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公司管理制度汇编大全(word版可自由编辑)

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  • 卖家[上传人]:水***
  • 文档编号:128149376
  • 上传时间:2020-04-08
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    • 1、公司管理制度汇编大全目 录一公司章程(2)二议事规则(14)1. 董事会议事规则(14)2, 监事会议事规则(17)三人事制度与管理(21)1. 人事管理制度(21)2. 参股企业派驻人员工作报告制度(28)四财务管理与投资(31)1. 财务管理制度(31)2. 委派会计制度(39)3. 投资与转投资管理制度(41)五行政管理制度(42)1. 办公管理制度(42)2. 办公区管理规定(45)3. 公文处理办法(46)4. 保密工作条例(48)5. 档案管理办法(50)六经营性房产管理 (53)一、公司章程为了规范校有资产的管理,规范本公司的组织和行为,保护本公司、*公司和债权 人的合法权益,并根据中华人民共和国公司法和公司登记管理条例等有 关法律、法规,制定本章程。第一章公司名称、住所和性质第一条公司名称:*公司(以下简称公司)英文全称:*第二条 公司法定住所:*。第三条公司是由*出资设立的有限责任公司,是*公司经营性资产的投资、经 营、管理公司,具有独立法人地位,对授权经营的校有资产承担保值增值责任。第二章公司经营范围和经营方式第四条 公司经营范围:授权范围公司经营方式:根据国家法律

      2、、法规和产业 政策,按照现代企业制度要求和出资人意愿,以实现校有资产保值增值和公司利 益最大化为目的,公司按以下方式经营:(一) 依托*科技、人才、信息等优势,通过投资控股或参股、增资扩股、收购兼 并、资产务换和重组等多种方式,促进*教学、科研与产业之间的结合,推进科 技成果转化和产业化,孵化和发展高新技术企业。(二) 通过委派股东代表参加所出资企业的股东会并出席股东会会议;依照公司 章程向所出资企业提出派出的董事、监事人选及提出其他高级管理人员任免建议 等方式,对这些企业行使参与重大决策、选择经营管理者和获取投资收益等出资 人权利。(三)按照国家有关规定,加强对所出资企业经营策略、投资活动和财务状况的 研究分析和监督,并通过其股东会和董事会提出意见和做出决定。(四)通过所出资企业所有者权益的增值、分红收益和股权出让收益等积累,实现国有资产的保值增值。第六条 公司享有出资人投资形成的全部法人财产权,依法享有民事权利,独 立承担民事责任,并以全部资产为限对公司的债务承担责任。公司实行独立核算、 自主经营、自负盈亏、依法纳税。*公司以其出资额为限对公司承担责任,并依 法享有出资人的各项权利

      3、。第七条公司以其出资额为限,对所出资企业承担责任,依法享有资产受益、 重大决策和选择经营管理者等出资人权利。公司尊重和维护所出资企业的合法权 益,并承担相应的民事责任。第八条公司向其他有限责任公司、股份有限公司投资的累计投资额可超过公 司净资产的50%。第九条 公司在国家宏观政策的调控下,通过资本、股权的管理和运营,实现 国有资产的优化配将,推动所出资企业建立现代企业制度,加快资本结构多元化 的进程,促进所出资企业的规模化发展。第十条 公司在经营管理活动中,遵守国家法律、法规及地方政府法规、规章, 维护国家利益和社会公共利益,依法接受政府和社会公众的监督。第十一条公司依照中国共产党章程、中国共产主义青年团章程,设立 相应的中国共产党、中国共产主义青年团基层组织。第十二条 公司依照中华人民共和国工会法和中国工会章程,建立相 应的工会组织,开展工会活动,维护职工的合法权益。公司为工会组织提供必要 的活动条件。第三章公司出资和注册资本第十三条公司注册资本为人民币*万元。第十四条公司根据需要,可以以*的无形资产或持有股权增加注册资本,也 可以减少注册资本,但必须符合国家有关规定,并依法向登记机

      4、关办理登记手续。第十五条公司减少注册资本,还应当自作出决议之日起十日股东姓名、出资 方式和出资额第十六条股东姓名、出资方式和出资额:*,以货币资金*万元出资,占注册资本的100%。第十七条公司成立后应向股东签发出资证明。股东的权利和义务第十八条 经主管部门批准*公司作为公司的唯一出资人,行使下列权利:(一)审议批准公司章程及公司章程的修改。(-)对公司的分立、合并、破产、解散、清算、增加或减少注册资本等重大 事项作出决定。其中,对公司的分立、合并、破产、解散、清算等作出决定前, 须报主管部门批准。(三)委派或更换公司的董事、监事,指定董事长、监事会主席。(四)提名公司的总经理、副总经理人选。(五)审议批准公司董事会、监事会的报告。(六)公司法和企业国有资产监督管理暂行条例规定的其他权利。第十九条*公司承担下列义务:(一)以其出资额为限对公司承担责任,并提供对公司出资独立于*财产的法律 证明。(二)维护公司依法独立经营的自主权,不干预公司日常经营管理活动。(三)履行国家有关法律、法规规定的其它义务。(四)对公司及其子公司*编制人员社会保障承担责任。(五)法律、法规规定的其它义务。第六章

