手机短信诈骗案件的特点与侦防对策
中国刑警学院成人本科毕业论文中 国 刑 警 学 院 函 授毕 业 论 文论文题目：手机短信诈骗案件的特点与侦防姓 名 范 文 学 号 XH 年 级 2006级 站 别 安 徽 函 授 站二九年二月二十三日摘 要手机短信诈骗犯罪是传统诈骗与现代通讯技术相结合而催生出来的一种新型诈骗犯罪，随着手机的普及和短信服务的行业化，手机短信诈骗犯罪越来越猖獗，并呈现出隐蔽性强，手法新颖，涉案范围广、覆盖面大，团伙作案居多，犯罪手段智能化的特点。公安机关在侦办此类案件中存在着立案难、管辖权界定难、侦缉难、打击处理难、侦查部门不统一、有关部门协作不力等难点和问题，影响了公安机关的侦办工作。因此，笔者认为在侦防手机短信诈骗犯罪时，首先要合理确定管辖权限；其次要充分利用现代科技来发现线索和抓获犯罪嫌疑人；再次要有效获取犯罪证据；同时，要加强侦查协作和有关部门的配合并适时采取专项打击、治理方式，集中打击短信诈骗犯罪；最后，要完善相关规定制度，从根本上防范手机短信诈骗案件的频繁发生。关键词：手机短信诈骗犯罪 手段 特点 侦防对策- 2 -目 录摘 要I正 文1一、手机短信诈骗犯罪的构成特征1（一）手机短信诈骗犯罪的定义1（二）手机短信诈骗犯罪的犯罪构成要件2二、手机短信诈骗犯罪的主要方法和手段3（一）“中奖”诱惑3（二）销售廉价走私商品4（三）有偿提供“六合彩”特码信息4（四）征婚骗局4（五）结交“Q ”友4（六）办理证件5三、手机短信诈骗犯罪的主要特点5（一）犯罪手法具有新颖性5（二）犯罪手法具有隐蔽性6（三）犯罪手段智能化7（四）有组织团伙作案居多8（五）涉案范围较广，影响面大8四、手机短信诈骗案件侦办工作中的难点和问题8（一）立案侦查难8（二）管辖权界定难9（三）侦缉难9（四）打击处理难9（五）侦查部门不统一9（六）有关部门协作不力10五、手机短信诈骗犯罪的侦防对策10（一）合理确定管辖权限是开展侦查的基础10（二）充分利用现代科技发现线索和抓获犯罪嫌疑人是案件侦查的关键11（三）有效获取犯罪证据是案件侦查的基本任务12（四）加强侦查协作和有关部门的配合是案件侦查的重要措施12（五）采取专项打击、治理方式，集中打击手机短信诈骗犯罪13（六）完善相关规定制度，防范手机短信诈骗案件的频繁发生13参 考 文 献15中国刑警学院本科生毕业论文1992年，世界上第一条手机短信由当时全球第一大移动通信运营商英国沃达丰公司在GSM网络上通过电脑间手机发送成功，由此拉开了“短信文化”的序幕。我国自1998年开通手机短信以来，使用短信的手机用户逐年增多，手机短信已被形象地誉为“第五媒体”，它以一种新的信息传播方式给人们的生活带来了方便与快捷。然而，现代科技在创造新的商机，引领人们新的生活时尚的同时，也引发了一系列法律与社会问题。一些人受利益驱使利用开放的通信平台发布不良短信，借此实施违法犯罪行为，对社会生活造成危害。特别是近年来，短信犯罪问题日益严重，几乎涉及到生活的方方面面，频繁发生的短信诈骗案件严重侵犯了人们的正常生活秩序和合法的财产权益，同时也阻碍了通信通讯，扰乱了通信市场的正常秩序。人民群众对此反应比较强烈，党政机关、政法部门的各级领导对此也十分关注，并开展了一系列针对短信诈骗的打击治理工作，取得了一定的成效。但此类案件持续多发、高发的状况仍然没有取得根本的改观。因此，我们必须认真的思考和研究，对手机短信诈骗的事实进行分析，归纳其方法和特点，从而采取相应的对策打击短信犯罪，并预防短信犯罪案件的发生，保护广大手机用户的合法权益，维护通信市场的正常秩序。一、手机短信诈骗犯罪的构成特征（一）手机短信诈骗犯罪的定义手机短信，是一种在移动网络上传送简短信息的无线应用，它以编辑方便、经济实惠、传输速度快等优点为人们所爱，给我们的生产和生活带来了极大方便，已成为我们生活不可缺少的一部分。