调研文章：电信网络诈骗犯罪现状与对策4000字论文调研报告（2021）

1、调研文章：电信网络诈骗犯罪现状与对策4000字论文调研报告（2021）2000年以来，随着中国金融、通信业的快速发展，虚假信息诈骗犯罪迅速在中国发展蔓延，借助于手机、固定电话、网络等通信工具和现代的网银技术实施的非接触式的诈骗犯罪是迅速地发展蔓延，给人民群众造成了很大的损失。2015年国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室印发了打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动工作方案，2016年12月20日，最高法等三部门发布关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见再度明确，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值3000元以上的可判刑，诈骗公私财物价值50万元以上的，最高可判无期徒刑，打击电信网络诈骗犯罪工作全面铺开。一、起源和特点电信诈骗起初是台湾不法分子跑到大陆针对台湾群众进行诈骗。随着犯罪手法的不断传播，内地越来越多的不法分子也仿效其手段进行犯罪。除了福建以外，湖南、湖北、广东、海南、河北个别市县的一些不法分子也加入了诈骗队伍。电信诈骗的范围从沿海逐渐向内地发展，不法分子已经的成为一种社会公害。（一）冒充类诈骗1.犯罪嫌疑人利用改号平台，将自己的电话改为

2、公安、检察院、法院的电话号码，从境外打、给境内群众，谎称电话机主有法院传票未取，以传唤、逮捕等借口进行恐吓，然后以涉嫌贩毒或洗黑钱公安机关需调查个人资产为由，要求受害人将资金打入所谓的安全账户以证明清白，乘机骗走群众钱财。2.犯罪分子通过非法渠道，获得受害人亲友、领导的手机号码、社交账号密码，并掌握受害人的社会关系，从而骗取受害人信任，进而编造“发生意外急需用钱”“资金周转”“代缴话费”“业务转账“等理由，诱使受害人转账。3.冒充社保、医保、银行、电信等工作人员。以社保卡、医保卡、银行卡消费、扣年费、密码泄露、有线电视欠费、电话欠费为名，以自己的信息泄露，被他人利用从事犯罪，以给银行卡升级、验资证明清白，提供所谓的安全账户，引诱受害人将资金汇入犯罪嫌疑人指定的账户。（二）购物类诈骗1.以销售廉价飞机票、火车票及违禁物品为诱饵进行诈骗。犯罪嫌疑人以出售廉价的走私车、飞机票、火车票及枪支弹药、迷魂药、窃听设备等违禁物品，利用人们贪图便宜和好奇的心理，引诱受害人打电话咨询，之后以交定金、托运费等进行诈骗。2.通过伪基站、改号软件等技术向受害者发送经过伪装后的短信，让受害者误以为账户、商品出现

3、了问题，随后以工作人员身份打入电话，以“核实求证”等理由骗取验证码，盗刷钱财。（三）其他诈骗1.贷款类骗局通常标榜可以无抵押贷款，只要付出一定的手续费，就能轻易地获得一笔贷款，或者是向受害者提供某种具有极高收益率的理财项目，投资者将会获得高额投资回报，投资初期，犯罪分子会按时返利，继续追加投资后，将会血本无归。2.“杀猪盘”网络流行词，是“从业者们”自己起的名字，是指放长线“养猪”诈骗，养得越久，诈骗得越狠。这些年网络赌博兴起，赌场也安排“赌托”到网上招揽生意，后来有人发现赌博什么的弱爆了，直接把人骗到假赌场一宰更省事，于是真假网赌混杂在一起，逐渐发展出一套全新的诈骗模式第一步，寻找目标。首先他们会寻找年龄在30岁以上的成功人士，这个年龄段的人士一般都有经济基础，成功人士对感情有一定需求，所以会符合他们的要求，把这样的男士当做目标。第二步，取得信任。骗子会在添加好友之后，频繁与人士聊天，让你对其产生信任，有些骗子甚至会对你关怀备至，与你确定恋爱关系，让你对她的信任更深。第三步，怂恿投资。等关系稳定，骗子便开始怂恿你在她们自制的平台购买股票，大多数人就会试着小额投入几笔，骗子会通过后台操

4、作，让你小赚几笔。第四步，大量投入。当你尝到甜头之后，骗子会并声称自己已经掌握了这个股票APP的规律，只要跟着他（她）投资稳赚不赔。这时，你已经深信不疑，便往平台里面大量投入。第五步，无法提现。等到受害人投入大量金额之后，看到平台金额并未增加，准备将里面的金额提现，发现提不出来。第六步，销声匿迹。再想与对方交涉时，骗子已经消失得无影无踪。等到受害人恍然大悟，发现自己上当受骗后，钞票已经进入骗子的口袋了。二、国内主要工作机制（一）预警反制。一是公安部通过大数据分析，将日常疑似诈骗的网络电话根据疑似被骗事主号码归属地，由反诈中心对疑似诈骗号码进行核查和预警劝阻等处置，处置结果由归属地填写后回送至平台。二是警企联动，通过阿里巴巴明月镜反诈预警系统、安洛长矛预警系统、天机平台等推送数据，反诈中心对疑似受害人信息进行预警处置。（二）挽损机制。公安机关接到警情后，通过电信诈骗案件侦办平台中“止付、冻结”模块对涉案账户进行功能限制：止付停止账户的付款行为，账户只收不付；冻结限制账户的资金流动功能。对资金流向、归属明确的，按照电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定开展返还工作。（三）研判打击。公

