董事会决议4篇

XXXX有限公司董事会决议时间：xxxx 年 xx月xx 日地点：公司会议室会议性质：首次通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于xxxx 年 xx月xx日送达各位董事，xx位董事全体到会，无董事弃权情况。本次董事会会议由xxx召集和主持。内容：经全体董事讨论一致同意如下决议：一、一致选举-为公司董事长（法定代表人），二、聘任-为公司总经理。以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。全体董事签字盖章：xxxx年xx 月xx 日董事会决议范本篇二根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_股份有限公司董事会会议于_年_月_日在_召开。出资最多的发起人已于会议召开_日前以_方式通知全体董事，应到会董事_人，实际到会董事_人。会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下:一、选举_为公司董事长。二、聘任_为公司经理。以上事项表决结果:同意_人，占董事总数_%不一样意_人，占董事总数_%弃权_人，占董事总数_%与会董事签字:_年_月_日注:如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。董事能够兼任公司经理。董事会作出的决议，务必经到达法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。公司股东(董事)会决议会议时间：_会议地点：_出席会议股东(董事)：_有限公司股东(董事)会第_次会议于_年_月_日在_召开。出席本次会议的股东(董事)_人，代表_%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据公司法及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、 同意更换董事长·····二、 同意修改章程·····三、 同意变更住所·····(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：_年_月_日XXXX有限公司董事会决议时间:_年_月_日地点:_公司会议室会议性质:首次通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_年_月_日送达各位董事，_位董事全体到会，无董事弃权状况。本次董事会会议由_召集和主持。资料:_。经全体董事讨论一致同意如下决议:一、一致选举_为公司董事长(法定代表人)，二、聘任_为公司总经理。以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。全体董事签字盖章:_年_月_日第_届董事会第_会议决议xxx股份有限公司(以下称“公司”)第_届董事会第_次会议通知于_年_月_日以电话和电子邮件发出，会议于_年_月_下午在公司会议室召开。会议应到董事_名，实到_名，符合<中华人民共和国公司法>和< xxx股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长_先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:一、审议通过<关于_管理制度的议案>投票结果:同意_票，反对0票，弃权0票。二、审议透过<_制度>投票结果:同意_票，反对0票，弃权0票。三、审议透过<_制度>投票结果:同意_票，反对0票，弃权0票。与会董事签字:_、_、_、_、_、_、_、_、_、_、_年_月_日