第一册(0810)-合并册.doc

1. 管理主流程1.1 集团流程体系规划表（流程清单）开发阶段序号主流程文件序号支持流程序号相关作业指引、管理制度或标准规范文件名称文件名称文件名称项目论证1项目论证管理流程（业务流程）　/1土地信息基础研究作业指引2可行性研究报告编制作业指引3报批报建作业指引4项目公司筹建作业指引项目策划2项目策划管理流程（业务流程）　/　　设计管理3设计管理流程（业务流程）1设计承包商选择流程5设计前期准备工作指引（包括重点资料收集，考察，设计计划编制等）　　6设计单位选择作业指引　　7设计单位选择评审标准2概念设计管理流程8概念方案设计评审标准3建筑规划方案设计管理流程9方案设计评审标准　　10住宅类标准设计任务书（概念方案任务书、方案设计任务书、装修、景观、分项等）　　11公建类标准设计任务书（概念方案任务书、方案设计任务书、装修、景观、分项等）4景观设计管理流程12景观设计评审标准5主体扩初设计管理流程13住宅类各专业作业指导书6主体施工图设计管理流程14公建类各专业作业指导书　　15施工图图纸审查要点（各专业汇总）7装修设计管理流程16室内装修设计评审标准8分项设计管理流程17泛光照明设计评审标准　　18智能化设计评审标准　　19幕墙图纸审查要点9设计变更管理流程20设计图纸版本管理作业指引10材料设备选型定板流程21建设项目全过程面积设计控制作业指引11实施过程效果控制流程22设计部门会议管理作业指引　　23设计知识库管理作业指引工程管理4工程管理流程（业务流程）10工程进度管理流程25土方施工管理作业指引11工程质量管理流程26现场签证管理作业指引12施工安全管理流程27技术文件管理作业指引13材料设备采购实施流程28工程管理检查作业指引14工程验收管理流程29工程竣工细部检查作业指引15工程评估管理流程　　销售管理5销售管理流程 （业务流程）16营销单位选择流程30营销策划作业指引17销售前期管理流程31营销推广方案编写作业指引18销售过程管理流程32营销费用管理作业指引19销售后续管理流程33销售价格管理作业指引20楼宇销售收退款流程34Sp活动管理作业指引　　35房地产买卖合同签署作业指引　　36销售变更管理作业指引　　37产证办理作业指引　　38银行按揭办理作业指引　　39销售总结作业指引入伙管理6入伙管理流程（业务流程）　/40客户投诉处理作业指引41工程保修与维修作业指引42危机事件处理作业指引43项目缺陷反馈作业指引　7工程采购管理流程（管理流程）21工程合同管理流程44工程采购方式分判作业指引　　45战略采购作业指引　　46工程招标管理作业指引　　47材料及设备验收作业指引　　48工程索赔和反索赔作业指引　　49工程进度付款作业指引　　50工程结算审核作业指引　　51工程评标作业指引　　52工程招标文件编制作业指引　　　　　8项目成本管理流程（管理流程）　/53目标成本管理作业指引54项目论证成本管理作业指引55实施方案设计成本管理作业指引56施工图设计成本管理作业指引57项目成本后评估作业指引　　　9计划管理流程（管理流程）　/58计划评审作业指引59年度计划编制及管理作业指引60项目计划编制作业指引61项目专业计划编制作业指引　10人力资源管理22员工招聘管理流程　　23员工试用管理流程　　24员工培训管理流程　　25员工离职管理流程　　　11审计管理流程 （管理流程）　/62审计管理制度63工程审计作业指引64财务审计作业指引65招投标审计作业指引66材料及设备采购审计作业指引67管理费用及预算审计作业指引68离任审计作业指引说明：流程体系包含6个主业务流程；5个管理流程；25个支持性流程；68个指引/制度/规范。

2. 计划管理2.1 计划管理作业指引2.1.1 公司计划编制及管理作业指引公司计划编制及管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的规范集团工作计划编制、协调和沟通，以保证提升集团营运效率，达成集团营运战略目标2. 范围适用于集团及下属公司各部门年度工作计划、季度工作计划的编制和管理3. 术语和定义无4. 职责4.1集团总裁办4.1.1编制《公司年度计划编制纲要》、《公司年度计划》；4.1.2组织《公司年度计划》的调整和跟踪考核；；4.1.3负责《部门/下属公司年度工作计划》、《公司专项计划》编制的协调；4.1.4负责公司计划执行情况的检查跟踪和考核4.2集团各部门4.2.1负责本部门年度计划和专业计划的编制、实施及调整；4.2.2编制本部门工作计划及完成情况季度总结报告；4.3投资决策委员会4.3.1审议《公司发展战略规划》、《公司年度计划编制纲要》、《公司年度计划》4.4董事长4.4.1批准《公司发展战略规划》和《公司年度计划》5. 作业程序5.1集团企业管理部每年10月上旬，完成《公司发展战略规划》的编制或更新，经集团投资发展委员会审议通过，报董事长批准后发送相关部门。

