石膏板公司董事会分析_参考.docx

泓域/石膏板公司董事会分析石膏板公司董事会分析目录一、 公司简介 2公司合并资产负债表主要数据 3公司合并利润表主要数据 3二、 产业环境分析 4三、 必要性分析 6四、 国有独资公司的监督机构 6五、 股份有限公司的监督机构 8六、 经理机构的地位 10七、 有限责任公司的董事会 15八、 董事会制度 20九、 法人治理 27十、 SWOT分析 39十一、 发展规划 50一、 公司简介（一）基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：雷xx3、注册资本：820万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-8-257、营业期限：2011-8-25至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15000.8412000.6711250.63负债总额8412.086729.666309.06股东权益合计6588.765271.014941.57公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34799.4327839.5426099.57营业利润7364.175891.345523.13利润总额6730.975384.785048.23净利润5048.233937.623634.73归属于母公司所有者的净利润5048.233937.623634.73二、 产业环境分析2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。

2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶石膏板是以建筑石膏为主要原料制成的一种材料，是一种重量轻、强度较高、厚度较薄、加工方便以及隔音绝热和防火等性能较好的建筑材料，是当前着重发展的新型轻质板材之一目前石膏板已经广泛应用于住宅、办公楼、商店、旅馆中，在我国石膏板下游需求结构中，公用建筑装修和住宅装修分别占72%、28%石膏板行业依赖石膏矿资源，因此石膏板企业主要集中在山东、内蒙古、青海、湖北等天然石膏矿地区从产品分类上来看，石膏板产品分为纸面石膏板、无纸面石膏板、装饰石膏板、纤维石膏板等品类，其中纸面石膏板为最主要的石膏板产品，产量占比约为80%就长远来看，随着我国居民对于住宅要求提高，未来石膏板将向高强板、抗菌板、吸声板等方向发展从生产方面来看，我国石膏板竞争结构相对稳定，前十品牌首选率高达95%以上，尤其是北新旗下的龙牌和泰山石膏合计首选率达45%，其中龙牌连续三年稳居首选率第一，均达到%；泰山石膏市场份额提升较快，从2017年的11%上升到了2019年的15%，位列第二；可耐福一直稳居第三，首选率也稳定在13%左右。

我国石膏板前十品牌既有国内的高端品牌也有外资品牌，因此可以看出，国产石膏板高端产品逐渐替代进口2018年以来，我国房产行业持续走弱，因此石膏板需求下滑，但根据2019年国家住建部、发改委和财政部下发了《关于开展特色小镇培育工作的通知》，要求到2020年，培育1000个左右特色小镇因此2020地产竣工面积迅速提升，将带动石膏板需求的增长而作为石膏板主要市场的住宅领域，由于存量大，且二手房交易市场活跃，家装整体翻新潜力亦可挖掘石膏板作为一种常见的家装材料，市场需求量庞大在下游需求端方面，由于我国房产建筑行业近几年形式走低，因此石膏板市场需求有所下滑，但考虑到家装翻新潜力，石膏板未来市场需求将逐渐趋于稳定在市场竞争方面来看，石膏板行业市场集中度相对较高好，行业龙头趋势明显，小规模企业生存环境较小三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力四、 国有独资公司的监督机构国有独资公司的监事会制度是：由国有资产监督管理机构派出监事组成专门外部监督机构对公司经营进行监督。

向国有独资公司派出监事会的目的是从体制上、机制上加强对国有企业的监管，促进企业董事、高级管理人员忠实勤勉地履行职责，确保国有资产及其权益不受侵犯国有独资公司的监事会由国有资产监督管理机构代表政府派出，对派出机构负责，不受企业控制，与现实中大量存在的由公司内部人员组成、受内部人员控制的监事会不同，因而又称其为外派监事会为整合审计监督力量，减少职责交文分散，避免重复检查和监督盲区，增强监督效能，2018年3月，第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案，将国务院国有资产监督管理委员会国有重点大型企业监事会的职责划入审计署（一）国有独资公司监事会的组成《公司法》规定，国有独资公司的监事会成员不得少于5人，监事会成员包括国有资产监督管理机构派出的专职监事和职工代表出任的监事国有资产监督管理机构派出的专职监事由国有资产监督管理机构任命为了加强公司的民主管理，发挥职工参与公司监督管理的积极性，《公司法》规定，监事会要有职工代表参加二）国有独资公司监事会的职权国有独资公司监事会的职权主要包括：①检查公司财务②对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。

