北京长久物流股份有限公司投资成立全资子公司的公告.pdf

股票代码： 603569 股票简称： 长久物流 公告编号： 2018- 【009】 北京长久物流股份有限公司北京长久物流股份有限公司 关于投资成立全资子公司的关于投资成立全资子公司的公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示：重要内容提示：  北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）投资成立全资子公司“哈欧国际贸易有限责任公司”（以下简称“哈欧贸易”），注册资本金5,000万元人民币  本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组  哈欧贸易目前尚未开展新业务，预计对2018年业绩影响较小 一、一、 对外投资概述对外投资概述 为增加国际业务客户的粘性，提供多元化的国际业务增值服务，公司拟投资设立全资子公司 “哈欧国际贸易有限责任公司” ， 该公司拟通过搭建黑龙江省(欧洲)国际商贸中心，为黑龙江省的企业提供境外名优商品展示（城市精品展厅、欧洲展厅）、招商项目对接、国际产能合作等综合增值服务。

全资子公司经营范围为供应链管理及相关配套服务（不含限制项目）、仓储服务 （不含危险化学品） 、 包装服务、 国际货物代理、 普通货物运输、 装卸搬运、机械设备租赁、商务信息咨询、会务服务、公关活动策划、展览展示服务、翻译服务、 食品生产经营； 销售母婴用品、 化妆品、 卫生用品、 洗涤用品、 日用百货、眼镜、 箱包、五金交电、针纺织品、家用电器、厨房用具、卫生洁具、电子产品、玩具、工艺品、床上用品、橡塑制品、玻璃制品、钟表、金属制品、照相器材、音响设备、 机电产品、 包装材料、 机械设备及零配件、 电线电缆、 电动车及配件、摩托车及配件、自营或代理货物和技术进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本次投资成立全资子公司事宜无需董事会审议 该事项不构成关联交易和重大资产重组事项 二、二、 拟设立子公司的拟设立子公司的基本情况基本情况 1、名称：哈欧国际贸易有限责任公司 2、统一社会信用代码：91230100MA1AYPQ4XA 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：哈尔滨市香坊区华茂大道9号 5、法定代表人：陈钢 6、注册资本：5,000万元人民币 7、成立日期：2018年02月01日 8、经营期限：长期 经营范围：供应链管理及相关配套服务（不含限制项目）、仓储服务（不含危险化学品）、包装服务、国际货物代理、普通货物运输、装卸搬运、机械设备租赁、商务信息咨询、会务服务、公关活动策划、展览展示服务、翻译服务、食品生产经营；销售母婴用品、化妆品、卫生用品、洗涤用品、日用百货、眼镜、箱包、 五金交电、针纺织品、家用电器、厨房用具、卫生洁具、电子产品、玩具、工艺品、床上用品、橡塑制品、玻璃制品、钟表、金属制品、照相器材、音响设备、机电产品、包装材料、机械设备及零配件、电线电缆、电动车及配件、摩托车及配件、自营或代理货物和技术进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 三、三、 对公司的影响对公司的影响 哈欧国际贸易有限责任公司，今年为其发展起步阶段，其收入、业绩在今年内与公司总业务量相比，所占比重较少，预计对2018年业绩影响较小，但对公司满足为客户提供增值服务、国际业务开展的后续发展有较大的战略意义 四、四、 风险分析风险分析 哈欧贸易因刚刚成立，目前尚未开展相关业务，经营管理上存在一定风险，公司将进一步完善其治理结构，加强内外部协作机制的建立和运作，建立完善内部控制制度和有效的监督机制，并根据市场情况尽快开展相关业务，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险 特此公告 北京长久物流股份有限公司董事会 2018年2月3日 。