5、安部将录入电诈平台的案件中涉案电话、微信、QQ等批量推送给三大运营商和各大互联网企业，落地出最新漫游位置或IP地址，再根据属地原则，按照“1+8+32”工作新机制推送给各省份下发快速研判、落地打击。三、XX形势及主要工作经验（一）面临的形势。综合全市发破案、追赃挽损及宣传防控情况深入分析，XX新型犯罪防范打击工作面临“两大”“三难”的严峻形势：“两大”：一是发案占比大。2018至2020年8月分别立电信网络诈骗案件XX起、XX起、XX起，年均上升49.3%；近三年发案与全部刑事案件的平均占比达到24.5%，XX河流域县市超过30%，成为占比最大的犯罪。二是损失金额大。2018至2020年8月分别损失金额约XX万、XX万、XX万，年均上升125.1%，近三年损失金额成倍递增，成为损失最多的犯罪。“三难”：一是侦破案件难。新型犯罪案件呈现窝点跨境化、手段技术化、环节链条化、组织公司化、手法普及化、洗钱多样化等新特征，信息化程度高，侦办难度大。2018至2020年8月分别破获XX起、XX起、XX起，破案率分别为5.8%、10.2%、12.9%。二是追赃挽损难。电诈案件中涉及的银行账户、电话、

6、网站、社交账号等均属购买或租借使用，涉案资金进入账户后迅速转移，或多级、同级多卡账户流转、或进入基金资金池账户、或进入博彩资金池账户、或通过购买充值卡、游戏点卡等方式进行混淆“漂白”，破案后损失难以追回。三是监管防控难。金融领域开卡实名制落实有漏洞，部分银行卡被犯罪嫌疑人非法利用；手机用户实名制落实不到位，部分运营商及代理商售卡未实名登记，捆绑业务管理较为混乱。（二）主要工作经验。为全力护航XX脱贫奔康，全面扭转我市电信网络诈骗案件大幅上升势头，最大限度减少群众损失，全市公安机关通过强势推进“云剑”系列行动，建立“市局主研、县市主战、技术支撑”的案侦模式，破获电信网络诈骗案件XX起，抓获XX人，止付冻结涉案金额2.5亿余元，打掉“套路贷”团伙2个，在系统打击“黑灰产业”上取得重要突破，积累了防范打击电信网络犯罪的XX经验。一是集中性精准研判。市县（市）两级公安机关成立研判专班，对现行电信网络诈骗案件开展集中研判，对损失金额在50万元以上的案件，严格按照“三定”（定人、定案、定位）要求研判，特别是对“吴某某被诈骗案”“尹某某被诈骗案”“桂某某被诈骗案”等损失金额100万元以上的案件，由受

7、案地派员带案至市局反诈中心，整合刑侦、网侦、技侦手段，探索警企合作研判模式，利用阿里、腾讯等企业大数据，从信息流、资金流、通讯流、人员流等多维度开展精准研判。二是链条式深挖打击。市、县（市）两级分别成立侦查打击专业队，搭建合成作战模式，外围同步开展落地核查、抓捕审讯、证据固定、深挖扩线等工作，确保多起案件实现链条式打击，特别是在“XX行动”中，XX“吴某某被诈骗案”抓获24人、串并案件105起，查获涉案窝点2个，冻结2000余万元；XX“XX等人诈骗案”抓获60人、查获窝点2个、收缴电话卡1500张；XX“XX被诈骗案”抓获11人，捣毁窝点1个，冻结资金21万余元；XX“XX被诈骗案”抓获15人，冻结资金110万余元。此外，XX、XX主动作为取得一定战绩，分别破案2起、19起、抓获10、6人。三是全方位宣传防范。各地将宣传防范工作置于重要位置，充分发挥成员单位宣传防范优势，积极发动全社会力量，全覆盖、无缝式深入各行业、各领域宣传防范，形成铺天盖地的浓厚氛围。如XX市委政府将反诈宣传列入民生事项、纳入目督考核，从不同视野、不同群体入手开启全民参与模式；XX发挥警企合作优势，发布“XX小警

8、话诈骗”系列宣传片，在公共区域及人员聚集区滚动播放；XX县拍摄XX双语宣传视频，结合脱贫攻坚走村入户多渠道宣传防范。四、下步工作思路为深入贯彻落实习近平总书记系列重要指示精神和国务院、省政府重要部署，有力应对不断升级变化的新型犯罪形势，切实下好先手棋，打好主动战，更高质量推进平安XX建设，更高水平助力XX脱贫攻坚，全市公安机关应积极发挥联席会议制度牵头引领作用，统筹发动全市资源，坚持专项打击、集中整治、系统治理、源头防范，着力探索完善打击治理电信网络新型违法犯罪常态长效机制。一是常态培训提能力。按照“边建设、边总结、边完善”工作思路，进一步落实省厅进一步加强打击治理电信网络新型违法犯罪工作的意见，逐步充实反诈专业队。同时，加大全市打击电诈培训力度，制定切实有效的培训计划，力争培养一批会打、能打、善打的专业打击新型网络诈骗犯罪队伍。二是警企联动强实战。加强与国内知名反诈系统研发公司的合作，实现对电信网络诈骗犯罪活动的智能预警，警企合力打击，提升对此类犯罪的打防能力。同时加大宣传力度，提高群众防诈骗能力和反诈骗意识，进行源头治理。三是完善机制聚合力。以办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见为指引，在机制方面进一步完善联席会议制度，以联席办为纽带明确公检法三家的职责：公安机关快破多破、应关尽关、追赃挽损；检察机关应捕尽捕；人民法院依法严判。第 8 页 共 8 页

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