ZSY01.一人有限责任公司章程(设立、不设董事会、监事会).doc

1 -北 京 宜 佳 合 居 家 养 老 服 务 有 限 公 司 章 程第一章 总 则第一条 依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）及有关法律、法规的规定，由顾继臣出资，设立北京宜佳合居家养老服务有限公司，（以下简称公司）特制定本章程第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准第二章 公司名称和住所第三条 公司名称：北京宜佳合居家养老服务有限公司 第四条 住所： 北京市房山区房山北大街33号1F—5 第三章 公司经营范围第五条 公司经营范围：1. 居家养老服务（不包含集中养老服务） 、2. 康复护理服务、3. 家政服务、4. 文化娱乐、5. 保洁服务、6. 销售日用品、7. 电子产品、8. 维修家用电器、第四章 公司注册资本及股东的姓名（名称） 、出资额、出资时间、出资方式第六条 公司注册资本： 5 万元人民币第七条 股东的姓名（名称） 、认缴的出资额、出资时间、出资方式如下：- 2 -认缴情况股东姓名或名称 认缴出资额 出资时间 出资方式顾继臣 伍万元 2015.7.15合计 伍万元 2015.7.15第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条 股东是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）决定和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；（三）审议批准执行董事的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（八）对发行公司债券作出决定；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；（十）修改公司章程；第九条 公司不设董事会，设执行董事一人，由股东决定产生。

执行董事任期 2年 （注：每届不得超过三年） ，任期届满，可连选连任第十条 执行董事行使下列职权：（一）负责向股东报告工作；（二）执行股东的决定；（三）审定公司的经营计划和投资方案；- 3 -（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（注：执行董事的职权由股东自行确定 ）第十一条 公司设经理，由执行董事决定聘任或者解聘经理对执行董事负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决定；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由股东决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）执行董事授予的其他职权。

注：以上内容也可由股东自行确定）第十二条 公司不设监事会，设监事 2 人 （注： 1-2人） ，由股东决定产生监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任第十三条 监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出- 4 -罢免的建议；（ 三 ） 当 执 行 董 事 、 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时 ， 要 求 执 行 董事 、 高 级 管 理 人 员 予 以 纠 正 ；（四）向股东提出提案；（五）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼； 【 注：董事、高级管理人员（经理、副经理、财务负责人）不得兼任监事 】第六章 公司的法定代表人第十四条 执行董事为公司的法定代表人 (注：也可是 经理 ，由股东自行确定）第七章 股东认为需要规定的其他事项第十五条 股东可以向股东以外的人转让股权第十六条 公司的营业期限 2 年，自公司营业执照签发之日起计算第十七条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记：（一）公司被依法宣告破产；（二）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；（三）股东决议解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法规规定的其他解散情形。

注：本章节内容除上述条款外，股东可根据 《 公司法 》 的有关规定，- 5 -将认为需要记载的其他内容一并列明 ）第十八条 一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任第八章 附 则第十九条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准第二十条 本章程一式 2 份，并报公司登记机关一份全体股东亲笔签字、盖公章：年 月 日。