经济集团暨牟其中等信用证诈骗案司法程序文件(DOC 115页).doc

天津开发区南德经济集团暨牟其中等信用证诈骗案司法程序文件湖北省武汉市人民检察院起诉书（19990920） 1湖北省武汉市中级人民法院刑事判决书（20000530） 4刑事上诉状（20000606） 14刑事终审裁定书（20000816） 15天津开发区南德经济集团暨牟其中等信用证诈骗案专家论证法律意见书（20030118） 23民事一审的开庭公告（20010716） 31南德集团答辩书（民事一审）（20011129） 31南德集团补充答辩书（20011201） 34南德集团关于所谓“省轻工代南德集团还款情况一览表”的意见（20011218） 35湖北省随州市中级人民法院民事判决书（20011230） 37民事上诉状（20020205） 42南德集团民事二审答辩书（20020527） 43湖北省高级人民法院民事判决书（20020706） 49再审申请书（20020714） 56中华人民共和国最高人民法院民事裁定书（20021129） 59湖北省高级人民法院传票（20040317） 59湖北省高级人民法院告知审判庭组成人员通知书（20040317） 60关于中止民事审理并转入刑事审理的紧急申请书（20040322） 60湖北省武汉市人民检察院起诉书（19990920）武检刑诉（ 1999）174号　　被告单位天津开发区南德经济集团，公司住所天津开发区第一大街翠园 2—1号，集体经济所有制性质，法定代表人牟其中。

　　被告人牟其中，男，5 8岁，1941年6月19 日生，汉族，重庆市人，身份证号码 512201410619131,大专文化程度，天津开发区南德经济集团法定代表人，住北京市门头沟新桥小区14栋因涉嫌信用证诈骗罪，被武汉市公安局于1999年1月 7日被刑事拘留 　　被告人姚红,女，40岁1959年8月4日生，汉族，江苏省睢安县人，身份证号码 110101590804402,大学文化程度，天津开发区南德经济集团职员，住北京市西城区地藏庵1楼1门 1号，因涉嫌信用证诈骗罪，被武汉市公安局于1998年3月 9日刑事拘留 　　被告人牟臣，男， 35岁，1964年7月25日生，汉族，重庆市人，身份证号码 510202640725091，高中文化程度，天津开发区南德经济集团职员，住北京市门头沟新桥小区14栋因涉嫌信用证诈骗罪，被武汉市公安局于1998年3月4日刑事拘留 　　被告人牟波，男， 40岁，1958年8月29日生，汉族，重庆市人，身份证号码 130702580829121，大学文化程度，天津开发区南德经济集团职员，住重庆市渝中区临江路20–1–2号因涉嫌信用证诈骗罪，被武汉市公安局于1998年4月17日刑事拘留。

　　被告人夏宗伟（炜），女，30岁，1969年8月19日生，汉族，重庆市人，身份证号码 512201690819132，大专文化程度，天津开发区南德经济集团总裁办公室主任，住北京市门头沟新桥小区14栋因涉嫌信用证诈骗罪，被武汉市公安局刑事拘留 　　因涉嫌信用证诈骗罪，被告人牟其中、夏宗伟经武汉市人民检察院于 1999年2月5日批准逮捕，由武汉市公安局于同年2月 8日执行被告人姚红、牟臣经武汉市人民检察院于1998年4月8日批准逮捕，由武汉市公安局于次日执行被告人牟波经武汉市人民检察院于1998年5月20日批准逮捕，由武汉市公安局于同年5月22日执行 　　被告单位天津开发区南德经济集团，被告人牟其中、姚红、牟臣、牟波、夏宗伟涉嫌信用证诈骗罪一案，由武汉市公安局侦查终结，移送本院审查起诉现查明： 　　1995年2月，被告人牟其中为获取银行资金用于天津开发南德经济集团返还债务和集团业务，提出组建临时突击融资小组，由被告人牟其中挂帅，组员有被告人姚红、牟臣、牟波等人被告人牟其中经与湖北省轻工业品进出口公司离职人员何君（在逃）合谋，提出以进口贸易的方式，通过对外循环开立180天远期信用证获取银行资金。

同年7月，被告人牟其中虚构进口货物的事实，以天津开发区南德经济集团法定代表人的身份与湖北省轻工业品进出口公司签订总金额为1．5亿美元的外贸代理进口货物协议同时，被告人牟其中委托何君作为天津开发区南德经济集团的代理，编造外贸进口合同，通过湖北省轻工业品进出口公司为天津开发区南德经济集团从中国银行湖北省分行对外开立180天远期信用证；被告人牟其中授权被告人姚红、牟臣配合何君进行诈骗活动，并指示被告人牟波联系交通银行贵阳分行为其提供具有担保内容的“见证意见书”，作为开证的担保文件被告人夏宗伟根据被告人牟其中的指示，在信用证诈骗活动中负责承办有关请示、批复；在被告人姚红、牟臣等人制作的文件上多次加盖被告人牟其中的签名章与此同时，被告人牟其中通过香港东泽科技有限公司董事王向军，以香港东泽科技有限公司作为信用证受益人，为天津开发区南德经济集团在香港议付信用证，从而获取资金 　　从 1995年8月15日至 1996年8月21日，天津开发区南德经济集团通过何君虚构进口货物合同、交通银行贵阳分行对合同的“见证意见书”，在中国银行湖北分行骗开信用证33份，具体如下： 　　• LC600500508 385.63623 万美元 　　• LC600500588 186万美元 　　• LC600500559 168.36377 万美元 　　• LC600500583 70万美元 　　• LC600500584 70万美元 　　• LC600500585 80万美元 　　• LC600500586 80万美元 　　• LC600600070 190万美元 　　• LC600600071 190万美元 　　• LC600600072 165万美元 　　• LC600600074 180万美元 　　• LC600600075 180万美元 　　• LC600600076 230万美元 　　• LC600600077 200万美元 　　• LC600600107 456万美元 　　• LC600600167 375万美元 　　• LC600600186 123.449万美元 　　• LC600600191 280万美元 　　• LC600600192 340万美元 　　• LC600600258 450万美元 　　• LC600600256 346万美元 　　• LC600600267 384万美元 　　• LC600600415 203.3万美元 　　• LC600600450 192万美元 　　• LC600600460 230万美元 　　• LC600600461 230万美元 　　• LC600600462 161万美元 　　• LC600600463 184万美元 　　• LC600600466 370.788万美元 　　• LC600600645 409．266万美元 　　• LC600600666 228.75万美元 　　• LC600600667 312．5万美元 　　• LC600600668 362．7万美元 　　开证总金额共计 80137530美元。

