计划督查管理作业指引.pdf

计划督查管理作业指引计划督查管理作业指引 1.1. 目的目的 规范计划管理，提高计划的合理性、执行性和整体运作效率 2.2. 适用范围适用范围 本流程适用于计划编制与分解、执行跟踪与预警、计划调整、计划评估与考核 3.3. 术语和定义术语和定义 无 4.4. 职责职责 4.1.4.1. 运营管理部运营管理部 4.1.1. 负责组织计划编制与分解、监督计划执行、调整跟进、计划评估； 4.1.2. 一级计划和二级计划的执行督导，三级计划的跟踪管理 5.5. 工作程序工作程序 5.1.5.1. 三级计划体系三级计划体系 5.1.1. 三级计划体系组成三级计划体系组成 a) 一级计划目标应服从于公司三年发展规划，由项目里程碑计划及公司年度重点专项工作两部分组成其中，项目里程碑计划包括影响公司项目运营结果和运行安全的重大节点；公司年度重点专项工作是指根据公司发展和管理需要，需在年内开展进行的专项工作 b) 二级计划是为达成公司一级计划目标，而必须完成的部门年度工作计划它包括项目二级计划和部门年度重点专项计划每项二级计划都必须由唯一的部门主责 c) 三级计划是指导某一计划执行人工作的行动清单，它由二级计划分解而来，每条三级计划任务都应由某岗独立主责。

d) 公司各级会议决议是新增、调整计划的依据 5.1.2. 计划管理的责任计划管理的责任 a) 总经理办公会负责审议公司一级计划目标（即公司年度计划）并报董事长审批； b) 运营管理部负责推进公司计划管理体系建设，并确保公司一级计划目标分解为各部门二级计划在计划下发后，运营管理部负责代表公司管理层对各部门二级计划的执行情况进行及时跟踪与评估，以确保公司一级计划目标的达成 c) 各部门经理承担本部门计划管理的第一责任，负责推动本部门计划管理工作，并确保公司二级计划分解为个人的工作任务，形成季度的部门三级计划，并定期报送运营管理部各部门经理应及时跟踪本部门二、三级计划的执行情况，并确保部门二级计划的达成；在发现本部门二级计划可能无法达成时，部门经理有责任在第一时间向运营管理部和公司管理层发出预警，必要时可以申请计划调整 项目项目二级节点二级节点计划计划 项目项目里程碑计划里程碑计划 公司年度重点公司年度重点 专项专项工作工作 部门部门年度重点年度重点 专项工作专项工作 项目施工计划项目施工计划 项目报批报建计划项目报批报建计划 项目采购计划项目采购计划 项目营销计划项目营销计划 。

部门部门季度季度/ /月度工作计划月度工作计划 项目设计计划项目设计计划 一级计划 （公司年度工作计划） 二级计划 （部门年度工作计划） 项目项目资金资金计划计划 三级计划 （部门季度工作计划） d) 各项目部经理负责跟踪本项目相关二级计划的进展，并有责任协调相关部门共同推动本项目二级计划的按时完成 三级计划管理示意图三级计划管理示意图 5.2.5.2. 计划跟踪与预警：计划跟踪与预警： 5.2.1. 公司一级计划执行情况由运营管理部跟踪；二级计划执行情况由分管领导负责跟踪， 各项目相关工作进度， 由项目部经理和工作主责部门同时予以跟踪；三级计划由各部门经理跟踪 5.2.2. 工程管理部通过月度工程联检，指导和督促各项目部施工计划的执行； 5.2.3. 公司一级、二级、三级计划取得阶段性进展或完成时，需由该计划的执行部门发送计划进展知会， 其中二级计划的执行情况应抄送相关部门和运营管理部，一级计划的执行情况必须抄送运营管理部如一级计划完成但未发送执行知会、或由于未及时通报二级计划进计划评估与考核计划评估与考核 计划计划 调整调整 公司公司形成一级计划目标形成一级计划目标( (即公司年度工作计划即公司年度工作计划) ) 运营管理部组织各部门运营管理部组织各部门分解形成二级计划分解形成二级计划( (即部即部 门年度工作计划门年度工作计划) ) 运营管理部组织运营管理部组织各部门各部门进行进行计划计划分解分解形成三级形成三级 行动计划行动计划（即部门的季度计划）（即部门的季度计划） 各部门即时通报二级计划进各部门即时通报二级计划进展展 各部门每月各部门每月上报上报上月三级计划执上月三级计划执 行情况，及下月三级计划行情况，及下月三级计划进展；进展； 运营管理部运营管理部根据即时的二级计划执行信息，和定时的三级计划执行根据即时的二级计划执行信息，和定时的三级计划执行 信息，以及现场察看（会同工程信息，以及现场察看（会同工程管理管理部等）等多种手段，对公司三部等）等多种手段，对公司三 级计划体系的运行情况进行监控级计划体系的运行情况进行监控；； 一级计划目标的调整， 需要经过总经理办公会审议， 董事长一级计划目标的调整， 需要经过总经理办公会审议， 董事长 审批；二级计划的调整，需经过运营管理部审核，总经理办审批；二级计划的调整，需经过运营管理部审核，总经理办 公会审议公会审议、总经理审批通过；、总经理审批通过；三级行动计划的调整，需经过三级行动计划的调整，需经过 部门分管领导、运营管理部审核，运营总监批准；部门分管领导、运营管理部审核，运营总监批准； 每 月 评 估每 月 评 估 与 总与 总 结结、每季度考核、每季度考核 由公司下发当年一级计划目标和二级计划； 年内由公司下发当年一级计划目标和二级计划； 年内 可对其内容动态调整可对其内容动态调整；； 计划跟踪与预警计划跟踪与预警 计划编制与分解计划编制与分解 展，造成相关部门未及准备相关工作，将按照信息瞒报处理。

5.2.4. 公司对项目节点计划实行三级预警机制 a) 预警的种类及发放范围  黄色预警： 预计二级节点计划将发生延误 7 天以内， 发布黄色预警；发送至相关部门经理  橙色预警：预计二级计划将发生延误 7 天以上，14 天以内，发布橙色预警；发送至各部门经理及其分管领导  红色预警：预计二级计划节点将发生延误 14 天以上，或发生可能直接影响一级计划节点的重大突发性事件， 发布红色预警 发送至各部门、公司所有高层 b) 根据“信息扁平化”原则，计划预警信息应由该节点主责部门负责人或主责人向运营管理部提出，也可由运营管理部在掌握计划实施部门的计划进度状况后提出 c) 根据“信息及时性”原则，一旦发现可能的计划延误，应立即发出预警，否则按照迟报处理如未发预警而造成节点延误，将按照信息瞒报进行处理 d) 运营管理部接收预警信号，并核实相关信息后，经运营总监审批同意，发出正式的预警 5.2.5. 运营管理部将通过记录或报告等形式向公司管理层和各部门通报计划执行情况 5.3.5.3. 计划调整计划调整 5.3.1. 公司与各部门计划中涉及绩效考核项目的年度和季度计划事项，其调整应填报《计划调整申请表》 。

5.3.2. 公司或部门季度计划的调整申请，原则上在本周期时间未过半前提出；年度计划的调整申请应在 7 月 31 日前完成；否则运营管理部不再接受该任务计划的任何调整申请 5.4.5.4. 计划评估与考核计划评估与考核 5.4.1. 运营管理部负责对各部门计划管理与执行情况进行考核，考核遵从公司绩效管理规定。