      5、董事会第二十条 依照公司法第六十二条之规定,公司不设股东会,由*公司行 使股东职权。*公司可以授权公司董事会行使公司股东会的部分职权,决定公司 的重要事项。第二十一条公司设董事会,董事会由7人组成,董事会成员由*公司委派。 董事会设董事长1人,由*公司从董事会成员中指定。董事会每届任期3年,董 事任期届满,连派可连任,条件成熟时可设独立董事。有公司法第一百四十 七条列举情形之一者,不得担任萤事。董事会既为公司的权力机构,又为公司的 决策机构,对*公司负责,董事长为公司的法定代表人。第二十二条根据公司法有关规定,董事会行使下列职权:(一)执行*公司的决定,向*公司报告财务状况、资产经营状况和资产的保值增 值情况。(二)审议批准公司的近期、中长期发展规划和重大投资决策。(三)审议批准公司的年度财务预算、决算方案。(四)审议批准公司的利润分配、弥补亏损方案。(五)审议批准公司的借贷以及为所属全资企业、控股企业的贷款提供经济担保 等事项。公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实 际承担能力。公司不得为公司持股50%以下的关联方、任何非法人单位或个人提 供担保。公司对外担保

      6、总额不得超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产 的50%o公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保。(六)监督、评价公司的经营状况,考核国有资产的保值增值情况。(七)决定公司所持有国有股权的转让。(八)对公司所出资企业的分立、合并、破产、解散、清算、增加或减少注册资 本、发行公司债券等重大事项作出决定。(九)决定公司的年度经营计划。(十)决定公司董事会每年度至少召开二次会议,会议必须有二分之一以上董事 参加方可举行。董事会会议由董事长召集和主持,董事长因特殊原因不能履行职 务时,由董事长指定其他董事召集和主持。经三分之一以上董事提议或监事会提议或总经理特别提议,可以召开董事会临 时会议。5第二十四条 召开董事会会议,一般应当于会议召开10日前通知全体董事、 监事,并将需经董事会审议的有关事项以书面方式送达每位董事、监事。董事会 会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,可书面委托其他董事出席并代 为行使表决权。委托书应当载明所委托事项及委托时限。第二十五条董事会做出决议时,除本章程第二十二条第(二)、(三)、(四)、(五)、(七)、(十二)、(十三)款所列事项

      7、须由全体董事的三分之 二以上通过外,其他事项可以由全体董事的二分之一以上通过。第二十六条董事会会议决议由与会董事记名表决。董事会会议应当对所议事 项和决定做成会议纪要,对重大事项应当单独做出书面决议,出席会议的董事应 当在会议纪要和决议上签名。董事对所议事项有反对意见,应当在会议纪要中做 出记载。第二十七条董事长为公司法定代表人并行使下列职权:(一)召集和主持董事会会议。(二)检查董事会决议的实施情况。(三)代表公司签署有关法律文件。(四)董事会授予的其他职权。第二十八条 董事应当熟悉公司的经营业务,具备相关的专业知识,遵守公司 章程,维护出资人利益,按照公司法规定,忠实履行职责。公司董事长、董事、总经理等高管人员,未经*公司同意,不得兼任与公司相 关的其他有限责任公司、股份有限公司或其他经营组织的负责人。第二十九条董事长离任时,必须进行离任审计。第三十条董事会及董事承担下列责任:(一)代表*公司承担所管理校有资产的保值增值责任。(二)未按规定向*公司报告财务状况、资产经营状况和资产保值增值情况的,予 以警告;情节严重的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。 董事长对公

      8、司的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。6(三)因决策失误造成国有资产流失或重大经济损失,参与并同意该项决策的董 事应当承担相应的责任,包括赔偿责任。(四)董事会决策事项构成违法、违纪行为,参与并同意该项决策的董事应当承 担相应的违法、违纪责任。(五)公司有公司法第十二章相关条款所列违法行为,董事应当承担相应的 责任。(六)董事本人有公司法所禁止的行为,给公司造成损害的,应当承担相应 的责任,包括赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。第七章经营管理机构第三十一条 公司设总经理1人,副总经理1-2人,由*公司提出任免建议,董 事会聘任或解聘。总经理可由董事兼任,不由董事兼任的总经理可列席董事会会 议。有公司法第一百四十七条和本公司章程所列举情形者,不得担任总经理、 副总经理和其他高级管理人员。公司实行董事会领导下总经理负责制,总经理对董事会负责。第三十二条总 经理行使下列职权:(一)组织实施董事会的决议,向董事会报告公司财务状况、资产经营状况和资 产保值增值情况。(二)主持公司的经营管理工作。(三)组织实施公司的年度经营计划和投资方案。(四)拟订公司7第三十三条总经理办公会议由总经

      9、理召集和主持,副总经理及部门负责人参 加。总经理因特殊原因不能参加会议,可委托副总经理召集和主持,被委托的副 总经理应当在会后向总经理报告会议情况及决议通过情况。总经理办公会议对所议事项及决定应当做成会议纪要,重大事项应当做出书面 决议,经总经理签署后执行。参加会议的人员对所议事项有反对意见,应当在会 议纪要中做出记载。总经理对所议事项具有最终决策权,并承担相应的责任。第三十四条未经董事会同意,总经理、副总经理和其他高级管理人员不得兼 任公司所出资企业或其他经营机构的高级管理职务。第三十五条总经理离任时,必须进行离任审计。第三十六条总经理、副总经理和其他高级管理人员承担下列责任:(一)未按规定向董事会报告财务状况、公司经营状况和资产保值增值情况的, 予以警告;情节严重的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处 分。(二)因滥用职权、玩忽职守造成公司财产损失的,应当负赔偿责任,并对责任 人给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。(二)对经营管理中未按董事会决议执行而造成的经济损失,应当承担赔偿责任; 如果其中有违法、违纪经营行为,还应当承担相应的法律责任。(四)有公司法所禁止的行为,给公司造成损害的,应当承担相应的经济和 法律责任。(五)公司有公司法第十二章相关条款所列违法行为,直接负责的主管人员 和其他直接责任人员应当承担相应的经济和法律责任。第三十七条 公司下设综合部、财务部、市场部等职能部门,各部门负责人由 总经理任命并报董事会批准。公司职能

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