XX砂锅餐饮法人治理结构报告
15页1、济公沙锅法人治理结构设计报告1北 大 纵 横济公砂锅餐饮管理(北京)有限公司法人治理结构报告北大纵横管理咨询公司 二零零三年十二月济公沙锅法人治理结构设计报告2北 大 纵 横什么是法人治理起因:所有权和管理权的分离。股东分散,不能或不愿参与企业的管理,而将资产管理权委托给职业经理人冲突:谁从公司决策或高管层的行动中受益?谁应该从公司决策或高管层的行动中受益?当出现信息不对称、利益不一致、责权不对等时, 也即“是谁”和 “应该是谁” 不一致时,公司治理问题就会出现。如:投资者要求投资利润最大化而职业经理人追求企业规模最大化,因为经理人的报酬可能和规模相关,同时 规模带来了权利和地位职务消费,甚至代理人的监守自盗于是演变成由董事会作出公司的重大决策,由总经理负责实施监督机制:引进外部董事和监事对董事会和总经理进行监督济公沙锅法人治理结构设计报告3北 大 纵 横法人治理结构股东会董事会全体股东董事长和董事高层执行官 总经理及经营班子公司最高权 力机构聘任监事会监事选举并授权行使监督权最高决策和 领导机构公司常设 监督机构公司执行机 构行使所有权选举产生行使法人财产权行使经营控制权规范的企业组
2、织制度激励、约束、制衡 的机制济公沙锅法人治理结构设计报告4北 大 纵 横股东会是公司最高权力机关,公司的一切重大事项 ,须经股东会作出决议由全体股东组成;同股同权股东的权力: 1)剩余索取权 2)投票权 3)选举权 4)起诉权 5)知情权 6)监察权股东会的权力经营方针和投资计划决定权 ;选举和更换董事、监事权 ;审批董事会、监事会或监事报告权; 审批公司年度财务预算、决算方案权; 审批公司的利润分配方案和弥补亏损方案权; 对公司增加或者减少注册资本作出决议权; 对外转让出资的决议权; 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项的决议权;对公司章程的修议权。 股东会应具备的基本特征:采用长期眼光,关注主要 目标,拥有超然的态度,远距离监督公司业绩例行年会:一年一次必须召开的股东会 特别会议:两次年会之间不定期召开的股东会济公沙锅法人治理结构设计报告5北 大 纵 横董事会是公司法人组织的领导和决策机构董事会由股东 会选举产生, 作为公司的法 人代表全权负 责公司经营董事会的权力 负责召集股东会,并向股东会报告工作;执行股东会的决议;决定公司的经营计划和投资方案;制订公司的年度财务
3、预算方案、决算方案;制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;制订公司增加或者减少注册资本的方案;拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;决定公司内部机构的设置;聘任或者解聘公司总经理,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人,决定其报酬事项; 制定公司的基本管理制度。“董事会应具备的基本特征:采用中期眼光,拟定具体战 略和业务目标 ,对公司业绩进行近距离定期监督 ,只管 目标执行,不管经营过程 董事会议事 一人一票制济公沙锅法人治理结构设计报告6北 大 纵 横监事会是对董事会执行业务活动实行监督的机关监事会是 股东会的 代表机构 ,对股东 会负责监事会的权力 检查公司财务;对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;对损害公司的行为,要求董事和经理予以改正; 提议召开临时股东会;公司与董事之间的诉讼由监事代表公司,监事需要协助时可以选用外部机构 公司章程规定的其他职权。监事列席董事会会议。监事会应具备的基本特征:采用长期眼光 ,不定期检查公司财务和 经营业务 ,宏观监督,不干预公司日常经营事务 监事会组 成:股东 会选举两 名,职工 代表一名董事
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