通过香港东泽公司以及澳大利亚X.G.I公司、美国索斯曼公司在香港的渣打、丰业、东亚、运通等银行议付信用证31份，获取总金额 75074004.10美元，折合人民币 623339456.04元被告人牟其中直接和指使被告人姚红、牟臣发指令给东泽科技有限公司，将贴现资金转入天津开发区南德经济集团的指定帐号，用于返还集团债务及业务支出21978096.58美元, 折合人民币182484135.90元、人民币4158121.19 元余款用于循环开立信用证、支付利息及手续费造成实际损失35499478.12美元，折合人民币294752166.83元 　　上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定 　　本院认为，被告单位天津开发区南德经济集团及其法定代表人牟其中严重侵犯国家金融管理制度，采取虚构进口货物的事实，骗开信用证，非法获取资金，数额特别巨大；被告人姚红、牟臣、牟波、夏宗伟直接参与信用证诈骗犯罪，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十五条第（三）项、第二百条的规定，被告单位天津开发区南德经济集团构成信用证诈骗罪，被告人牟其中系直接负责的主管人员；被告人姚红、牟臣、牟波、夏宗伟系直接责任人员，均构成信用证诈骗罪。

被告人姚红归案后，配合公安机关侦破案件有立功表现，具有《中华人民共和国刑法》第六十八条规定的情节根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条的规定，对被告单位天津开发区南德经济集团、被告人牟其中、姚红、牟臣、牟波、夏宗伟提起公诉 　　此致　　湖北省武汉市中级人民法院　　湖北省武汉市人民检察院（公章）　　检察员：王德金 　　　　　　陈 杰 　　（本件与原件核对无误） 一九九九年九月二十日 　　附注： 1、被告人牟其中、牟臣、牟波羁押于武汉市第二看守所；　　　　　　　被告人姚红、夏宗伟羁押于武汉市第一看守所；　　　　　 2、证人名单、证据目录及主要证据复印件随案移送 　　　　　 湖北省武汉市中级人民法院刑事判决书（20000530）（1999）武刑初字第260号　　公诉机关湖北省武汉市人民检察院　　被告单位天津开发区南德经济集团，公司住所，天津市开发区第一大街翠园2—1号 　　诉讼代表人刘井岗，男，40岁（1959年10月20日出生），汉族，出生地河北省大城县，户籍所在地河北省廊坊市家华道9号，大专文化程度，系天津开发区南德经济集团负责人（五人领导小组成员之一），住北京市门头沟新桥小区14栋。

　　辩护人姚斌，湖北云鹤律师事务所律师 　　辩护人邓凡，湖北海纳川律师事务所律师 　　被告人牟其中，又名牟奇忠，男，5 8岁（1941年6月19 日出生），汉族，出生地四川省绵阳市，户籍住所地重庆市万州区苗圃30号，大专文化程度，原系天津开发区南德经济集团总裁、法定代表人，住北京市门头沟新桥小区14栋因本案于1999年1月 7日被刑事拘留，同年2月8 日被逮捕现羁押于湖北省武汉市第二看守所 　　辩护人刘建平，湖北长江之声律师事务所律师 　　辩护人李伟，湖北天明律师事务所律师 　　被告人姚红，女，40岁（1959年8月4日出生），汉族，出生地北京市，大学文化程度，原系天津开发区南德经济集团职员，住北京市西城区地藏庵1楼1门 1号，因本案于1998年3月 9日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕现羁押于湖北省武汉市第一看守所 　　辩护人易淑华，湖北易黄李张律师事务所律师 　　被告人牟臣，男，35岁（1964年7月25日出生），汉族，出生地重庆市，户籍所在地重庆市渝中区临江路20–1–2号，高中文化程度原系天津开发区南德经济集团职员，住北京市门头沟新桥小区14栋因本案于1998年3月4日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。

现羁押于湖北省武汉市第二看守所 　　辩护人李光胜，湖北易黄李张律师事务所律师 　　被告人牟波，男，41岁（1958年8月29日出生），汉族，出生地辽宁省抚顺市，大学文化程度，原系天津开发区南德经济集团职员，住重庆市渝中区临江路20–1–2号因本案于1998年4月17日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕现羁押于湖北省武汉市第二看守所 　　辩护人谢斌，湖北易黄李张律师事务所律师 　　被告人夏宗伟，又名夏宗炜，女，30岁（1969年8月19日出生），汉族，出生地重庆市，户籍所在地重庆市万州区龙宝区太白路105号，高中文化程度，原系天津开发区南德经济集团总裁办公室主任，住北京。