但同时，也为一些不法分子所利用，各种利用手机短信进行的犯罪相继发生，手机短信诈骗犯罪就是其中的一种。我国刑法理论将诈骗罪定义为：以非法占有为目的，用虚假事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。其客观方面表现为骗取数额较大的公私财物的行为。按照刑法第266条的规定，诈骗公私财物，数额较大的，才构成犯罪；骗取少量财物且危害不大的，属一般违法行为，视其情节予以批评教育或者治安管理处罚。在主观方面是直接故意，具有非法占有公私财物的目的。结合刑法理论对诈骗犯罪的论述，手机短信诈骗犯罪是指：以非法占有为目的，用虚假事实或者隐瞒真相的方法向手机用户发送虚假短信息，以骗取手机用户财物，数额较大的行为。（二）手机短信诈骗犯罪的犯罪构成要件1犯罪主体本罪的主体是一般主体，即可以是自然人，也可以是法人，从手机短信诈骗犯罪的具体表现来看，犯罪主体大多为自然人且具有团伙性，但也不排除法人。2犯罪主观方面手机短信诈骗犯罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的，间接故意和过失不构成本罪。在本罪中，犯罪行为人具有明显的“非要侵占不可”的念头。这表明犯罪主体具有明显的犯罪故意。而且，这种故意常常是直接的。并显示了极强的主观故意。3犯罪客体就手机短信诈骗犯罪所侵犯的一般客体而言，自然是为刑法所保护的而为手机短信诈骗犯罪行为人所侵犯的一切社会关系。但是由于手机短信是以手机和手机服务商再和手机之间形成的手机虚拟网络为载体，这样的虚拟网络一般由服务商提供。其本身并不存在，这样情况下，手机短信诈骗犯罪侵犯的客体是复杂的客体，手机短信诈骗犯罪所侵犯的间接客体应是手机网络本身正常运行和手机网络提供商的利益，侵犯手机网络本身正常运行。侵犯手机网络提供商的利益是指：犯罪嫌疑人在实施手机短信诈骗的同时，由于诈骗本身的原因，往往利用一些手机不记名发售的手机卡号，以及先消费后计时的做法大量透支手机话费。手机短信诈骗所侵犯的直接客体当然是公私财物的所有权。应当指出，利用手机短信进行的骗情骗色不属于本罪。 但是通过骗情骗色的目的为了侵占公私财物，应属本罪。4犯罪的客观方面表现为违反有关法律、法规，利用手机短信实施了诈骗行为。虚构事实和隐瞒真相是本罪行为的两种并列选择形式，只要实施其中一种行为，便可构成本罪。至于采取什么方法虚构事实或隐瞒真相，法律未作限定。因此，利用手机短信虚构事实和隐瞒真相，骗取公私财物同样可以构成本罪。二、手机短信诈骗犯罪的主要方法和手段纵观用于诈骗的虚假手机短信的内容,可谓名目繁多,五花八门。经过调查,笔者将手机短信息诈骗犯罪所采取的手段归结下来主要有以下六种:（一）“中奖”诱惑“特大喜信，北京华尔集团为庆祝新产品上市，特举办手机抽奖活动，您的号码已抽中二等奖，奖金8万元，请您带着本人身份证和1000元手续费去XX处领奖。”类似上面这种信息是最常见的“巨奖陷阱”诈骗短信。犯罪嫌疑人先以手机短信息形式向收信人宣称其中奖,待收信人与之联系后,即要求收信人迅速前来领奖,否则作废。收信人一般无法如期前往,其再要求收信人在指定的银行账户内分一次或数次汇入托运费、所得税、手续费、公证费、保险费等款项方将奖品邮寄给收信人,待收信人将钱款汇出后,作案人立即将钱提走,销声匿迹。（如图2.1）图2.1 “中奖”陷阱短信（二）销售廉价走私商品这是犯罪嫌疑人惯用的另一伎俩。犯罪嫌疑人先随便拨打一手机,然后发出短信息,声称自己手中有走私的或海关罚没的走私物品,以比市场同类商品低许多的价格寻找买主。如：“本集团现有九成新黑车（桑塔纳、捷达、奥迪、大众、面的）等出售，另有假币票据，电话：130××××9533。”