文档管理廉洁风险防范管理流程
文档管理廉洁风险防范管理流程收文流程 发文流程拟稿签收 会稿启封登记审核 审核审签拟办签发批办登记分送缮印承办用印催办分发归档印章使用流程图公司印章重大事项一般事项分管领导或办公室主任审定经理或指定的分管领导批准印章管理人员处用印登记管印人员发现印件有误、字迹不清、有涂改、有错别字、可能产生歧义的主动向领导汇报、待弄清情况后，方能用印用 印5管理廉洁风险点查找表业务领域查找风险源（点）风险描述可能造成的后果预防措施风险等级办公室综合管理保密工作文件、资料外泄或者有偿交换的风险可能给公司造成直接或间接经济损失进行素质提升教育学习、建立严格考核制度中等风险重大会议、事件情况外泄有偿交换的风险泄密或者业务质量低下,可能给公司造成直接或间接经济损失.加强保密教育，严格执行保密制度中等风险办公用品后勤保障及办公招待费用给国家和集团公司造成经济损失.中等风险给个人造成经济损失.严格按规定计算缴纳中等风险分管领导:部门负责人: 编写人: 印章管理制度为维护公司印章使用的权威性、严肃性和安全性，保障公司的正常利益和工作的顺利开展，现对公司各类印章的使用管理作如下规定：一、管理：1、经总经理授权由公司行政部负责公司行政公章以及合同专用章的印章管理工作，监督行政公章以及合同专用章的保管和使用；2、公司设立印章管理登记制度，使用以及领取、归还印章时应予以登记和审批；3、公司各部门一律不得自行刻制公章。二、保管及使用：1、公司行政公章由办公室保管；2、保管人员要树立高度的责任心，保证印章保管和使用的安全。除经理同意外，不得擅自转交他人代管；3、保管人员应对文件内容和印章使用审批单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章；4、未经经理同意，不得在空白公文纸和未填好内容的介绍信、证明以及合同上盖章。5、印章原则上不许带出公司，对确需将印章带出使用的，应在填写印章使用审批单时载明事项，经经理审核同意后，由两人以上共同前往，方可携带使用。三、审批：31 公司行政公章、合同专用章使用审批手续1、公司各部门因公务需加盖公司行政公章，由经办人填写印章使用审批单； 公司员工因私事需出具证明而使用公司行政公章的，由需使用的员工在办公室填写印章使用审批单；2、经经理或部门负责人签字，总经理审批；公司员工因私事需出具证明而使用公司行政公章的，根据所证明的事项涉及的部门由相关部门负责人签字，经理审批；3、办公室盖章，并将盖章的文件原件存档保管，在确实无法留存原件时以复印件存档；4、已盖章的文件若不能使用，必须交回办公室销毁。 本制度自公布之日起实施。
