深圳市经济犯罪综合分析与应对策略.docx

深圳市经济犯罪综合分析与应对策略 一 2017年深圳全市经济犯罪总体情况（一）受理立案经济案件数小幅下降2017年，深圳全市共受理经济犯罪案件6572宗，较上年下降3.6%其中，立案侦查5791宗，较上年下降4.8%，涉案总值为15.59亿元；不予立案236宗，较上年下降21.1%（详见图1）图1 全市受理立案经济案件数量对比（二）破获经济案件数微降2017年深圳全市共破获经济犯罪案件2741宗，结案1836宗，执行逮捕2146人，移送审查起诉案件1500宗，移送审查起诉2835人与2016年相比，全市经济犯罪案件破案数下降1.2%，结案数下降1.6%，执行逮捕人数上升1.8%，移送审查起诉案件上升3.0%，移送审查起诉人数上升3.9%（见图2）图2 全市破获经济案件情况（三）经济犯罪案件分类有升有降2017年深圳全市经济犯罪案件呈现出“三降三升”的态势：信用卡类案2743宗（2016年3468宗），同比下降20.9%；侵犯知识产权案394宗（2016年558宗），同比下降29.4%；职务侵占案314宗（2016年374宗），同比下降16.0%；涉众型经济犯罪案件立案350宗（2016年153宗），同比上升128.8%；扰乱市场秩序案件1429宗（2016年1100宗），同比上升29.9%；危害税收征管案件528宗（2016年163宗），同比上升223.9%（见图3）。

图3 全市经济犯罪案件分类构成情况（四）八类案件多发八类多发案件占经济犯罪案件总数的89.2%这八类案件依次是信用卡诈骗案（2641宗，占45.6%）、合同诈骗案（910宗，占15.7%）、虚开增值税专用发票用于骗取出口退税、抵扣税款发票案（434宗，占7.5%）、职务侵占案（314宗，占5.4%）、非法经营案（305宗，占5.3%）、组织领导传销活动案（200宗，占3.5%）、销售假冒注册商标的商品案（188宗，占3.2%）、假冒注册商标案（176宗，占3.0%）（见图4）图4 全市犯罪案件集中度情况（五）经济犯罪活动区域“六降三升一平”从经济犯罪活动区域来看，呈现“六降三升一平”降幅最大的是盐田区，立案54宗，同比下降37.9%；其次是龙华新区，立案557宗，同比下降18.8%；再次是福田区，立案976宗，同比下降13.6%此外，龙岗区立案1216宗，同比下降11.8%；罗湖区立案763宗，同比下降2.4%；宝安区立案960宗，同比下降0.7%升幅最大的是坪山新区，立案126宗，同比上升53.7%；其次是南山区，立案808宗，同比上升28.1%；再次是大鹏新区，立案35宗，同比上升25.0%。

光明新区立案159宗，同比持平见图5）图5 全市经济犯罪活动区域情况二 2017年深圳经济犯罪活动主要特点（一）涉众型经济犯罪案件呈高发态势，尤其是传销和集资诈骗案件上升比较明显2017年深圳全市受理非法吸收公众存款、集资诈骗和组织领导传销活动案件382宗，同比上升106.5%；立案350宗，同比上升128.8%其中立组织、领导传销活动案200宗，占涉众型案件的57.1%，同比上升669.2%；立集资诈骗案81宗，占涉众型案件的23.1%，同比上升170.0%二）涉银行卡犯罪虽然有下降的趋势，但仍是当前深圳市经济犯罪主要类型2017年深圳市共立妨害信用卡管理案和窃取、收买、非法提供信用卡信息案及信用卡诈骗案2743宗，占经济犯罪案件立案数的47.4%，同比下降20.9%其中信用卡诈骗案立案2641宗，同比下降21.7%信用卡诈骗案中，异地盗刷案件占84.0%，恶意透支案件占5.1%三）扰乱市场秩序案件呈上升态势2017年全市对扰乱市场秩序案件做立案处理的有1429宗，较上年上升29.9%，其中以非法经营和合同诈骗为主合同诈骗案立案910宗，较上年上升5.9%合同诈骗案中，主要是以投资理财为名骗人钱财的案件，占56.4%；其次是利用购销合同骗取现金或财物的案件，占18.7%。

