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会议决议-董事会会议决议书范文3篇

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1、此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。董事会会议决议书范文3篇董事会是公司治理的核心,董事会会议是董事会发挥其职能的重要途径。本文是小编为大家整理的董事会会议决议书范文，仅供参考。会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。三、有限公司(新)经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。董事长：副董事长：董事：(盖公章)年月日(公司名称)有限公司董事会决议(公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1

2、.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以省国有资产管理局确实认数为准。3.本次资产重组的原则有：剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：按约定的时间和方式认购股份公司股份;本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。7.由，等人共组成股份公司筹委会，其中委托为主任。8.现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。本决议符合中华裔民共和国公司法的规定。出席会议的董事签名：日期一、时间：年月日二、地点：三、与会董事：、、、、董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。五、决议与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向万元，借款期间为一年，借款用途为。2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：董事签章：深圳公司(公章)年月日董事会会议决议书范文相关文章：1.董事会会议决议范文3篇2.董事会会议记录范文3篇3.董事会会议纪要范文3篇4.公司董事会会议纪要范文3篇5.给领导发邮件格式范文6.公司任命书格式参考范本13篇7.董事会工作报告范文3篇8.任命书格式范文多篇9.经典会议记录范文3篇10.单位安全会议纪要范文5

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