董事会议议程范文3篇.doc

董事会议议程范文 3 篇会议议程就是为使会议顺利召开所做的内容和程序工作，是会议需要遵循程序它包括两层含义，一是指会议的议事程序，二是指列入会议的各项议题本文是学习啦小编为大家整理的董事会议议程范文，仅供参考董事会议议程范文篇一： 一、会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程标题会议时间会议地点主持人审议内容3、准备会议文件总经理工作报告本年度财务决算下年度财务预算准备的议题或报告二、会前第二项:会议通知1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示三、会前第三项:会前检视1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项四、会中：审议及决议1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字 5、决议及签字企业名称***有限责任公司开会时间 2010 年 4 月 10 日开会地点海南政法职业学院二教 301参加人员：全体董事决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定任命***等为董事长等职位即时生效上述决议经下列董事签名作实签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五会后：开启新的循环1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档会议流程注意要点:1、关于董事会会议。

公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事2、关于董事会议流程包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等3、关于董事会会议议案相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会只有 2 名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交4、关于董事会会议通知会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备正常会议应在召开日前 6 日通知到人，临时会议应在召开前3 工作日通知到人董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点;会议期限;事由及议题;发出通知的日期公司法第 111 条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限6、关于董事会审议事项及表决董事会会议表决实行一人一票制可采取通讯表决的四个条件：章程式或董事会议事规则规定可采取通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程序做了具体规定通讯表决事项应至少在表决前三日内送达全体董事，并应提供会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据通讯表决应采取一事一表决的形式，不得要求董事对多个事项只做出一个表决，通讯表决应当确有必要通讯表决提案应说明采取通讯表决的理由及其符合章程或董事会议事规则的规定特别重大事项”不应采取通讯表决方式这些事项应由章程或董事会议规则规定至少应包括利润分配方案、风险资本分配方案、重大投资、重大资产处置、聘任或解聘高管层成员等董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权特别重大事项”不应采取通讯表决方式，且应当由董事会三分之二以上董事通过董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过董事会会议以举手或记名投票方式进行表决每名董事有一票表决权公司法第 112 条规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。

董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过董事会决议的表决，实行一人一票7、关于董事会会议记录及签字董事会会议应当由董秘负责记录董秘因故不能正常记录时，由董秘指定一名记录员负责记录出席会议的董事、董秘和记录员都应在记录上签名董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上董事会会议应有会议记录，网，出席会议的董事应在会议记录上签名出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载董事会会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名;出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名;会议议程;董事发言要点;每一决议事项的表决方式和结果公司法第 113 条规定，董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名8、关于董事会决议及签字董事会作出决议，应当经全体董事过半数通过董事会会议作出的批准关联交易的决议，应当由无重大利害关系的董事半数以上通过董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定决定的文字记载方式有两种：纪要和决议需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。

董事会议议程范文篇二： 会议时间：2012 年 12 月 20 日会议地点：公司会议室会议主持人：XX 会议议程：一、宣布会议开始二、介绍参会人员三、审议议案四、董事表决，统计票数五、会议主持人宣布表决结果和宣读《XX 股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》六、会议结束XX 股份有限公司董事会20xx 年 x 月 x 日董事会议议程范文篇三： 一、会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程标题会议时间会议地点主持人审议内容3、准备会议文件总经理工作报告本年度财务决算下年度财务预算准备的议题或报告二、会前第二项:会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、会前第三项:会前检视1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、会中：审议及决议1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字企业名称开会时间开会地点参加人员：决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定…即时生效上述决议经下列董事签名作实签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档会议流程注意要点:1、关于董事会会议。

公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事2、关于董事会议流程包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等3、关于董事会会议议案相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会只有 2 名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交4、关于董事会会议议程四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时董事会例会应当至少在会议召开 10 日前通知所有董事应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决董事会应当通知监事列席董事会会议5、关于董事会会议通知。

会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备正常会议应在召开日前 6 日通知到人，临时会议应在召开前3 工作日通知到人董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点;会议期限;事由及议题;发出通知的日期公司法第 111 条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限6、关于董事会参会人员董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议7、关于董事会委托授权签字董事因故不能出席的，应当委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围未能亲自出席董事会会议而又未委托其他董事代为出席的董事，应对董事会决议承担相应的法律责任8、关于董事会审议事项及表决董事会会议表决实行一人一票制董事会议议程范文相关：1.座谈会会议议程范文2.董事会议纪要范文 3 篇3.会议议程范文表格4.董事会会议记录范文 3 篇5.工作会议议程范文表格6.员工表彰会议议程范文 3 篇7.会议筹备方案范文 3 篇8.给领导发邮件格式范文9.企业例会会议纪要范文 3 篇10.部门例会制度范文 3 篇。