四）危害税收征管案件上升明显，其中尤以虚开增值税专用发票用于骗取出口退税、抵扣税款发票案突出2017年深圳市危害税收征管案件立案528宗，较上年上升223.9%其中虚开增值税专用发票用于骗取出口退税、抵扣税款发票案立案434宗，较上年上升751.0%五）侵犯知识产权案呈下降趋势2017年全市对侵犯知识产权案件做立案处理的有397宗，较上年下降29%其中假冒注册商标案立案176宗，较上年下降38.6%；销售假冒注册商标商品案立案188宗，较上年下降23.0%六）非国家工作人员职务犯罪案件小幅下降2017年立职务侵占案、挪用资金案和非国家工作人员受贿案383宗，同比下降12.8%其中立职务侵占案314宗，占非国家工作人员职务犯罪案件的82%，同比下降16.0%三 经济犯罪活动原因分析（一）涉众型经济犯罪高发，导致打击面更为宽广1.以新型犯罪手法骗取受害民众钱财打着大宗商品现货交易的旗号，从事非法期货交易如2017年2月以来，深圳市经侦部门开展打击非法期货交易场所类犯罪统一行动，查处投资原油等大宗商品的非法期货会员单位（代理商）89家，逮捕犯罪嫌疑人448人2.以高额利息诱骗受害民众通过网络金融贷款（P2P平台）骗取投资人的投资款。

据统计，2017年全市立案查处涉嫌利用P2P平台非法集资案件30宗，涉及106079人，抓获犯罪嫌疑人93名如破获的深圳盈泰联合投资管理有限公司集资诈骗案深圳盈泰联合投资管理有限公司以投资贵州、广东惠州房地产项目及广东东莞消费贷项目为由，在旗下稳银、小宝金服、e人e贷3个P2P平台发标集资，涉案5000万元，涉案人2500人3.网络虚拟币成为犯罪新媒介以“爱心慈善”“帮扶农商贸”“虚拟货币”“金融创新”等幌子从事网络传销犯罪如深圳市经侦部门破获的“善心汇”传销案、“龙爱量子”传销案、“农商贸公司”传销案、“霹克币”案、“928”虚拟货币案等4.以理财产品高利返息非法集资以出售公司股权、开加盟店的方式，以高利息为诱饵向不特定人群进行非法集资典型的案件如深圳环某投资有限公司集资诈骗案深圳环某投资有限公司董事长陈某祥以公司计划在美国纳斯达克主板借壳上市为由，通过发售内部股权的方式，向社会募集资金，然后突然关门，卷款跑路5.以“直销商城模式”为幌子，变相非法吸收社会不特定人群的存款后逃匿6.打着“文化”的幌子骗取钱财犯罪分子以“文化交易所”的幌子，利用虚假行情软件构建虚假交易平台，虚构文化艺术品以期货的形式在平台上虚假交易，并暗扣高额手续费、延期费等费用，从而达到诈骗钱财的目的。

二）犯罪活动智能化，导致信用卡类案件明显上升涉银行卡犯罪仍是当前深圳市经济犯罪的主要类型2017年深圳市共立妨害信用卡管理案和窃取、收买、非法提供信用卡信息案及信用卡诈骗案2743宗，占经济犯罪案件立案数的47.4%，同比下降20.9%其中信用卡诈骗案立案2641宗，同比下降21.7%信用卡诈骗案中，异地盗刷案件占84.0%，恶意透支案件占5.1%如5月份深圳市侦破的部督“1110”专案，抓获网上买卖银行卡犯罪嫌疑人7人，捣毁窝点3个，现场缴获银行卡150张以及身份证件、银行U盾、SIM卡一大批三）利用高科技手段犯罪，扰乱市场经济秩序1.利用互联网发布虚假信息，扰乱市场经营秩序犯罪分子在互联网上发布虚假信息，以电商代营公司名义与众多商家签订网店代运营合同，骗取钱财其他还有非法经营“六合彩”、非法经营证券、非法经营出版物、非法经营网吧等2.利用购销合同，骗取现金或财物受市场经济规模化、多元化发展影响，深圳市的涉众型合同诈骗案件增多，如美容、早教、健身等行业集中收款后关门潜逃；珠宝、等行业成批量骗贷骗货以及制造业类企业诱骗多个供货商供货后潜逃3.非法买卖外汇，扰乱外汇金融市场如2017年5月9日，经侦支队联合相关部门，对地下钱庄窝点开展集中收网行动，连续侦破第60号、第72号《审计要情》地下钱庄犯罪团伙案件，成功端掉地下钱庄窝点10个，刑事拘留32人，涉案账户资金交易流水自2012年至今累计达上万亿元，是目前国内涉案金额最大的跨境地下钱庄团伙案件。

