资产管理有限公司章程通用版.docx

资产管理有限公司章程通用版第一章 总那么第一条 为标准公司行为，爱护公司和股东的合法权益，根据?中华人民共和国公司法》制定本章程第二条 本公司由全体股东共同出资，股东以其出资额为限对公司承当责任，公司以其全部资产对公司的债务承当责任第三条 公司依法自主经营、自负盈亏，公司坚持科学有效的经营管理机制组织生产经营，提高效益第四条 公司名称：_____________公司公司地址：_________________________第五条 公司经营范围：_____________公司类型：_______________________公司第六条 公司注册资本：________________万元人民币第二章 股东第七条 股东即为实际公司投资人，本公司以______、______、______、______、______、______名义出资申请营业执照第八条 名义股东、股东代表和股东姓名、股东出资额详见明细表第九条 股东以其出资额及出资比例在公司享有相应的权利，承当相应的义务第十条 股东的权利和义务：(一)按其资产量化后的足额作为缴纳出资额，并取得出资证明书;(二)对公司董事长的产生享有推选权和被推选权;(三)依照出资比例承当公司债务，分取公司红利;(四)公司登记后，不得退股;(五)公司新增资本时，可以按原有出资比例优先认缴增资;(六)对公司运营的事项享有倡议权，可以通过公司总裁办了解公司的经营管理情况，以及通过总裁办向公司经营者提出意见和倡议。

七)支持、配合公司董事长的工作;(八)遵守公司章程，保守商业秘密，维护公司的合法权益;风险提示：公司的出资情况千差万别，如果由于某些特殊情况不能完全按照出资比例行使表决权，或者股份出资比例特殊，比方各占50%将导致表决权无法行使如果有这些情况，股东出资人可以在公司章程中约定不按照出资比例行使表决权，赋予某些特定股东特别表决权，或者在无法表决时按照特定比例通过表决或者特定股东直接决定比方在章程中约定股东不按持股比例行使表决权，由一方持有较多表决权或者股东会普通决议需半数以上(含半数)表决权通过来解决当然，在公司章程对股东行使表决权的方式没有明确规定时，应依照公司法的规定按照出资比例行使表决权九)按期加入股东会议，对公司的重大决策享有表决权;(十)股东可以要求查阅公司会计账簿，要求查阅公司账簿的，应当向公司提出书面申请，表明目的;公司有合理根据认为股东查阅会计账簿有不正当目的，可能损害公司合法权益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起____日内回答股东并表明理由;公司拒绝提供查阅的，股东可以请求人民法院要求公司提供查阅;(十一)股东有权向公司决策机构提出意见和倡议;(十二)在公司决策与股东个别意见发生矛盾时，要坚定执行公司决议，维护公司整体利益和内部和谐;(十三)监督、支持和配合公司的工作。

第三章 股权转让及继承风险提示：由于股东出资人持有的股权属于财产权，因此是可以和房屋、土地、车辆、存款等有形财产一样发生继承的，如果股东出资人死亡那么其继承人有权继承其名下的出资股份如果公司股东出资人为了避免发生此类情况，防止有不熟悉的继承人通过继承成为公司股东，则可以对股份的继承做出特别约定，比方股东出资人死亡那么由其他股东收购其股权，而由其继承人分割股权价款等第十一条 本公司股权不可转让第十二条 股东不能执行权利与义务或不能享受股东权益时，其合法继承人可以继承股东资格，并及时办理变更手续第四章 股东会职权第十三条 股东会由全体股东组成第十四条 股东会是公司的权力机构，依照公司法行使职权第十五条 股东会行使以下职权：(一)决定公司的经营方针和投资方案;(二)选举董事会成员，并决定公司董事长的任职及薪金待遇;(三)审议批准董事会的年度报告;(四)审议批准监事会的年度报告;(五)审议批准公司的年度财务预算计划、决算计划;(六)审议批准公司的年度利润分配计划和弥补亏损计划;(七)对公司增加或减少注册资本作出决议;(八)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(九)修改公司章程;(十)董事会授予的其他职权;(十一)副总裁按照总裁办会议分工和总裁授权履行职责。

第十六条 股东会决定事项时，须经股东三分之二以上表决权的股东通过，方能形成决议第十七条 股东会议分为定期会议和临时会议定期会议在每年____月和____月各召开一次三分之一以上的董事与四分之一以上的股东联名提议，可以召开临时会议定期向董事会报告工作第十八条 召开股东会议，应当提前通知全体股东风险提示：公司法规定股东会的召集权在董事会，当董事会或董事长不履行法定职责时，为了防止公司运营遭受影响，损害股东权益，应当在章程中赋予合乎一定条件的股东，在特殊情况下有直接召集股东会的权利可做如下规定：如果董事会违反本章程规定，拒绝召集股东会，或不履行职责时，持有公司10%(比例可以根据公司具体情况酌定)以上的股东，享有不通过董事会自行召集股东会的权利股东自行召集的股东会由加入会议的出资最多的股东主持第十九条 股东会议由董事会召集，董事长主持，董事长不能加入会议由董事长委托副董事长主持第二十条 股东会议应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名第五章 董事会第二十一条 公司设董事会，由_________人组成，由股东选举产生第二十二条 董事会设董事长_________名，副董事长_________名，董事长是公司的法定代表人。

