公司高管犯罪界限与律师辩护技巧(作者:陈有西律师)
41页1、公司高管犯罪界限与 律师辩护技巧,演讲人:陈有西 大连市律师培训 2012.4.14,主讲人简介,陈有西 京衡律师集团董事长兼主任 一级律师 中华全国律师协会宪法人权委员会 副主任 中国人民大学律师学院 兼职教授 上海交通大学法学院 兼职教授 中央财经大学法学院 法律硕士导师,经济犯罪辩护 是刑事辩护的重要门类,治安刑事犯罪与经济刑事犯罪 国有公司高管犯罪与民营企业家犯罪 国企高管犯罪与民企高管犯罪中的共性与个性 律师辩护技术的专门化,国有企业高管的刑法风险,国家工作人员身份的职务犯罪(贪污受贿) 国有资产管理者的国资管理责任风险(流失) 国有企业管理者的生产责任风险(重大事故) 大型国企的市场产品责任风险(产品事故) 企业并购转制中的股权重组风险(公股私化) 破产清算中的责任追究 政府内部权力角逐殃及的风险,市场经济环境下的民营企业家犯罪,牟其中案:法人经营责任的个人责任承担 赖昌星案:地方走私利益与国家犯罪界线 吴尚澧案:社会性经济事件与政府的恐慌 杨金德案:司法强权下的民企生存环境 龚家龙案:转制产权与民企的司法陷阱 牧羊集团案:民营企业的国有方式治理 楼恒伟案:内部股权争夺与司
2、法利益角逐 林运球案:内地招商政策与关门打狗剥夺,民营企业的司法风险正在加剧,最近财新传媒在北京召开的一起民企司法风险讨论会上,详尽地展示了一批案例和证据。其中湖北黄冈中级法院在审理的武汉万全城房产项目楼恒伟案、江苏牧羊集团许荣华案、天津渤海集团朱梦河案、黑龙江伊春光明集团冯永明案、湖北荆州天发集团已经平反的龚家龙案、南阳奥奔公司杨金德“涉黑”案等案件,显示出对民企的剥夺手法都非常恶劣。,龚家龙案,天发集团一个案例,已得到完全平反纠正,宣判无罪。天发集团董事长、全国工商联石油商会会长龚家龙2006年被抓后不久,荆州市政府紧急出手,由荆州市主管经济的副市长牵头组成“风险化解小组”全面接管天发集团。龚先被判刑一年七个月,经过申诉,法院改判无罪,但其上市公司S*ST天颐的所有财产已经被剥夺。龚家龙和天发工会分别所持的天发集团65%和35%的股权,在2006年11月22日转让出去。等他放出来时,财产掠夺已经完成。,吴尚澧案,安徽兴邦公司的全国性扩张 仙人掌項目的由来 民企生存与民间融资风险 事件性经济行为与政府的恐慌 经营自主与政府干预 经营安全与司法强权的界入 救活企业还是搞垮企业 因果关系
3、和责任承担,牧羊集团案,江苏牧羊集团案,事实也很清楚。检察长到看守所逼企业家签低价出让股权的合同;纪委出手把其他股东双规,逼他们让出股权。民营企业的最高权力机构是其股东大会,不是政府和党委,这种违法干预民企经营自主权和财产权的行为,已是严重违法。法制日报发表了公权力如此介入民企家事为哪般,曝光了这个干预民事企业内部的股权争夺,当地工商、公安、检察、纪委,都在党委一把手的指挥下出动。,凤凰光学集团案,江西上饶凤凰股份公司厂房置换土地拍卖 国企高管小金库和民企招商风险 来源:第一财经日报 2010年07月20日02:54小 江西凤凰光学多名原高管被查 涉嫌私分国有资产凤 一场反腐风暴在江西凤凰光学集团有限公司(下称“凤凰光学集团”)刮起。 据了解,凤凰光学集团原董事长任捷、总经理王熙晏、副总经理刘林春、吴高武等原企业领导人员因贪污受贿、私分国有资产、私设“小金库”被江西省纪委调查。,林运球案,武汉万全城案,小股东引进大股东 小股东无钱以股权融资质押 小股东到期不出资丧失股权 双方闹上法庭进行股权争夺 小股东动用公安关系立案抓人 法院审理无罪公安干预硬判 以刑事方式完成股权争夺 司法腐败破坏
4、市场规则和社会公平,当前中国民营企业风险八大成因,追溯一下当前中国民营企业的风险根源有哪些因素呢? 第一是政治意识形态的风险。革命时期的绝对平均主义思潮,宁可共同贫穷,也不能让别人先富。富人就是罪人。认为为富肯定不仁,灭尽天下富人,才有社会公平。这是种流氓无产者思想,“均贫富”是他们的朴素理想,结果会是社会重新进入共同贫困。,第二是打黑扩大化的风险。,中国民企从公有制和计划经济的环境中自发成长,很多的民营企业有一定的原罪,几十年的企业和个人的毛病,集中清算累加,没有一个企业家能够经得起这样的审查。有的地方司法,将正常企业中的个别犯罪行为,定性为是为了犯罪而组建的犯罪基地和犯罪资本工具。完全不顾其数十年合法经营的事实,一判决个人犯罪就将企业财富尽数没收。民营企业财富的累积总有一些先天的毛病,三四十年下来,总有一些保安打人,自己偷税漏税,账目处理上的不当找几个罪名易如反掌。累积一堆罪名,就可以套上黑社会的帽子。而这个帽子一套,人可以杀掉或者判无期,财产可以全部没收。,第三是财富权力化转移。,以前可以通过暴力革命的方式重新分配社会财富,现在不能暴力革命了,就用司法的手段,重新分配财富,用公权
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