如果收信人动心上钩,便叫当地的“托儿”出面与其洽谈,让被害人在银行办理指定的信用卡证明经济实力。然后犯罪嫌疑人又以查验被害人是否在信用卡上输入资金为由,偷窥窃取被害人信用卡的卡号及密码,最后用专门设备克隆一张信用卡支取现金或到大商场进行消费。（三）有偿提供“六合彩”特码信息犯罪嫌疑人通过手机短信息发布能够提供六合彩的准确特别号码的信息, 例如：“本公司是香港六合彩特码内部信息中心的公司。我们可以向你提供六合彩中奖的特码。有意者请垂询，联系电话：XXXX 联系人：X小姐。”如果有谁想中奖就与其联系,待彩民跟其联系后,即以会员费、信息费等名义先要一笔钱到指定账户里。不明真相的人就真的存进去了,他们就随便蒙一个数字给对方。当然中奖号码是有一定的范围的,所以有时候也能蒙到,这些中奖的人就会再打电话过来询问。犯罪嫌疑人正是借此实现不断行骗。（四）征婚骗局犯罪嫌疑人将虚拟的征婚材料以短信广告的形式随意发送给手机用户。征婚广告中多使用极具诱惑词汇,如“秦女士,南国红豆女,名门一枝花,年方29 未成家,独身经商在天涯,愿与成熟豁达善良的男士来成家”,等应征者寄来个人资料后,他们便假冒征婚者给应征者回信说“你自身条件不错,已被选中,但需邮寄服务费”,并附上一些容貌较好的女子的翻拍相片及精心设计的征婚者的详细资料。当应征者寄来“服务费”后, 犯罪嫌疑人再给应征者寄去“征婚者和家人商量,认为你条件还差点”的回绝信即行骗得手。（五）结交“Q ”友OICQ ,简称QQ ,是互联网上的一款中文界面的虚拟网络寻呼机,即聊天软件。通常OICQ 的用户互称聊天对象为“Q 友”。犯罪嫌疑人或是使用动感地带卡号或是开通“移动QQ”业务使移动电话直接可和QQ 用户进行短信通讯。待与对方交流了一段时间成为“知己”后, 犯罪嫌疑人便以家人重病、做生意资金周转不灵等理由向“Q 友”借钱,借此牟取他人钱财。（六）办理证件犯罪嫌疑人利用手机发出短信,谎称某公司可以为个人办理签证、驾照等证件,速度快,保质量。如有人找上门来, 犯罪嫌疑人即拿出各种假证件、假手续给对方看。骗取其信任后,他们就要求被害人交纳一定数额的金钱至其固定账户,并约定一定期限交付证件。之后, 犯罪嫌疑人暗中将钱转移，等被害人发现被骗时,犯罪分子往往不知所踪。三、手机短信诈骗犯罪的主要特点近两年,各地警方均接到相当数量的手机短信诈骗的报案,受骗者遍及全国各地,从沿海到山区,从普通学生到机关干部,再到一般老百姓,范围非常广泛,被骗的人群非常庞大。一般说来,手机短信息诈骗犯罪有如下特点。（一）犯罪手法具有新颖性1犯罪手段新颖(1) 用于传递虚假信息的媒介“新颖”作案方法系利用移动通讯公司的手机短信业务。手机短信息诈骗较之珍珠项链、假元宝、秘鲁币等其他诈骗案件的区别就是改变了以往面对面实施诈骗的形式,而是利用了高科技的产物手机作为作案工具,以发送短信息的方式向广大手机使用者传递极具欺骗性的言语,设置诱人的陷阱。(2) 发送手机短信的方法“新颖”作案工具呈现智能化、科技化。从警方目前掌握的情况来看, 犯罪嫌疑人发送手机短信息的方式有三种:一是人工发送,即犯罪嫌疑人使用作案用的手机对广大用户逐个发送,此种方式发送速度慢,效率不高,主要为以“结交Q 友”手段诈骗的犯罪嫌疑人所利用。二是使用互联网进行发送,利用某些网站具有的手机短信发送功能进行集团发送,但此类方法受地点和费用的限制。三是利用电脑软件在电脑平台上发送短信息。据查,市场上有一种叫“短信通”的短讯群发系统,该短讯群发系统是广东某地开发并非法销售的,由个人PC 机、移动电话以及Cable 线等部分构成。该系统可同时将多部手机连接到电脑上,并可自动进行发送短信息。该系统内含全国移动电话号码数据库,可以一次预设200 万个手机号码进行大规模群发,每2