③当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正④列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议⑤发现公司经营情况异常时可以进行调查，必要时可以聘请会计师事务所协助工作⑥向股东会会议提出提案依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼五、 股份有限公司的监督机构监事会是股份有限公司依据法律或公司章程设立的，对公司的业务活动进行监督的机关，是《公司法》明确规定的公司必设机关在决定监事人数时，一般应考虑到设立监事会的目的在于牵制、监督公司的业务执行机关如果监事会的人数众多，力量强大，当然有助于对公司董事和经理的监督，但监督成本则会过高，从而危害公司和全体股东的利益；如果监事会的成员太少，力量太弱，则根本起不到监督作用，易使监事会的设置流于形式，毫无意义因此，监事会的组成；既应充分考虑设立监事会的目的，也应注意公司的运营成本《公司法》规定，股份有限公司设立监事会，其成员不得少于3人监事会的成员组成，因监事会代表全体股东对公司的经营管理进行监督，所以监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，但董事、高级管理人员不得兼任监事《公司法》规定，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于1、具体比例由公司章程规定。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生监事会设主席一人，可以设副主席监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议监事任期的长短，应服从于监事功能的发挥因监事代表全体股东对董事、高级管理人员的管理行为实施监督，所以监事的任期应较董事的任期稍长些，以利于监事监督董事会的换届但其任期也不宜过长，以不得少于高级管理人员的每届任期为宜监事每届的任期为3年监事任期届满，连选可以连任监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务二）股份有限公司监事会的议事规则监事会会议分为定期会议和临时会议定期会议至少每6个月召开一次，临时监事会会议可由监事提议召开监事会决议应经半数以上监事通过监事会应当对所议事项的决定制成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名监事会会议通过做出决议的方式进行监督，监事会会议记录是监事会实施监督的重要档案资料，也是确认监事在监事会上履行监事义务的重要依据。

另外，当监事违反监督义务而承担责任时，它具有证据的法律效力因此，《公司法》规定监事会会议记录是非常必要的六、 经理机构的地位经理又称经理人，是指由董事会做出决议聘任的主持日常经营工作的公司负责人在国外，经理一般由公司章程任意设定，设立后即为公司常设的辅助业务执行机关在传统公司法中，董事会一般被视为公司的业务执行机构，它既负责做出经营决策，也负责实际管理和代表公司对外活动然而，现代化大生产的不断发展，对公司的经营水平和管理能力提出了更高的要求，传统的大多由股东组成的董事会已很难适应现代化管理的要求，需要广开才路，在更广泛的范围内选拔有专长、精于管理的代理人于是，辅助董事会执行业务的经理机构便应运而生公司设置经理的目的就是辅助业务执行机构（董事会）执行业务因此，有无必要设置经理机构完全由公司视自身情况而由章程决定，法律并不做强制性规定经理一般是由章程任意设定的辅助业务执行机关作为董事会的辅助机关，经理从属于董事会，他必须听从作为法题临务执，机关董事会的指挥和监督对于专属于董事会做出决议的经营事项，经理不得越俎代庖，擅自做出决定并执行经理的职权范围通常是来自董事会的授权，只能在董事会或董事长授权的范围内对外代表公司。

尽管经理在各国公司法中多为由章程任意设定的机构，但事实上在现代公司中一般都设置有经理机构，尤其是在实行所有权与经营权、决策权与经营权相分离的股份公司及有限责任公司中，经理往往是必不可少的常设业务辅助执行机关而且，随着董事会中心主义的不断加强，董事会的地位和职权也在不断发生变化，主要权力逐渐由传统的业务执行向经营决策方面转变董事会可以决定股东机构权力范围外的一切事务，而公司的具体业务执行多由。