金珂锐科技公司内部管理流程.doc

四川省金珂锐科技有限公司四川省金珂锐科技有限公司 内部管理流程内部管理流程 1 一、行政流程一、行政流程.2 01、会议管理流程.2 02、固定资产管理流程.3 03、办公设备管理流程.5 04、办公用品采购管理流程.6 05、文书档案管理流程.7 06、档案借阅管理流程.8 07、客情管理工作流程.9 08、印章使用管理流程.10 09、工作报告管理流程.11 10、名片、签店协议管理流程.12 二、人事流程二、人事流程.13 11、组织结构设计工作流程.13 12、人力资源规划工作流程.14 13、人事档案管理工作流程.15 14、考勤管理工作流程.16 15、员工招聘管理工作流程.17 16、员工录用管理工作流程.18 17、员工转正评估管理流程.19 18、员工社保管理流程.20 19、员工加班调休管理流程（客服部、市场部适用）.21 20、员工离职管理流程.22 21、员工绩效考核管理工作流程.24 22、劳动合同管理工作流程.25 三、市场部工作流程三、市场部工作流程.26 01、市场部招聘工作流程.26 02、市场部人员培训流程（含入职培训）.27 03、市场专员日常工作管理及业务绩效管理流程.28 04、市场部业务绩效提成方案制订、审批流程.29 05、市场部申请业务营销物料用品等资金流程.30 06、市场部物料管理出入库流程.31 07、业务市场推广活动策划方案制订、审批流程.32 08、合作商家信息录入电子平台流程.33 09、市场维护服务流程.34 10、市场部出差申请管理流程.35 2 一、行政流程一、行政流程 01、会议管理流程、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图 编制日期：2012-8- 13 程序程序详细步骤详细步骤 步骤 1各分公司指定会议记录人统一按照会议纪要模板进行会议记录 步骤 2会议结束后的 2 个工作日内，会议记录人将会议内容整理成纸质版和电子版会议纪要 步骤 3电子版会议纪要通过电子邮件形式通知至各分公司、各主管部门、个人等 步骤 4电子版和纸质版会议纪要由办公室存档入库 公司内部办公会议流程：公司内部办公会议流程： 确立议题安排会议议程 会议记录 上级审阅、签批 印发有关部门、人 员 资料归档 综合部 收集 发出会议通知 笔记 准备文件 撰写会议纪要、决 议 领导、部门提出 3 02、固定资产管理流程、固定资产管理流程 编号：行政-02-流程图 编制日期：2012-8-13 固定资产采购 填写购置办公设备申请表 申请部门、主管部门领导、总经 理（签字） ，总公司财务审核 ， 总公司审批 采购 三价询价，汇总三家询价，采 购小组签字确认供应商 采购人员进行采购 验收 填写资产验收单各相关部 门签字 使用定期盘点、日常维修维护 报废 正常到期报废 非正常报废 被盗损坏无法修复 4 报废 正常报废 单项资产原值低于 20 万 报总公司决议、总 公司同意报废 单项资产原值超过 20 万资 产 提出报废处置申请 总部各相关部门进行 审核，形成处置建议 总公司作出决议 非正常报废 向总部资产管理部提出报废申请 总部各相关部门进行审核，形成 处置建议 总公司作出决议 资产使用部门填写固定资产报废申请单 资产管理部门填写固定资产报废单 相关部门领导签字 资产管理部门进行报废资产处置 （丢弃/变卖废品/转让） 财务部进行账务处理 处理结果 （报资产管理部、财经部备案） 5 03、办公设备管理流程、办公设备管理流程 编号：行政-03-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程程 序序详详 细细 步步 骤骤备备 注注 步骤步骤 1综合部对新采购办公设备进行登记、监控、建档综合部 步骤步骤 2设备维修，由分公司总经理审批，进行维修(200 元以内) 步骤步骤 3设备报废，由办公室主任报分公司总经理审核，审核后上报总经理审批 综合部、总经理室 步骤步骤 4执行维修、报废工作综合部、申请使用部门 流程图： 综合部综合部 分公司总经理分公司总经理 总经理总经理 办公设备登记 开始 结束 设备使用情况 表 设备建档 设备维修 设备报废 审批 200 元以内 审批 200 元以上 6 04、办公用品采购管理流程、办公用品采购管理流程 编号：行政-04-流程图 编制日期：2012-8-13 未通过未通过 通过通过 各分公司办公室主任提出采购预算及清单 200 元/月或单次 100 元以上，上报 至分公司总经理审批 200 元/月或单次 100 元以下，各分公 司办公室主任报分公司总经理审核， 批准后安排采购 分公司总经理审批后，由分公司办公室 主任将预算表和清单报至总公司人力资 源综合部、财务室审核 上报总经理最终审批 总公司人力资源综合部将未 通过原由告知申请单位 按采购计划安排购买 盘点入库，清单存档 7 05、文书档案管理流程、文书档案管理流程 编号：行政-05-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 汇总人：汇总人：办公室主任 审核人：审核人：总经理 流程图： 相关部门相关部门 行政部行政部 相关领导相关领导 备份备份 程程 序序详详 细细 步步 骤骤备备 注注 步骤步骤 1 各部门及时整理出本部门需要存档备份的文件资料。 新进人员或特殊用品文 具的申领不受此限制 步骤步骤 2 综合部汇总需要存档备份的资料，并分类、编号，进行归档保管。 综合部 步骤步骤 3 每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。 