项目管理办法(定稿)

1、四川省安县银河建化集团有限公司项目管理办法第一条 为健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，全面提升集团公司项目管理水平，积极配合实施财务预算管理，合理管控项目风险，规范项目管理流程，特制定本办法。第二条 本办法适用于集团公司基础设施建设项目、资本与资产投资项目、投融资运营项目、技术改造项目、科研项目、新产品开发项目的计划、申报、评审、控制、实施、验收。第三条 集团公司项目管理采用项目申报备案审批制和项目目标考核制。项目分为一般性项目和重大项目，重大项目包括但不限于：（一）总投资超100万元的基础设施建设项目；（二）总投资超100万元以上的技术改造项目；（三）研发投入超20万元的科研及新产品开发项目；（四）200万元以上资本与资产运作项目；（五）1000万元以上投融资项目；（六）其它影响公司战略发展的重大项目。满足下列条件之一的项目为一般性项目：（一）单台设备价值10000元以上，且使用年限在1年以上的设备采购投入；（二）土建单体维修工程投入超过20000元以上的维修项目；（三）总造价超过40000元以上的基础设施新建项目、科研项目、技术改造项

2、目；（四）单台设备修缮支出超过设备原价5%（单台关键设备新购置价格大于20万元）的项目第四条 公司战略委员会负责集团公司项目的归口管理，项目发展部负责处理日常事务和项目备案管理。项目经由项目评审专家组及项目发展部初审后，报战略委员会审核，提请董事会审议决定，战略委员会签批备案。第五条 项目运营管理在公司战略委员会全程监控下执行，项目分为：项目申报、项目调研、项目立项评审、项目备案审批，项目目标考核、过程及风险控制、项目验收与结题。重大项目运营管理流程如下：（一）项目单位提出项目建议，纳入公司战略计划的，各承担单位按照年度运营计划在当年的12月底前提出，纳入集团公司年度运营计划和预算管理，对于非经常性项目由各承担单位临时提出项目备案申请表。项目发展部根据提出的项目进行资格审查，包括：1、是否按本办法相关规定和程序进行报送；2、对项目申报要件进行审查，项目建议书或可研报告是否齐全完整，并符合规定； 3、项目是否符合公司战略和发展；4、项目是否符合国家产业政策要求；5、按项目性质进行分类管理，提请专业组进行项目调研和论证，审查项目存在的主要风险及问题，形成初审意见；（二）项目初审通过后，报公

3、司战略委员会进行一次评审，评审通过后，根据委员会评审意见确定是否进行论证与调研，不需要进行调研的项目直接报送战略委员会主任审批，项目发展部分类管理备案。如需进行调研的项目，由项目发展部牵头与各单位制定项目调研方案，联合进行项目论证和调研，调研活动应在项目论证实施前完成，并形成调研报告或立项建议报告。（三）形成调研报告或立项建议报告后，由项目发展部报形成提案报公司战略委员会进行再次审查。审查采用会议鉴定的模式进行，申报单位经过讨论答辩并结合项目调研报告或立项建议报告由同行专家对项目作出评价。（四）公司董事会根据战略委员会提案提出的鉴定评审结果，进行讨论，董事会审议通过后，战略委员会签批立项。（五）项目签批后，由项目发展部立项备案，出具项目备案通知书，抄送相关部门执行，集团公司财务部列专项支出，物质供应部专项采购，招标委员会立项招标。（六）重大项目，承担单位应签定项目目标管理责任书，由项目发展部负责项目考核，战略委员会审批。（七）项目立项后，根据项目发展部登记备案意见，需要履行国家法定程序的，各项目承担单位应按照国家产业政策要求进行国家或行业立项申报，按要求完成项目各项评价工作。对于可申报

4、政府专项资金支持的项目，项目实施单位应配合公司项目发展部根据申报要求编写申报材料、准备附件材料，申请政府专项资金支持。流程说明：1、战略委员会采用会议鉴定时，公司战略委员会三分之二以上委员表决通过，项目报董事会决议；2、公司战略委员会进行项目评审时，可根据项目情况邀请相关专家列席评审鉴定；3、项目发展部应根据项目评审情况提出项目实施建议和意见，不符合要求的项目予以退回，并向申报单位以书面形式说明不符合理由。第六条 本办法规定的一般性项目，由各单位报项目发展部审查，战略委员会主任签批后备案执行，重大项目严格参照重大项目运营管理流程执行。第七条 满足本办法“第三条”规定的一般性基础设施建设项目，由集团公司基建规划部预审，牵头编制预算清单和规划设计后，联合申报。低于本办法“第三条”规定的一般性基础设施建设项目，参照集团公司基建管理实施办法执行。第八条 各单位在申请项目备案时，应提交项目备案申请表，详细填写项目相关情况，经部门负责人签批后报项目发展部初步审核，专家组审核合格后（项目专家评审意见表）报战略委员会批准执行。第九条 项目申请签批后，由项目发展部立项备案，财务部依据项目发展部出具的项目

