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度自我评价

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1、精品文档 2011年度自我评价本规范及深交所发布的上市公司内部控制指引和关于做好上市公司 2011 年度报告披露工作的通知的要求及监管部门的相关内部控制规定,公司对 2011 年度内部控制情况进行检查并自我评价如下: 一、内部控制情况综述 (一)公司内部控制的组织架构公司不断完善和规范公司内部控制的组织架构体系,并制定了各层级之间的控制流程,明确界定各职能部门、岗位的目标、职责和权限,建立了相应制衡和监督机制,确保在授权范围内履行职能。公司董事会执行股东大会的决议,负责公司的重大决策事项,对股东大会负责;公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬考核委员会。主要负责:1、确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量;2、公司内、外部审计的沟通、内部控制制度的建立及执行情况的监督、重大事项及财务信息的审核和核查工作;3、对公司董事和高级管理人员的人癣选择标准和程序进行选择并提出建议;4、制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。以上专门委员会向董事会负责并报告工作,分别就公司相关业务的决策履行职

2、责。同时公司专门设立独立于财务部的内部审计部门,不定期的对公司的内部控制建立健全情况和执行情况进行检查和监督,评估其执行的效率和效果,并及时提出改进意见。监事会对董事会建立与实施内部控制的行为进行监督。公司总经理全面主持公司日常生产经营和管理工作,组织实施董事会决议,对董事会负责。公司设置了与生产经营和规模相适应的组织职能机构,建立了分工合理、权责明确、相互制衡的公司治理结构,形成了良好的内部控制环境。为更好地提高管理效率及有效整合公司资源,今年 3 月份,公司将原属于生产部下的一、二、三车间从生产部剥离,成立为独立的职能部门,生产部更名为生产保障部。连同投资发展部、技术中心、财务部、作物科学部、国际贸易部、EHS 部、审计部、品质保障部、总经理办公室、采购部,公司共有三个车间、11 个职能部门, 3 家全资子公司、1 家控股子公司一起共同构成了一个完善的内部控制组织架构。 (二)公司内部控制制度建设公司根据上市公司内部控制指引的要求,为规范管理,控制经营风险,结合自身特点与管理需要,公司建立健全了一整套层次分明,控制严谨,操作性较强的比较完善的内部控

3、制制度。公司制度分为三个层次,不同层次的制度的重要性不同,覆盖面也不同。其中,在完善公司治理结构方面,主要有公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等制度;在加强内部控制方面主要有内部控制制度(试行)、内部审计管理制度、募集资金管理办法、预算管理制度、对外担保决策制度、对外投资管理制度、证券投资内部控制制度、信息披露管理制度、投资者关系管理制度、内幕信息保密制度、重大事项内部报告制度、财务会计管理制度、货币资金管理制度、合同管理制度、招标管理制度等多项管理制度。根据新修订的法律、法规要求及自身发展需要,公司本年度又新制定了控股子公司管理制度、对外提供财务资助管理制度、远期结售汇业务内控管理制度;重新修订了公司章程、证券投资内部控制制度、对外担保决策制度。公司内部在研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理、投资管理等各个方面制定了管理和内控制度,公司各项制度建立后均得到有效贯彻执行。 (三)公司内部审计部门的设立及工作情况为加强内部审计工作,公司董事会成立了审计委员会,制定了内部审计工作制度,设立了独

4、立于财务部门的审计部,配备了专职审计人员,审计部开展工作不受其他部门或者个人的干涉,并直接向董事会和总经理报告。本年度,审计部定期或者不定期对公司经济业务活动中的重要环节进行检查评估,重点针对公司采购供应、招标管理、预算执行、财务管理、成本核算、重大事项风险情况等进行审计,并根据审计情况及时提出整改建议,对公司的生产经营起到监督、控制、指导作用。二、重点控制活动公司在加强日常经营管理方面制定了详细的管理制度和操作细则,在经济业务处理中均有明确的授权和核准体系,对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露、远期结售汇等重要方面建立了严格、具体的管理制度和流程,并得到一贯有效执行。 (一)对子公司的内部控制情况公司子公司结构及比例表利尔化学股份有限公司绵阳康博四川福尔江苏快达成都福尔斯化学有森国际贸农化股份森国际贸限公司易有限公有限公司易有限公司司 100% 100% 51% 100% 上海天隆国际贸如东银海彩印包装易有限公司 100% 有限责任公 % 公司现有全资子公司三家,一家参股公司

5、,一家控股公司,公司以亿元增资控股江苏快达农化股份有限公司(以下简称“快达农化”,拥有 51%的股权,实现了对其财务与经营政策的控制。为规范公司对控股子公司的管理行为,确保控股子公司规范、高效、有序的运作,本年度公司制定了控股子公司管理制度,通过向子公司委派或推荐董事、监事、高级管理人员、职能部门负责人和日常监管两条途径行使股东权利。按照深交所今年“对中小板上市公司内部控制规则落实”专项活动要求,本年度公司组织各控股子公司认真自查,并针对存在问题制定整改计划,江苏快达农化股份有限公司董事会于 10 月 22 日通过了重大事项报告制度并予以实施。各控股子公司按照信息披露管理制度、重大事项内部报告制度的要求及时向母公司董事会办公室报送董事会决议、股东大会决议、重大业务事项、重大财务事项、重大合同以及可能对公司股票价格产生重大影响的信息。指导建立、修订和完善了快达农化财务管理制度体系,包括:财务管理基本制度、财务管理的基础工作、货币资金及往来结算管理制度、备用金管理制度、存货管理制度、固定资产管理制度、在建工程管理制度、财务报销有关规定、利润及其分配的管理、计算机使用管理制度、内部稽核制度十一个内控制度。控股及参股子公司每月定时向公司提供财务系列报表及经营情况,并进行分析,审计部门对子公司进行审计,测试控制缺陷,分析经营风险。上述制度得到公司强有力的执行,对提高公司整体运作效率和增强抗风险能力起到较好效果。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作独家原创 9 / 9

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