四）危害税收征管犯罪增加，导致经济犯罪呈现专业化趋势1.犯罪分子作案手段不断翻新危害税收征管的案件明显上升，其中虚开增值税专用发票用于抵扣税款发票、骗取出口退税案尤为突出犯罪分子不仅沿用传统的骗税手法，而且不断翻新，借国家为企业减负出台的相关优惠政策之机，利用目前存在的一些监管漏洞，大肆虚开骗税，给国家造成巨大损失，如深圳市经侦部门办理的“飓风26号”专案犯罪团伙利用他人海关票信息为深圳市200多户企业涉嫌介绍虚开及利用自己控制的400多家空壳公司对外虚开2.作案形式更加隐蔽3.涉案人员多，涉案金额巨大如上述“飓风26号”案，共有34名主要犯罪嫌疑人参与犯罪活动，涉案金额200多亿元人民币，给国家和人民造成巨大损失五）侵权制假犯罪，导致涉案价值明显上升1.利用品牌效应，进行制假售假2017年全市侵犯知识产权案件中，假冒注册商标和销售假冒注册商标商品的案件占到91.7%制假售假案中涉及的物品主要是知名品牌及其配件、电脑、家用电器等电子产品，这类案件占52.6%如2017年12月22日，深圳市成功打掉了一个制造假冒苹果的工厂（富润智科技服务有限公司），刑事拘留7名犯罪嫌疑人，取保候审3人，现场缴获成品iPhone6134台，二手苹果578台，iPhone6苹果后盖（未装配）2012个，iPhone6苹果屏47个，带后盖半成品49个，单据账本一大批，查获用于激光雕刻标识的激光喷码机2台及屏幕生产机器若干台，涉案金额近亿元人民币。

2.搭建虚假网站，利用网络进行售假犯罪分子利用、、微博、短信平台等网络工具存在监管上的漏洞和薄弱环节，不断拓宽售假面，打假工作面临新的挑战如不法分子委托专业人士搭建销售假药的网站，利用服务器托管的方式规避审查程序，然后通过一系列方法提高售假网站在百度、谷歌等搜索引擎的热点排名，如提升点击量、推广非法广告等，再以提供网上咨询等服务为辅，假借“某某科研机构、某某疾病康复中心”的名义对神奇疗效进行鼓吹或以低价吸引眼球，诱导网民访问其网站，进而达到推销假药的目的3.犯罪手段日趋多元化，呈现组织化、规模化、跨境经济犯罪如2017年5月，深圳市成功侦破了富士康公司被侵入计算机系统案，抓获犯罪嫌疑人9人2017年6月2日，深圳市与香港海关同时开展打击跨境侵犯知识产权的“雷公行动”，现场查获标有UL注册商标的假冒电池共1870个，用于生产假冒电池的标有UL注册商标的黄色商标标识共77180枚，抓获涉案人员5名（刑事拘留2人）六）作案手段不断升级，侵吞公司财产1.伪造虚假账单，提高采购单价职务侵占案中，主要是伪造公章、文件、订货单、出货单及其他虚假账单等侵占公司钱财的案件，占40.8%，且此类案中嫌疑人是公司管理人员的占55.6%。

如深圳市经侦部门侦办的张某职务侵占案犯罪嫌疑人张某利用其任公司设计部科长的职务便利，指定虚假的韩国某品牌屏幕保护膜提高采购单价，利用其实际控制的某商行向该公司一级供应商进行供货并侵占公司财产90万余元2.利用职务之便，将公司财产占为己有将公司代收款或者保管的公款占为己有的案件，占37.8%如哈某淮职务侵占案犯罪嫌疑人哈某淮利用自己临时担任公司收款员的机会，将收取的公司货款80多万元占为己有四 2018年经济犯罪主。