一人公司章程(设董事会)

有限公司章程 (一人公司设董事会)（请参照此范本制定章程后重新打印，横线不要打印）为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及其他有关法律、行政法规的规定，特制定本章程。本章程未规定的，按国家法律、行政法规的规定执行。第一章 公司名称和住所第一条 公司名称： 有限公司（以下简称“公司”）第二条 公司住所： （要求能满足邮寄投递条件）第二章 公司经营范围第三条 公司经营范围： （以工商行政管理局核准的内容为准）第三章 公司注册资本第四条 公司注册资本为人民币 万元。公司增加或减少注册资本，必须由股东作出书面决定。公司减少注册资本，还应当自作出决定之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。第四章 股东的姓名或者名称第五条 公司股东的姓名和名称为： 第五章 股东的名称、出资方式、出资额和出资时间第六条 公司股东的出资额、出资方式和出资时间为：1、 出资额为人民币 万元，占注册资本的 %；出资方式：其中以货币方式出资 万元，以实物（标明具体名称）方式出资 万元；出资时间：公司设立时首次以货币方式（或其他出资方式）出资 万元，于公司申请登记时缴足，其余部分自公司成立之日起两年内以货币方式（或其他出资方式）缴足。（非货币出资的应表明是否经评诂并办理了其财产权的转移手续）第七条 公司成立后，应当向股东签发出资证明书。第六章 公司的机构及产生办法、职权、议事规则第八条 公司不设立股东会，股东行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会（或者监事）的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（八）对发行公司债券作出决定；（九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决定；（十）审议批准为公司股东或者实际控制人提供担保；（十一）对股权转让作出决定；（十二）修改公司章程；（十三）决定向其他企业投资或者为他人提供担保和聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所（这职权由企业自行决定设置为股东或者董事会的职权，在章程中体现）（十四）公司章程规定的其他职权（由企业自行规定）。股东作出以上决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。第九条 三分之一以上的董事、监事会（或者不设监事会的公司的监事）可以向股东提出提案。第十条 公司设董事会，成员为 人，由股东委派产生（或者董事会成员中股东代表和职工代表的比例为 ： ，股东代表董事由股东委派产生，职工代表董事由公司职工民主选举产生）。董事任期每届3年，董事任期届满，非职工代表董事经股东委派可以连任，职工代表董事经公司职工民主选举可以连选连任。董事任期届满未及时改派（选），或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改派（选）出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。第十一条 董事会设董事长一人，副董事长 人。董事长、副董事长由董事会选举和罢免。每届任期与同董事任期相同，任期届满，连选可以连任。第十二条 董事会对股东负责，行使下列职权：（一）向股东报告工作；（二）执行股东的决定；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程规定的其他职权。（由企业自行规定）第十三条 董事会会议由董事长召集并主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（如果不设副董事长，修改为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持）。第十四条 召开董事会会议应当在会议召开前通知全体董事。董事会必须有三分之二以上（含三分之二）的董事出席方为有效，董事因故不能亲自出席董事会会议的，必须书面委托他人参加，由被委托人履行委托书中载明的权力。第十五条 董事会决议应当经半数以上董事通过。董事会决议的表决，实行一人一票。第十六条 董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。第十七条 公司设经理一名，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）董事会授予的其他职权（企业自行规定）。经理列席董事会会议。（企业也可以不设经理，则该条该为 公司不设经理，同时在章程的其他条款中均删除“经理”）第十八条 公司设监事会，成员 人（不少于三人），监事会中股东代表与职工代表的比例为 ： （职工代表的比例不得低于三分之一）。监事会中股东代表由股东委派产生，职工代表由公司职工民主选举产生。（或公司不设监事会，设监事一人或二人，监事由股东委派产生。） 监事任期每届三年，任期届满，股东代表监事经股东委派可以连任，职工代表监事经公司职工民主选举可以连选连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事任期届满未及时改派（选），或者监事在任期内辞职导致监事会（或者监事）成员低于法定人数的，在改派（选）出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。 第十九条 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。（如果不设监事会，删除此条）第二十条 监事会（或者监事）行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （四）向股东提出提案； （五）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（六）公司章程规定的其他职权（企业自行规定）。 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。第二十一条 监事会每年度召开 次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。 （如果不设监事会，删除该条）第七章 公司的法定代表人第二十二条 董事长为公司的法定代表人，由董事会选举产生和罢免，每届任期与董事任期相同，任期届满，可连选连任。第二十三条 董事长根据公司法、有关法律法规的规定和本章程的规定依法履行法定代表人的职责。董事长行使下列职权：（一）召集和主持股东会议和董事会议；（二）检查股东会议和董事会议的落实情况，并向董事会报告；（三）代表公司签署有关文件；（四）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向董事会和股东会报告；（五）提名公司经理人选，交董事会任免。（企业可以自行规定有关职责）第八章 公司的营业期限和解散事由与清算办法第二十四条 公司的营业期限为 年，从企业法人营业执照签发之日起计算。第二十五条 公司因下列情形之一解散的，应向原公司登记机关申请注销登记：（一）公司被依法宣告破产；（二）公司章程规定的营业期限届满，但公司通过修改公司章程而存续的除外；（三）股东决定解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法规规定的其他解散情形。第二十六条 公司解散时，依法应当清算的，清算组应当自成立之日起10日内将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案。清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。第二十七条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东或者人民法院确认，并自公司清算结束之日起30日内报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。第九章 股东认为需要规定的其他事项第二十八条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可以修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触。修改公司章程应由股东决定。修改后的公司章程或章程修正案由公司法定代表人签署。第二十九条 公司章程的解释权属于股东。第三十条 本章程经股东订立，自公司设立之日起生效。第三十一条 本章程一式三份，股东持一份，公司存档一份，报公司登记机关备案一份。股东盖章、签名：（注：法人股东盖章、自然人股东签名） 年 月 日法定代表人签字：（变更时增加） 年 月 日4