证通电子:关于回购公司股份报告书
7页1、 深圳市证通电子股份有限公司 1 证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2018-074 深圳市证通电子股份有限公司 关于回购公司股份报告书 深圳市证通电子股份有限公司 关于回购公司股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 特别提示: 1、深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司” )于 2018 年 6 月 14日、2018 年 7 月 3 日分别召开了第四届董事会第二十六次(临时)会议、2018年第二次临时股东大会,审议通过了关于回购公司股份的预案 。 公司本次拟使用不低于人民币 5,000 万元(含 5,000 万元) ,不超过人民币 3亿元(含 3 亿元)的资金以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司股份,回购股份价格不超过人民币 14 元/股,按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为 2,142.86 万股,约占公司目前已发行总股本的 4.16%;按回购金额下限测算,预计回购股份数量约为 357.14 万股,约占公司目前已发行总股本的 0.69%,具体回购股份的数量以回
2、购期满时实际回购的股份数量为准,回购股份的期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起 4 个月内。 本次回购股票将用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等,若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划,则公司回购的股份将依法予以注销,具体授权董事会依据有关法律法规决定回购公司股份的用途。 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户。 2、回购方案的不确定性风险:本次回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险; 如公司此次回购股票用于股权激励计划或员工持股计划, 回购存在因股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。 一、回购预案的主要内容 (一) 回购股份的目的和用途一、回购预案的主要内容 (一) 回购股份的目的和用途 深圳市证通电子股份有限公司 2 公司通过近几年的战略调整及业务转型升级, 已从金融电子产品提供商转型成为金融科技和 IDC+两大业务协同发展的集自主研发、生产、销售及服务为一体的整体解决方案提供商。公司总资产 50 多亿,净资产近 3
3、0 亿元。在粤港澳大湾区及中部地区投资了五大数据中心。 金融科技业务领域也从银行扩展至了互联网企业、其他行业及海外市场,公司已进入新的发展阶段。 基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断, 公司管理层在综合考虑公司近期股票二级市场表现,结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,公司根据公司法 、证券法 、 上市公司回购社会公众股份管理办法(试行) 等法律法规及公司章程规定,拟回购部分公司股份,以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。公司本次回购股份将用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等,若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划,则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途授权董事会依据有关法律法规决定。 (二)回购股份的方式(二)回购股份的方式 公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、 大宗交易或其他监管允许的方式回购公司股份。 (三)回购股份的价格区间、定价原则(三)回购股份的价格区间、定价原则 为保护投资者利益,结合近期公司股价,本次回购股份价格不超过人民币14 元/股,具体回购价格由股东大会授权公司董
4、事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。 若公司在回购期内发生资本公积转增股本、 派发股票或现金红利、 股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格上限。 (四)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例(四)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 1、回购股份的种类:公司已发行的 A 股社会公众股份。 2、回购股份的数量及占总股本的比例:在回购股份价格不超过人民币 14元/股的条件下,按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为 2,142.86 万股,约占公司目前已发行总股本的 4.16%;按回购金额下限测算,预计回购股份数量深圳市证通电子股份有限公司 3 约为 357.14 万股,约占公司目前已发行总股本的 0.69%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 (五)拟用于回购的资金总额及资金来源(五)拟用于回购的资金总额及资金来源 公司拟用于本次回购的资金额度不低于人民币5,000万元 (包含5,000万元) ,不超过人民币 3 亿元(包含 3 亿元) ,资金来源为公司自有资金或自筹资金。具体回购资金总额以回购期满时
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