宜春中奇金域生物科技股份有限公司 股份转让说明书
119页1、 宜春中奇金域生物科技股份有限公司宜春中奇金域生物科技股份有限公司 股份转让说明书股份转让说明书 推荐机构推荐机构:加融(上海)股权投资管理有限公司加融(上海)股权投资管理有限公司 二一五年二一五年九九月月 宜春中奇金域生物科技股份有限公司 股份转让说明书 2 目录目录 释义 5 第一章声明 7 第二章风险及重大事项提示 8 一、技术创新风险 8 二、客户过于集中的风险 8 三、市场竞争风险 9 四、控制权分散风险 9 五、公司治理及内控有效性不足的风险 9 第三章推荐情况. 11 一、推荐人推荐情况 . 11 二、批准情况 . 11 第四章股份挂牌情况. 12 一、股份代码、股份简称、挂牌日期 . 12 二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量 . 12 第五章公司基本情况. 15 一、基本情况 . 15 二、历史沿革 . 15 三、主要股东情况 . 21 四、员工情况 . 23 五、公司组织结构 . 24 六、公司内部组织结构 . 28 第六章公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员. 29 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 . 29 二、公司与
2、上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施 . 30 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 . 31 第七章公司业务和技术情况. 32 宜春中奇金域生物科技股份有限公司 股份转让说明书 3 一、公司业务情况 . 32 二、公司主要产品及特点 . 35 三、所处行业基本情况 . 38 四、公司面临的主要竞争状况 . 55 五、公司主要固定资产和无形资产情况 . 56 六、研究开发情况 . 58 七、公司前五名供应商及客户情况 . 59 第八章公司业务发展目标、计划及其风险因素. 62 一、未来两年内的发展计划 . 62 二、经营中可能产生的不利因素及对策 . 64 第九章公司内部控制情况. 68 一、公司内部控制制度建立及运行情况 . 68 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执 行情况 . 69 三、同业竞争情况 . 70 四、公司报告期内存在的违法违规及受处罚情况 . 72 五、管理层的诚信情况 . 72 第十章公司财务会计信息. 73 一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表 . 73 二、最近两年及一期的主要财务指标 .
3、83 三、报告期利润形成的有关情况 . 84 四、公司最近两年及一期的主要资产情况 . 88 五、重大债务 104 六、股东权益情况 109 七、关联方、关联方关系及重大关联交易 110 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事 项 114 九、股利分配政策和最近两年及一期分配及实施情况 114 十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 114 宜春中奇金域生物科技股份有限公司 股份转让说明书 4 十一、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现实流量的分析 114 第十一章备查文件 118 一、公司章程 118 二、审计报告 118 三、法律意见书 118 宜春中奇金域生物科技股份有限公司 股份转让说明书 5 释义释义 除非本文另有所指,下列词语具有的含义如下: 中奇生物、公司、本公司 指 宜春中奇金域生物科技股份有限公司及其前身宜春市中奇 金域生物科技有限公司 股份公司 指 宜春中奇金域生物科技股份有限公司 有限公司 指 宜春市中奇金域生物科技有限公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 上海股交中心 指 上海股权托管交易中心
4、股份有限公司 加融资本、推荐人 指 加融(上海)股权投资管理有限公司 公司律师 指 上海凯凯律师事务所 旭升会计师事务所 指 上海旭升会计师事务所(普通合伙) 元(万元) 指 人民币元(人民币万元) 本次挂牌 指 公司在上海股交中心非上市股份有限公司股份转让系统挂 牌进行股份转让的行为 报告期、最近两年及一期 指 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-5 月 股东会 指 宜春市中奇金域生物科技有限公司股东会 股东大会 指 宜春中奇金域生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 宜春中奇金域生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 宜春中奇金域生物科技股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会和监事会 高级管理人员、高管 指 总经理、财务总监、董事会秘书 管理层、董监高 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 最近一次经股份公司股东大会批准的章程 “三会”议事规则 指 股份公司股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监 事会议事规则 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第六次会议修订,自 2014 年 3 月 1 日起
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