步骤步骤 4 根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。 综合部、总经理室 开始 文书结案收集、整理 销毁建议 档案鉴定 存档保管 分类、编号 总经理和总公司 综合部审核 销毁总经理审批 总公司人力资 源综合部 8 06、档案借阅管理流程、档案借阅管理流程 编号：行政-06-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 查阅人：查阅人：各部门申请人 审批人：审批人：总经理 保管人：保管人：办公室主任 流程图： 申请部门申请部门 综合部综合部 相关领导相关领导 程程 序序详详 细细 步步 骤骤备备 注注 步骤步骤 1 申请人填写借阅登记表（附表），总经理审批。 步骤步骤 2 办公室主任调出文件，申请人查阅并及时归还。 步骤步骤 3 办公室主任做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。 申请部门、综合部 开始 填写借阅表办公室主任审批 调出文件查 阅 归 还 总经理审批 登记、归档 普通文件 重要文件 结束 9 07、客情管理工作流程、客情管理工作流程 编号：行政-07-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 流程图： 接待部门接待部门 财务部门财务部门 相关领导相关领导 程程 序序详详 细细 步步 骤骤备备 注注 步骤步骤 1 接待部门到办公室主任处领取并填写客情经费申请单（附表） 步骤步骤 2 根据要求，接待部门安排就餐地点、规格 步骤步骤 3 接待部门明确费用预算，报送总公司财务审核，总经理审批 接待部门、总公司财务 部、总经理室 客情安排 填写招待申请 明确费用预算 审核 总经理 审批 招待 费用汇总 报送财务部 审核 总经理 审批 开始 结束 10 08、印章使用管理流程、印章使用管理流程 编号：行政-08-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1申请人填写印章使用登记表（附表），印章保管人审核。 步步 骤骤 2登记备案、通知用印。 步步 骤骤 3 印章归还(如外出使用，归还需附用印资料照片或复印件)。登记存 档。 用印部门、综合部 审批人审批人：总经理、办公室主任 制作人：制作人：办公室主任 流程图：用印部门用印部门 综合部综合部 相关领导相关领导 11 填写印章使用表 开始 通知用印 登记、存档 印章使用 登记、备案 印章归还 审核审核 结束 重要文件用印 普通 用印 09、工作报告管理流程、工作报告管理流程 编号：行政-09 步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1 每周五中午前，将本周工作总结及下周工作计划发至总公司综合部邮箱 （遇周五为节假日的，本周最后一个工作日上交周报告） 步步 骤骤 2结合每周周总结，每月 30 日前上交月工作总结 各分公司总经理、总公司 人力资源综合部 制作人：制作人：各分公司总经理 汇总人：汇总人：总公司人力资源综合部 流程图： 分公司总经理分公司总经理 综合部综合部 相关领导相关领导 12 邮件形式 月总结及计划 10、名片、签店协议管理流程、名片、签店协议管理流程 编号：行政-10 步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程程 序序详详 细细 步步 骤骤备备 注注 步骤步骤 1 以季度为单位，由分公司市场部经理提出制作名片、打印签店协议的预 算 市场部 步骤步骤 2 市场部经理上报各分公司总经理审核 市场部 步骤步骤 3 市场部经理将审核通过后的预算费用、采购详单发至总公司财务室和市 场部负责人处审核 步骤步骤 4 总经理审批 市场部、总经理室 开始 每周周总结及下周 工作计划 汇总、存档 查阅 结束 13 流程图： 市场部经理市场部经理 分公司总经理分公司总经理 总公司财务室、市场部总公司财务室、市场部 总经理总经理 二、人事流程二、人事流程 11、组织结构设计工作流程、组织结构设计工作流程 编号：人事-01-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程程 序序详详 细细 步步 骤骤备备 注注 步骤步骤 1 公司高级管理层确定企业发展目标、主导业务。 决策层 步骤步骤 2 分析公司主导业务流程，确定管理层次和管理幅度。 决策层、综合部 开始 提出计划审核 审核 同意 审批 不同意 说明具体原因 结束 14 步骤步骤 3 以主导业务为基础，划分部门，确定协作关系。 步骤步骤 4 组织结构的设计、实施试用，及时调整 综合部 流程图：相关部门实施相关部门实施 综合部设计综合部设计 公司管理层规划公司管理层规划 开始 确定主导业务及具体业务内容 分析业务流程、编制流程图 与领导沟通确定管理层次、幅度 以主导业务为基础，划分职能部 门 设置辅助职能部门（客服部等） 从流程上，确定部门间的协作关 系 与领导商讨确定组织结构 使用、验证 根据发展变化，进行调整 结束 12、人力资源规划工作流程、人力资源规划工作流程 编号：人事-02-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程程 序序详详 细细 步步 骤骤备备 注注 步骤步骤 1 人力资源现状统计、分析。 步骤步骤 2 人力资源供给与