5、备案通知书进行项目核算，纳入项目固定资产投入。否则，年度考核中将全部纳入承担单位消耗支出。第十条 项目实施过程中，战略委员会组应根据项目进度跟踪项目实施过程，协助进行风险控制。在实施过程中变更施工方案和增加投资的项目各承担单位应及时进行申报（项目总投资偏差超过15%，进度偏差超过10%，重大工艺技术路线发生改变时），及时撑握相关项目信息，公司战略委员会可根据所撑握的信息，对项目进行管控和监督。第十一条 项目实施完成后，项目承担单位应及时上报项目结题信息，由项目发展部牵头对项目进行整体评价，并报公司战略委员会审定考核，形成考核验收报告。第十二条 项目验收完毕后，由项目发展部和项目承担单位配合做好项目归档和登记工作。第十三条 项目管理实施目标责任考核制度，重大项目签定项目管理目标责任书,一般性项目由项目发展部监督考核。重大项目实施项目预算投资额度比例考核制, 投融资比例即为项目的基准考核额度。基础设施建设项目奖惩额度为投资额度的0.5-2%，资产运作、投融资项目为投融资额度的0.5-2%，技术改造项目为投资额度的2-5%、科研及新产品开发项目为投资额度的10-20%、具体考核方案由公司战略

6、委员会审定确立目标考核细则(详见附件二)，参照项目管理目标责任书执行。对于未按本办法进行申报的项目,由公司战略委员会按项目投资额度的5-10%进行处罚，在承担单位当年工资总额中扣减。第十四条 本办法由公司项目发展部负责监督实施，战略委员会负责解释。第十五条 本办法自印发之日起开始执行。附件一：四川省安县银河建化集团有限公司项目备案申请表申请单位项目负责人项目名称建设时间项目建设规模及主要内容填写内容包括（重大项目附项目建议书或可研报告）：1. 项目采用的主要技术方案、工艺流程、技改原因；2. 项目新增主要设备名称及数量；3. 项目新增占地面积、建筑面积；4. 项目产品方案及形成生产能力；5. 劳动定员及人力资源配置等；6. 项目实施进度计划；7. 项目节能减排情况等。项目投资及构成填写内容包括：项目总投产，项目分项投资情况，即建筑工程费、设备购置费、主要材料费、安装工程费等投资情况项目经济、社会效益分析填写内容包括：项目建成后新增产能、产值、利润及税收情况，以及项目建成后对于提高产品质量、降低生产成本、改善工作环境、提高劳动效率、节能减排及环境保护等方面的作用。项目单位负责人签章单位负

7、责人签字，加盖单位公章。项目发展部初审意见集团公司战略委员会审批意见填表人： 填表时间： 附件二：四川省安县银河建化集团有限公司备案项目专家评审意见表项目名称申请备案单位项目建设基本情况专家评审意见专家评审意见：评审专家签名： 年 月 日附件三：四川省安县银河建化集团有限公司项目备案通知书备案号： ：你单位申请备案的 （项目）经审核，符合公司战略发展及集团公司项目管理办法的有关要求，经战略委员会审查，董事会审议通过，准予备案。请相关部门据此办理相关手续，开展相关工作。本备案通知书有效期自 年 月 日至 年 月 日。项目名称： 建设时间： 建设地点： 总 投 资： 建设内容： 建设规模： 战略委员会（主任签批）： 年 月 日 10附件四： 四川省安县银河建化集团有限公司项目管理目标责任书依据集团公司项目管理办法,报经公司战略委员会审定， （项目名称），备案号为： ，列为公司项目管理目标考核范畴，项目考核基准额度为 元。奖惩考核实施100分制，考核基准额度为满分100分，最高惩罚额度为-100分。考核内容由相关部门参照实施细则进行考核，其奖励部分由集团公司以奖金方式直接进行支付，惩罚部分从部门年度工资中直接扣除。 2011年 月 日 序号考核内容指 标奖 惩01项目范围项目资料齐备，备案手续齐全5分，一不合格项扣1分，扣完为止组织保障有力，责任分解明晰5分实施方案可行，工作范围界定清楚5分02项目进度项目实施管理有计划，按期实施10分，一不合格项扣2分，最高扣分可为-10分重大事项及时报告，应急预案完备5分03项目成本项目签定合同是否规范5分，一不合格项扣1分，最高扣分可为-5分成本预算编制是否合理，审计无暇疵10分，一不合格项扣2分，最高扣分可为-10分项目采购是否合规10分，一不合格项扣2分，扣完为止04项目质量产品质量是否达到设计要求10分，一不合格项扣2分，最高扣分可为-10分过程控制与操作是否合规5分，一不合格项扣1分，扣完为止05项目风险产业政策及项目变化是否构成影响10分工艺技术方案是

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