河北钢铁股份有限公司公告(DOC)

1、河北钢铁股份有限公司公告证券代码：000709 股票简称： 河北钢铁公告编号：2016-028河北钢铁股份有限公司三届一次监事会决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河北钢铁股份有限公司三届一次监事会于2016年5月26日在公司会议室召开。本次会议通知于5月20日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，应参加监事3人，实际到会监事3人。会议由董卫军主持。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定，所做决议合法有效。参加会议的监事经认真审议，一致推选董卫军为公司第三届监事会主席。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。简历如下：董卫军，男，汉族，1962年8月生，党员，硕士研究生，历任河北省体改委宏观调控处副处长，河北省体改办县镇经济体制处副处长、产业与市场体制处处长，省国资委企业分配处调研员、企业分配处处长、考核分配处处长、企业领导人员管理处处长。现任河钢集团有限公司纪委书记、党委常委。董卫军未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。特此公告。河北钢铁股份有限公司监事会2016年5月27日证券代码

2、：000709 股票简称：河北钢铁公告编号：2016-027河北钢铁股份有限公司三届一次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。河北钢铁股份有限公司三届一次董事会于2016年5月26日在公司会议室召开，本次会议通知于5月20日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，应参加董事9人，实际到会董事9人。会议由于勇主持。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定，所做决议合法有效。参加会议的董事经认真审议，形成如下决议：一、审议通过了关于选举董事长、副董事长的议案，选举于勇为公司董事长，选举彭兆丰为副董事长。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。二、审议通过了关于聘任总经理、董事会秘书的议案，同意聘任李贵阳为公司总经理、李卜海为董事会秘书。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。三、审议通过了关于聘任副总经理、财务负责人的议案，同意聘任赵瑞祥、孙国平为公司副总经理，常广申为财务负责人。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事就公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，认为：公司高级管理人员的任职资格

3、和提名程序符合公司法、证券法、公司章程及相关法律法规的规定，其学历、专业水平及管理能力能够胜任所选聘的职务。四、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案，同意聘任赵青松为公司证券事务代表。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。五、审议通过了关于聘任董事会专业委员会委员的议案。同意聘任于勇、彭兆丰、李新创为战略委员会委员，于勇为主任委员；聘任鲁桂华、李新创、王震、李贵阳、张海为审计委员会委员，鲁桂华为主任委员；聘任李新创、鲁桂华、于勇为提名委员会委员，李新创为主任委员；聘任王震、李新创、鲁桂华、王洪仁、刘贞锁为薪酬与考核委员会委员，王震为主任委员。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。以上人员简历附后。特此公告。河北钢铁股份有限公司董事会2016年5月27日简历：于勇，男，汉族，1963年10月生，党员，博士研究生，正高级工程师。历任唐山钢铁股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记，唐山钢铁集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，河钢集团总经理、副董事长、党委副书记，河钢股份(2.760,0.05,1.85%)总经理。现任河钢集团董事长、党委书记。于勇持有公司股票1，908股，未

4、受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。彭兆丰，男，汉族，1959年12月出生，党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师。历任邯郸钢铁集团公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书记、董事长、党委书记，邯宝公司总经理。现任河钢集团总经理、副董事长、党委常委。彭兆丰未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李贵阳，男，满族，1959年5月出生，党员，博士研究生，正高级工程师。历任宣化钢铁集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，邯郸钢铁集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记，现任河钢集团副董事长、党委常委。李贵阳未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李卜海，男，1965年3月生，大学学历，党员，高级经济师，历任邯郸钢铁集团有限责任公司企管处法律事务室主任、法律事务部部长、总法律顾问，邯郸钢铁股份有限公司证券部部长、董事会秘书、副总经理，现任河钢集团公司总法律顾问，河钢股份公司资本运营部总经理。李卜海未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵瑞祥，男，1963年12月生，大学学历

5、，硕士学位，高级政工师，党员。曾任河北省政府国资委企业改革改组处副处长、河北省政府国资委纪委、河北省监察厅驻省政府国资委监察专员办公室正处级纪检监察员、承德新新钒钛股份有限公司党委副书记、承钢集团监事会主席、党委副书记、纪委书记。现任邯郸钢铁集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。赵瑞祥未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孙国平，男，1966年2月生，大学学历，党员，曾任唐钢集团保卫部（武装部）部长、办公室（党委办公室）副主任，现任河钢集团唐钢公司党委副书记。孙国平未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。常广申，男，汉族，1968年5月出生，党员，大学学历，硕士学位，高级会计师。曾任邯钢集团财务部投资管理科科长，邯宝公司财务部副部长、部长，现任河钢股份邯郸分公司财务部部长、邯宝公司财务部部长。常广申未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵青松，男，1970年8月生，党员，大学学历，经济师。历任河钢股份公司证券部投资者关系管理处处长、资本运营处处长、证券事务代表专员，现任河钢股

6、份公司资本运营部证券事务代表专员。赵青松未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。联系方式：办公电话：（0311）66778728，传真：（0311）66778711，电子邮箱：，通讯地址：河北省石家庄市体育南大街385号。证券代码：000709 股票简称：河北钢铁公告编号：2016-026河北钢铁股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开情况1、 召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年5月26日14：30（2）网络投票的日期和时间：深交所交易系统投票时间为2016年5月26日的交易时间，即9:3011:30和13:0015:00；互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月25日下午3：00，结束时间为2016年5月26日下午3：00。2、 现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合4、 召集人：公司董

7、事会5、 主持人：董事长于勇本次股东大会的召开符合公司法、上市公司股东大会议事规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。二、会议的出席情况1、 出席总体情况参加本次股东大会的股东（包括股东代理人，下同）19人，代表股份6，502，404，630股，占上市公司总股份的61.2359。2、 现场会议出席情况出席现场投票的股东5人，代表股份5，902，674，733股，占上市公司总股份的55.5880。3、 网络投票情况通过通过网络投票的股东14人，代表股份599，729，897股，占上市公司总股份的5.6479。公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。三、议案审议表决情况本次股东大会的议案采用现场投票和网络投票的方式进行表决。具体表决情况如下：1、 审议通过了2015年度董事会报告。总表决情况：同意6，502，083，130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951；反对321，500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000。中小股东总表决情况：同意68，390，744股

8、，占出席会议中小股东所持股份的99.5321；反对321，500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4679；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000。2、 审议通过了2015年度监事会报告。总表决情况：同意6，502，083，130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951；反对321，500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000。中小股东总表决情况：同意68，390，744股，占出席会议中小股东所持股份的99.5321；反对321，500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4679；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000。3、 审议通过了2015年度财务决算报告。总表决情况：同意6，502，083，130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951；反对321，500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000。中小股东总表决情

9、况：同意68，390，744股，占出席会议中小股东所持股份的99.5321；反对321，500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4679；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000。4、 审议通过了2015年度利润分配方案。总表决情况：同意6，502，083，130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951；反对321，500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000。中小股东总表决情况：同意68，390，744股，占出席会议中小股东所持股份的99.5321；反对321，500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4679；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000。5、 审议通过了2015年度报告及摘要。总表决情况：同意6，502，083，130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951；反对321，500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000。中小股东总表决情况：同意68，390，744股，占出席会议中小股东所持股份的99.5321；反对321，500股，占出席会议所有股东

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