中兴通讯:对外投资暨关联交易公告-2010-09-28讲解
7页1、证券代码(A/H:000063/763 证券简称(A/H:中兴通讯 公告编号:201081 债券代码:115003 债券简称:中兴债1中兴通讯股份有限公司对外投资暨关联交易公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资暨关联交易概述1.对外投资暨关联交易事项简述为充分利用社会资源, 同时充分发挥中兴通讯的专业与资源优势。 中兴通讯 拟与和康公司共同投资 3,000万元人民币设立中兴创业投资基金管理公司, 进行 创业投资基金的募集与管理, 中兴通讯、 和康公司持有中兴创业投资基金管理公 司的股份比例分别为 55%、45%。根据深圳上市规则本次共同投资设立中兴 创业投资基金管理公司行为构成了关联交易。同时, 中兴通讯拟出资 3亿元人民币参与认购中兴创投基金, 根据 深圳上 市规则该项投资不构成关联交易。2.关联关系说明本公司董事殷一民先生兼任和康公司执行董事,根据深圳上市规则第 10.1.3条的第(三项规定的情形,和康公司是本公司的关联法人。据此, 本次共同投资设立中兴创业投资基金管理公司行为构成了 深圳上市 规则界定下的
2、关联交易。3.董事会审议情况和关联董事回避情况上述对外投资暨关联交易事项, 已经本公司第五届董事会第十次会议审议通 过。 董事殷一民先生因担任关联方和康公司执行董事, 在本次董事会会议上对公 司设立中兴创业投资基金管理公司事项进行表决时进行了回避。4.独立董事事前认可(事前同意情况和发表的独立意见本公司独立董事曲晓辉女士、 魏炜先生、 陈乃蔚先生、 谈振辉先生及石义德 先生对公司设立中兴创业投资基金管理公司的关联交易事项进行了事前审阅, 同 意将上述关联交易事项提交本公司董事会审议, 并对上述关联交易事项发表独立 意见如下:中兴通讯与深圳市和康投资管理有限公司共同投资设立深圳市中兴创业投 资基金管理有限公司的相关程序,符合公司法、 深圳证券交易所股票上市 规则、 香港联合交易所有限公司证券上市规则以及公司章程等有关法 律法规的规定, 上述交易是按照一般商务条款进行的交易事项, 符合公平、 公正 的原则, 不存在损害公司及股东的利益的情形。 公司董事会在该议案的审议过程 中,关联董事进行了回避表决,表决程序合法有效。5.其他说明鉴于上述关联交易金额不足本公司最近一期经审计净资产绝对值5%
3、, 根据公 司章程及深圳上市规则 ,该等关联交易事项不需要本公司股东大会批准。二、设立中兴创业投资基金管理公司的关联方及其他投资主体的基本情况 除本公司外, 设立中兴创业投资基金管理公司投资协议的其他主体为和康公 司,和康公司基本情况如下:1、法定代表人:殷一民2、注册资本:3万元人民币3、企业类型:有限责任公司4、成立时间:2010年9月17日5、住所:深圳市高新区南区科苑路东55号6、主营业务范围:股权投资、投资咨询、投资管理(以上均不含金融、证 券、保险、人才中介及其它限制项目 。7、关联关系:本公司董事殷一民先生兼任和康公司执行董事,和康公司与 本公司的关联关系属于深圳上市规则第 10.1.3条第(三项规定的情形。 8、本公司董事殷一民先生持有和康公司 22%的股份。三、对外投资暨关联交易的基本情况(一投资设立中兴创业投资基金管理公司标的基本情况本公司拟以现金方式出资人民币 1,650万元与和康公司共同投资设立中兴 创业投资基金管理公司专门进行创业投资基金的募集与管理, 该拟设立的公司情 况如下:1. 拟定公司名称:中兴创业投资基金管理有限公司(以实际注册名称为 准 ;2. 公
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