5.2集团总裁办每年10月下旬，根据《公司发展战略规划》、上年计划完成情况和下一年公司经营涉及的各方面资源情况，组织编制下一年度的《年度计划编制纲要》，经总裁审核，投资发展委员会审议通过后，发送集团各部门、下属公司5.3 集团相关职能部门和下属公司于每年12月中旬，根据《公司发展战略规划》、《年度计划编制纲要》和《项目总体节点控制计划》组织编制《部门年度计划》和《公司专项计划》，并就与其它部门相关的内容进行沟通，达成一致后报总裁审核，并提交集团总裁办汇总编制《公司年度计划》5.4公司专项计划的编制内容包括：a）集团投资发展部完成《公司土地储备计划》的编制；b）集团营销管理部完成《营销费用控制计划》的编制；c）集团人力资源部完成《人力资源计划》的编制；d）集团资金财务部完成《公司财务计划》、《公司投资计划》的编制e）下属公司财务部完成《项目资金计划》的编制计划期限为计划年度的1月至计划年度12月，并应确保各年年度计划的衔接5.5集团总裁办每年12月上旬，根据《公司发展战略计划》、《公司专项计划》、《项目总体节点控制计划》、《项目专项计划》、《部门年度计划》，组织编制完成下一年度《公司年度计划》，并分解明确上、下半年计划工作的重点，经总裁审核、投资发展委员会审议后，报董事长批准下发各部门及下属公司。

必要时集团总裁办组织召开计划协调会，对计划的相互衔接等进行协调，对下一年度的计划目标和任务达成共识5.6每年6月上旬，集团总裁办收集各部门提出的计划调整建议，结合本部门掌握的情况，对年度工作计划提出调整的方案，形成《计划调整报告》，并编制调整后的《公司年度计划》，报总裁审核、投资发展委员会审议，董事长批准5.7集团总裁办结合集团半年度的工作总结会议，对计划调整方案的实施进行布置，要求各部门/下属公司对下半年的计划目标进行分解和落实，确保全年计划目标的实现5.8集团各部门/下属公司负责人组织对计划进行分解，落实各个季度的工作重点，明确责任人，并组织按计划要求实施；5.9集团总裁办通过各部门的定期报表和PM系统，监督计划实施情况，对发现的问题与相关部门/下属公司沟通，对未能按计划执行的项目要求责任部门分析原因，提出改进措施，能够弥补的组织进行赶工或采取补救措施，不能弥补的应在下一阶段计划中采取措施加以调整，以确保整体计划的完成5.10每季度末最后一个月月底30日前，各部门/下属公司负责人收集计划完成情况，作出季度工作总结，形成部门/下属公司《季度计划工作总结》；每年12月30日前形成《年度计划工作总结》，报集团总裁办5.11集团总裁办收集各部门/下属公司总结报告后，结合集团总裁办对计划执行情况监控获得的信息，汇总并形成集团《季度计划工作总结》、《年度计划工作总结》，对计划完成好的方面和未能按计划完成的工作进行总结，提出完善和改进的措施，并按《绩效管理流程》进行考核。

《季度工作总结》经分管执董审核后发送各相关部门/下属公司5.12集团总裁办每半年和年终分别组织召开集团计划总结会和计划协调会议，以明确计划的要求，理顺各计划的接口，制定切实可行的措施，确保计划的按期完成6. 主要计划列表计划类别计划名称下级计划名称编制审核批准公司工作类计划《集团发展战略规划》集团年度计划集团企业管理部投资决策委员会董事长项目总体实施计划集团年度计划部门年度计划集团总裁办总裁董事长专项计划集团总部/下属公司年度工作计划部门季度计划集团/下属公司集团部门总经理/下属公司总经理总裁计划类别计划名称下级计划名称编制审核批准公司工作类计划专项计划《投资计划》－集团资金财务部集团财务总监董事长《财务计划》－集团资金财务部集团财务总监董事长《土地储备计划》－集团投资发展部集团副总裁董事长《人力资源计划》项目人力资源计划集团人力资源部/下属公司人事部下属公司总经理集团人力资源总监《营销费用控制计划》项目营销计划集团营销管理部集团营销管理部总经理集团财务总监项目类计划项目前期计划（报批报建及拆迁）－集团投资发展部集团投资发展部总经理集团副总裁项目总体实施计划－下属公司投资决策委员会董事长项目专业计划项目资金计划－集团成本管理部投资决策委员会董事长项目人力资。