第二十三条 董事任期________年，届满后可以连选连任董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务第二十四条 董事会对股东会负责，行使下列职权：(一)召集股东会议，并向股东会报告工作;(二)执行股东会的决议;(三)制订公司的经营方案和投资计划;(四)制订公司的年度财务预算计划、决算计划;(五)制订公司的利润分配计划和弥补亏损计划;(六)制订公司合并、分立、吊销和变更公司形式的计划;(七)决定公司内部管理机构的设置;(八)决定聘任或解聘公司总裁;根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人;根据总裁的提名，决定聘任或解聘受托子公司、全资子公司主要负责人和派往合资公司的代表，决定以上人员的考核计划及报酬事项;(九)制定公司财务、人事、利润分配、奖励等根本管理制度第二十五条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持第二十六条 三分之一以上董事可以提议召开董事会会议董事会决议的表决实行一人一票制，半数以上董事通过有效董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名第六章 总裁第二十七条 公司设总裁一名,总裁对董事会负责，行使以下职权：(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议;(二)组织实施公司年度经营方案和投资计划;(三)拟订公司内部管理机构设置计划;(四)拟订公司本部的财务、人事、工资管理、奖励惩办等根本管理制度;(五)制定公司的具体规章制度;(六)制定对受托子公司、全资子公司的财务审批、审计规定;(七)提请聘任或者解聘公司的副总裁、财务负责人;(八)提请聘任受托子公司、全资子公司经理和派往合资公司代表人选，并提出对其报酬及考核计划;(九)定期向董事会报告工作;(十)董事会授予的其他职权;(十一)副总裁按照总裁办会议分工和总裁授权履行职责。

第七章 受托子公司、全资子公司第二十八条 受托子公司、全资子公司不设董事会第二十九条 设经理(主要负责人)______名，为企业法定代表人，直接向公司总裁负责，行使以下权利：(一)主持本企业的生产经营管理工作，组织实施总公司的决议;(二)组织实施总公司下达的年度经营方案;(三)拟订企业内部管理机构;(四)在不违背总公司的原那么规定下全权负责企业的管理拟订本部门的财务、人事、工资管理、奖励惩办、福利等管理制度;(五)行使总裁授权的其他职权;(六)副职由企业经理(主要负责人)提名，总公司批准;(七)经理(主要负责人)定期向总公司报告工作;(八)副职行使经理(主要负责人)授权的职责第八章 监事会第三十条 公司设监事会，由__________________人组成，监事从股东当选举产生;公司董事、经理、财务负责人等不得兼任监事第三十一条 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举监事会主席主持监事会会议第三十二条 监事的任期________年，监事任期届满，连选可以连任监事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务第三十三条 监事会行使以下职权：(一)定期检查公司财务;风险提示：公司法只规定了有限公司的董事执行职务违法、侵犯公司与股东权益，造成损失时，承当赔偿责任，但具体救济途径没有规定。

为了完善救济途径，可在章程中做如下规定：董事、监事、经理在执行公司职务时，违反法律、行政法规、公司章程规定，以及因无故不履行职务、擅自离职，侵犯公司与股东合法权益，应当承当赔偿责任;发生上述情形且公司怠于起诉时，任何股东有权代表公司提起诉讼因诉讼而发生的实际支出，由公司承当二)对董事、主要经营者执行公司职务行为进行监督，对违反公司章程或者股东会决议时，提出纠正意见予以纠正，对不接受意见，造成恶劣影响或重大经济损失的有权提出罢免的倡议;(三)在董事会不履行股东会会议职责时，有权召集和主持股东会议;(四)有权向股东会会议提出提案第三十四条 监事可以列席董事会会议第三十五条 监事会每年度召开______次会议，会议期应在董事会会议前召开;三分之二监事会成员可以提议召开临时监事会会议;监事会会议决议应当经半数以上监事通过，监事会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名第三十六条 董事、监事、主要经营者应当遵守法律、行政法规和公司章程，不得利用职权收受贿赂或者获取其他非法收入，不得侵占公司财产第三十七条 公司董事长、主要经营者不得挪用公司资金;不得将公司资金以个人或他人名义开立账户存储;未经股东会或董事会同意，不得将公司资金借给他人或以公司财产为他人提供担保;不得接受他人与公司交易的佣金归为己有;不得擅自披露公司秘密。

董事、主要经营者、监事违反前述规定所得收入应当归公司所有第三十八条 董事、监事、主要经营者执行公司职务时违反法律或者公司章程，给公司造成重大经济损失的，应当承当赔偿责任第三十九条 董事长、高级管理人员根据需要向监事会提供有关情况和资料，不得阻碍监事会行使职权第九章 财务管理和利润分配第四十条 公司依照法律、行政法规和国务院财政部的规定建立本公司的财务、会计制度第四十一条 公司每月汇总财务会计报告和经济分析财务会计报告依照国家规定制作第四十二条 公司将年度(______自然年)预算执行情况向股东会报告第四十三条 公司利润的分配要兼顾有利于企业再开展、有利于发挥经营者的积极性、有利于所有者利益协调的原那么，每个自然年结算一次分配当年税后利润时，要提留XX，即开展基金、奖励基金、福利基金XX的提留和年终股份分红计划由董事会提出意见，经股东会讨论通过上年度亏损由当年利润弥补第十章 公司解散和清算第四十四条 公司因以下原因可以解散：(一)公司经营管理发生严重困难，继续经营会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，由股东会决议解散;(二)因公司合并或分立需要解散;(三)依法被撤消营业执照、责令关闭或被撤销;(四)执法机关依法决定公司予以。