某某股分公司绩效管理体系I
67页1、1 组织结构 职位说明书与KPI业绩考评 xxxx年x月 XXX股分有限公司 XXX管理咨询公司 2 董事会 董事会秘书 审核委员会 董事会秘书室 营运管理部 人力资源部 证券投资部 计划财务部 综合部 工程养护部 项目开发部 设备管理部 总经理 股东大会 监事会 副总经理 总经理助理 收费监控中心 管理处 养护中心 财务总监 常务副总 3 项目开发部 人力资源部 计划财务部 证券投资部 综合部 营运管理部 收费监控中心 工程养护部 目标 确保顺利公司行政总部预算公共关系档案管理合同管理KPI 合同制度建设合同评审率公共关系管理公司行政管理部门预算执行率 目标 确保顺利公司预算与计划公司财务管理融资KPI 公司预算执行率现金流计划执行率财务管理差错率部门预算执行率财务费用 目标 新项目对公司价值的贡献KPI 新项目投资额新项目平均IRR项目财务预测准确率新项目成功率立案项目数量公路外新项目投资额 目标 提高公司整体人力资源素质KPI 总部人力资源预算执行率骨干人员流失率部门预算执行率人员考评培训与发展薪资系统设计与管理 目标 最低的风险一定的收益率KPI 年度加权平均投资收益率部门预算
2、执行率 目标 通过优化营运策略使公路收费收入最大化和公路营运的安全 顺利运作KPI 公路和相关业务收入营运预算执行率预测准确率异常事件处理 目标 作为营运总调度确保营运作业的顺利 安全确保收费监控系统在行业内领先KPI 系统质量职能预算执行率责任投诉率报告质量对外信息发布异常事故处理 设备管理部 目标 以最低的成本满足公司对设备的需求KPI 设备完好率设备利用率责任事故数设备预算执行率设备制度建设 目标 以合理的成本确保公路长期质量最优化KPI 好路率路产完好率工程优良率养护预算执行率责任事故率部门预算执行率 养护中心 目标 从技术和工程管理上确保养护工程的质量KPI 养护收入工程优良率责任事故部门预算执行率 董事会秘书 目标 确保不违法规建立与维护投资者关系KPI 违规状况投资者关系资本市场宣传证券信息收集发布日常工作 总经理 目标 公司长期市值最大化KPI 营业额增长率ROE公路外新业务营收比重公路外新业务平均IRR 董事长 董事会秘书助理 4 职务名称 董事会秘书设立日期 业务单位 部门 职务代码 职责 确保公司的规范运作 建立和维护投资者关系 管理董事会秘书室组织筹备董事会会议
3、和股东大会 准备会议文件 安排会务 负责会议记录 保管会议记录和文件 主动掌握有关决议的执行情况 对实施中的重要问题 应向董事会报告并提出建议 为强化董事会的战略决策和导向功能 董事会秘书应确保董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行 根据董事会要求 参加组织董事会决策事项的咨询 分析 提出相应的建议和意见 受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作 董事会秘书作为公司与证券监管部门的联络人 负责组织准备和及时递交监管部门所要求的文件 负责接受监管部门下达的有关任务并组织完成 负责协调和组织公司信息披露事宜 建立健全有关信息披露的制度 参加所有涉及信息披露的有关会议 及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料 负责公司股价敏感资料的保密工作 并制定行之有效的保密制度和措施 对于各种原因引致公司股价敏感资料外泄 要采取必要的补救措施 及时加以解释和澄清 并通告境外上市地监管机构及中国证监会 负责协调组织公司股票的市场推介 协调来访接待 处理投资者关系 保持与投资者 中介机构及新闻媒体的联系 负责协调解答社会公众的提问 确保投资人及时得到公司披露的资料 组织筹备公司境内外推介宣传活动 对市场推介
4、和重要来访等活动形成总结报告 并组织向中国证监会报告有关事宜 负责管理和保存公司股东名册资料 董事名册 大股东的持股数量和董事股份的记录资料 以及公司发行在外的债券权益人名单 协助董事及经理在行使职权时切实履行境内外法律 法规 公司章程及其他有关规定 5 在知悉公司作出或有可能作出违反有关规定的决议时 有义务及时提醒 并有权向中国证监会及其他监管机构反映情况 协调向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必须的信息资料 协助做好对有关公司财务主管 公司董事和经理履行诚信责任的调查 履行董事会授予的其他职责以及境外上市地要求具有的其他职责 组织关系 向上 董事会向下 董事会秘书室 公司各部门有义务向其提供必要的信息外部 发展与管理同主要公司外团体的关系 投资者中介机构新闻媒体证监会上市地证交所任职资格 由董事会任命 之前应报中国证监会备案教育背景 大学专科以上学历 参加过中国证监会及其他机构组织的董事会秘书任职资格培训并考核合格 工作经验 3年以上从事金融或财务审计 工商管理或法律等特征要求 6 良好的个人品质和职业道德 具有较强的公关能力和协调能力 具备境外上市的专业知识和有关法律法规
5、知识 熟悉公司经营情况和行业知识及其他相关知识董事会秘书原则上应由专职人员担任 如果公司董事或其他高级管理人员兼任 必须保证能有足够的精力和时间 公司总经理 财务负责人不得兼任董事会秘书 7 宣传的针对性不够 工作组织不得力 效果不好 能够准确地向目标投资者进行宣传 内容得当 效果一般 能够准确地向目标投资者进行宣传 内容得当 效果不错 宣传面与时机把握准确 内容得当 效果较好 确保公司不违规 董事会办公室日常工作质量 证券市场信息收集与研究质量 投资者关系 董事长 25 及时掌握董事会决议的执行情况 及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议 不够认真负责 实事求是 公司因违规受罚 及时掌握董事会决议的执行情况 及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议 不够认真负责 实事求是 公司没有因违规受罚 及时掌握董事会决议的执行情况 及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议 做到认真负责 实事求是 公司没有因违规受罚 较为及时掌握董事会决议的执行情况 及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议或向董事会反映 做到认真负责 实事求是 能够非常及时地掌握董事会决议的执行情况 及时有效
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