集团总部组织架构设计2007年7月
26页1、上海华彩管理咨询有限公司 二零零七年七月,机密,此报告仅供客户内部使用。未经书面许可,其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制,天汉控股集团 总部组织机构设计,2,目 录,目 录,总部组织机构设计 总部治理机构职能说明 总部职能部门核心职能说明,3,天汉控股集团总部现有组织架构,4,为了有效地应对公司的快速发展,实现稳健增长、控制经营风险,天汉集团需要进行组织变革,稳健增长 控制风险,现有组织架构,变革后的组织架构,集团总部职能部门的支持与管控功能难以有效发挥 集团扩张速度快,部分企业收购时间短,管理上未很好对接,组织架构难以发挥规范化管理的作用,设立控股公司,整合投资领域,加强企业管理 明晰和加强集团总部职能部门的功能 结合规范的公司治理,加强激励和有效管控,5,项目组建议的天汉控股集团组织架构,6,目 录,目 录,总部组织机构设计 总部治理机构职能说明 总部职能部门核心职能说明,7,股东大会职能,决定集团的投资计划和经营方针; 审批董、监事的任免,决定董、监事的报酬; 审批集团董事局报告和监事会报告; 审批集团年度财务预算方案、决算方案; 审批集团年度利润分配方案和弥补亏损方案; 对集
2、团总部增加或减少注册资本做出决议; 对股东向股东以外的人转让出资作出决议; 对集团公司合并、分立、变更公司组织形式,解散和清算等事项作出决议; 制订和修订公司章程; 集团章程规定的其它股东大会职权。,8,监事会职能,检查集团总部及二级子公司的财务状况; 对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督; 当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告; 提议召开临时股东大会; 列席董事局会议; 公司章程规定或股东大会授予的其他职权。,9,董事局职能,确定集团整体战略方向,把握集团相关产业的发展趋势; 制定集团的政策,确定公司的经营领域; 确保集团总裁和高级经理人员的任免和更迭工作正常进行; 关注股东的利益并确保有红利可分; 就资金使用、投资和收回投资做出决策; 参与制定预算,控制资金; 批准财务报告,签署审计报告。,10,战略投资委员会核心职能,审核集团总部及二级子公司的发展战略规划; 审核集团总部及二级子公司的重大投资项目(包括实业投资和资本运作)方案; 对其他影响集团总部及二级子公司中长期
3、发展的重大事项进行研究并提出建议;对集团总部及二级子公司的战略实施、重大投资项目运行状况进行监督和检查,并提出建议和要求;董事局授权的其他重大事宜。,11,审计委员会核心职能,监督集团的内部审计制度及其实施; 提议聘请或更换外部审计机构; 负责内部审计与外部审计之间的沟通; 审核集团的财务信息; 审查集团内控制度,对重大关联交易等进行审计或监督; 集团股东大会授予的其他事宜。,12,薪酬与考核委员会核心职能,制定集团的薪酬与考核政策; 审核集团总部及二级子公司的薪酬与考核体系方案; 根据集团总部及二级子公司董事及高级管理人员的主要范围、职责、重要性及行业内相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划及长期激励方案; 审查集团总部及二级子公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行绩效考评; 审核集团总部及二级子公司的其它重大分配方案; 对集团薪酬与考核制度执行情况进行监督; 对其他影响集团总部及二级子公司中长期发展的重大相关事项进行研究并提出建议; 董事局授权的其他重大事宜。,13,目 录,目 录,总部组织机构设计 总部治理机构职能说明 总部职能部门核心职能说明,14,行政管理部核心职能,收集、汇
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