基建合同评审流程11.13修改
基建合同评审管理流程一、目的为规范公司基建合同的签订及管理，合理利用公司基建资金和最大限度地规避基建风险，同时保持并提升公司“诚信”的外在形象，特制定基建合同评审管理流程。二、范围适用于在下述三种情况下的基建合同的评审管理：2.1单项投入经费在二万元(含二万元)以上（建议修改为：单项投入发生经费）的现有搅拌站基础设施的改建、扩建、维修和装修工程。2.2单项投入经费在二万元(含二万元)以上（建议修改为：单项投入发生经费）的原有搅拌站之间的拆迁、合并工程；2.3新建搅拌站或生产基地工程。三、职责3.1总经理根据公司基建管理办法的规定负责合同最终文本的批准。3.2总经办负责合同草本的制订及合同评审的组织。负责合同的管理及评审表的归档。3.3与基建合同有关的职能部门负责对合同中涉及本部门工作职责的内容进行评审。四、程序4.1基建信息来源公司各部门/单位的需求申请、公司领导、各级会议决定提出的基建信息等。4.2基建信息评价由总经办主任根据基建申请项目的具体情况和公司的相关规定决定是否签订基建合同，若需要签订，即进入合同草拟谈判阶段。4.3拟订合同草本合同草本必须具备的要素4.3.1标的明确、清晰4.3.2明确计费标准、方式及同期材料市场价格4.3.3明确工期、安全责任、违约责任4.3.4验收(1)材料验收（只针对单包工程）：明确质量、数量验收(2)单项工程竣工验收:质量控制体系标准及资料 (3)综合验收：安全和主要功能核查、观感质量4.3.5结算方式、进度款支付比例、银行转帐方式、尾款支付时间及结算期限、付款方式4.3.6违约处罚条款：工期违约及质量未达标索赔4.3.7解决争议的规定条款（仲裁委员会或当地法院）4.3.8合同生效、失效条件、期限4.3.9合同签订地、合同签订时间4.3.10正式合同文本份数：公司正本最少保留三份，一份交公司行办存档，一份基建部门存档，一份财务存档。4.3.11具体文件及格式,见工商总局和建设部共同发布的2001号施工合同范本。若基建单项投入经费在二万元以上（建议修改为：若基建单项发生维修经费）或新建搅拌站/生产基地的单项合同，即进入合同评审阶段。4.4合同评审合同评审是基建管理活动中一项重要工作。规范合同评审，有利于对合同在履行过程中可能出现的风险进行提前预估，及时有效地规避可能发生的风险，提高公司管理水平。在发包方与承包方对基建标的基本条款达成一致时，由总经办基建管理员组织合同评审。具体工作流程如下：4.4.1由基建管理员在合同评审表中填写并阐述该合同的概况及主要信息，并写明基建信息来源和基建理由。4.4.2总经办主任，就合同中所有条款与总经理针对基建委派的分管副总达成共识后，在合同评审表中签注确认意见，并及时交总经理针对基建委派的分管副总签注确认意见。4.4.3需求部门/单位负责人，就合同中与本部门/单位基建的相关条款与本部门/单位分管副总达成共识后，在合同评审表中签注确认意见。重点对基建的适用性、质量标准、工期等进行确认。并及时交本部门/单位分管副总签注确认意见。对“需求部门/单位”的界定：扩建、改建、维修和装修工程的需求单位是指：提出并进行扩建、改建、维修的所在部门/单位。拆迁工程的需求单位是指：拆除设备/设施的所在部门/单位。合并工程的需求单位是指：并入拆迁设备/设施的所在部门/单位。新建工程的需求单位是指：公司本身。由总经理授权基建管理员到国家相关部门收集、验证、办理新建工程所需的基础资料，以此为依据对新建工程如环境评价是否合格、项目立项是否符合发改要求、建设规划条件是否符合实施条件等进行确认等，据此提出确认意见，就确认意见与总经办主任达成共识后，在合同评审表中签注确认意见，同时，交总经办主任签注确认意见。4.4.5财务部经理，就合同中与本部门相关条款与分管财务副总达成共识后，在合同评审表中签注确认意见。重点确认结算方式、结算条件、付款方式、工程总价。并及时报分管财务副总签注确认意见。4.4.6法律评价：基建管理员将经过以上评审后的合同，以电子邮件的形式Email至法律顾问，请律师进行评审，重点对该合同的合法性、准确性、完善性等法律问题进行确认，规避履行合同过程中的风险。4.4.7评审意见反馈基建管理员将公司内部及律师评审的结果，反馈工程承包方，并与之充分沟通，尽可能达成一致。如存在不一致，则按以上程序重新评审，重新评审可以只在条款发生不一致的部门/单位进行，重新评审意见需经条款发生不一致的部门/单位和总经办签字确认，并报总经理批准后，填写合同修订通知单，并将变更内容以合同修订通知单复印件形式分别告知承包方和对条款发生不一致的部门，原件由总经办存档。4.4.8合同签订总经办基建管理员将组织内部评审及与承包方达成一致并经过法律评审后的合同，送公司总经理评审批准后，履行合同签章手续，签订正式书面合同。本流程从发布之日起执行2009年8月28日附表1：基建合同评审表基建合同评审表表号：HG/JL-WZ-30 序号：工程名称信息来源开工日期承包单位工程总价竣工日期合同概况总经办基建管理员总经办意 见总经办分管副主任：总经办主任：需求单位 意见需求单位负责人分管副总 财务部意 见财务部经理分管副总法律顾问 意见法律顾问总经理意 见总经理备注：本表要求按基建合同评审管理流程规定程序填写并签字确认，最后报总经理批准。附表2：基建合同修订通知单基建合同修订通知单表号： 序号：工程名称信息来源开工日期承包单位工程总价竣工日期合同原条款修订后条款基建管理员意见基建管理员条款分歧单位意见分歧单位负责人分歧单位分管副总总经办意见总经办主任委派基建管理副总总经理意见总经理 /
