懂事会议纪要1.docx

懂事会议纪要 会议时间：200X年X月X日会议地点：参加会议人员：1、发起人(或者代理人)：2、认股人(或者代理人：会议议题：协商表决本股份有限公司事宜会议由发起人(或全体与会人员)选举作为创立大会的主持人主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告)二、表决通过公司章程发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)三、选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：1、选举 为公司董事，任期 年。

其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例2、选举 为公司董事，任期 年其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例3、选举 为公司董事，任期 年其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员 组成公司第一届董事会四、选举监事会成员发起人代表向大会介绍了监事候选人名单经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：1、选举 为公司监事，任期三年其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例2、选举 为公司监事，任期三年其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例3、选举 为公司监事，任期三年其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。

五、审核公司设立费用发起人代表向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还六、审核发起人非货币出资情况发起人代表向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)会议主持人：(签字)出席会议人员：(签字)记录人： (签字)200X年X月X日【懂事会议纪要】-全文完-。