 二级子公司总经理经营班子的分工原则为：1、 总经理主持二级子公司日常生产经营管理的全面工作；2、 总经理、副总经理、总经理助理根据各自的分工分管有关部门和下属成员企业；3、 明确各自的分管职责，既有分工，也有合作；4、 分工职责的确定及调整以二级子公司总经理签发的二级子公司相关文件为准，报董事会备案第四章 总经理办公会第一节 会议说明第七条 二级子公司总经理办公会成员由二级子公司总经理生产经营班子成员组成以上成员为总经理办公会成员（以下简称“办公会成员”）各部门负责人在总经理同意的情况下，可以列席会议（以下简称“列席成员”）二级子公司总经理办公会设会议记录员一名，由总经理指定第八条 总经理办公会的召集及通知：1. 二级子公司总经理办公会每月至少召开一次，办公室应于会议召开前一日以书面或、电子邮件等方式通知总经理办公会成员，特殊情况下，可以在最短的时间内通知召开会议2. 总经理办公会的通知包括以下内容：(1) 会议日期、地点；(2) 事由及议题；(3) 应出席会议及列席会议的人员；(4) 发出通知的日期。

总经理办公会议题由二级子公司总经理决定，会议通知由二级子公司办公室拟定，提请总经理批准后由二级子公司办公室分送总经理办公会成员及列席成员第九条 总经理办公会由总经理负责召集并主持如总经理因特殊原因不能履行职责的，由总经理指定副总经理代为履行上述职责第十条 总经理办公会成员及列席成员应按会议通知的要求，由本人准时出席会议因故不能出席的办公会成员，应向二级子公司办公室请假并在会议纪要上记录第十一条 总经理办公会文件根据会议讨论的议题，由相关负责的部门制作，会议文件应于会议召开前送达参加会议的有关人员第十二条 出席总经理办公会的人员应妥善保管会议文件，特殊情况下会议结束时可由二级子公司有关部门收回会议文件，在会议有关内容对外正式披露前，参加会议的总经理办公会成员和列席人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密的责任和义务第二节 总经理办公会议事程序第十三条 总经理办公会对二级子公司日常经营管理的重大事项实行集体讨论，统一决策的议事机制，并根据责任及分工，对办公会所决策的事项承担相关责任第十四条 总经理办公会召开时，首先由总经理或会议主持人宣布会议议程，并根据会议议程主持议事总经理或会议主持人有权决定每一议题的议事时间，是否停止讨论、是否进行下一议题等。

总经理或会议主持人应当认真主持会议，充分听取到会的总经理办公会成员的意见，控制会议进程、节省时间，提高议事的效率和决策的科学性第十五条 总经理办公会根据会议议程，可以召集与会议议题有关的其他人员到会介绍有关情况或听取有关意见列席的人员不介入议事，不得影响会议进程、会议审议和决策第十六条 出席会议的总经理办公会成员在审议和决定相关事项或议案时，应本着对二级子公司认真负责的态度，对所议事项充分表达意见和建议，并对其本人的表态承担责任第三节 总经理办公会会议记录第十七条 总经理办公会会议应当有书面记录，由记录员负责会议记录应在当日或次日交办公会成员审阅并签字，并作为二级子公司重要文件交二级子公司办公室按照二级子公司重要档案保存出席会议的总经理办公会成员，有权要求在会议记录上对其在会议上的发言做出说明性记载二级子公司总经理办公会会议记录，在二级子公司存续期间，保存期不得少于十年第十八条 总经理办公会会议记录包括以下内容：1. 会议召开的日期、地点和召集人姓名；2. 出席总经理办公会的成员姓名、列席人员和记录人员姓名；3. 会议议程；4. 出席会议人员的发言要点；5. 会议审议事项或议案的结果；6. 其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

第五章 总经理工作程序第十九条 生产经营决策程序：1. 总经理组织拟订二级子公司的年度经营目标、全面预算管理指标和生产经营计划，报董事会/集团审批总经理组织实施相关决议，主持二级子公司的生产经营管理工作2. 总经理每季度向董事会/集团定期汇报二级子公司的生产经营情况，如生产经营中发生重大事项，应及时向董事局汇报3. 在授权范围内，代表二级子公司签署日常生产经营活动中的合同等法律文件，并将执行情况定期通报第二十条 人事任免程序：二级子公司所属各职能部室、各业务部室和下属成员企业的人事安排，按照人事管理程序提出人事任免方案，报请二级子公司总经理办公会批准后，由二级子公司人事部门根据有关程序和规定办理聘任或解聘手续并组织考核工作第二十一条 重大贸易业务合同(协议)的决策程序1. 二级子公司总经理在授权范围内，签署有关贸易合同超过其权限时，应上报董事会/集团审批后签署2. 二级子公司总经理及总经理办公会在审批重大贸易业务合同(协议)授权时，应征求有关方面的意见第六章 附则第二十二条 二级子公司总经理及总经理经营班子应当遵守国家有关法律、法规和有关规定，本着对集团负责的原则，履行对二级子公司的诚信和勤勉义务。

第二十三条 本办法经董事局批准后发布执行，集团人力资源部负责制订、修改并解释此前有关集团对二级子公司管理的规定，凡与本办法有抵触的，均依照本办法执行第二十四条 本办法未尽事宜，执行国家有关法律、法规和集团的有关规定第二十五条 本办法从下发之日起执行。