《昌陆集团2013经理人年会主题报告》(定稿排版)

2013.1 昌陆集团2013经理人年会资料创新运营机制 优化商业模式为落实集团总体发展战略而努力奋斗在昌陆集团2013经理人年会上的报告左兆卿（2013年1月30日） 各位领导、同志们：在即将迎来2013年新春之际，我们在这里召开昌陆集团2013经理人年会。首先，我谨代表集团管理团队向在过去一年里为集团发展而辛勤工作、默默奉献的广大昌陆员工及家属致以真挚的谢意！现在，我向年会做主题报告，请各位经理人提出建议和意见。2012年工作回顾一、年度指标完成情况合同销售总额完成127.3亿元；经营总额完成71.95亿元；土地储备面积69.2亩；融资授信总额5.25亿元；实现利税2.81亿元；员工收入增长达到年初确定的指标；“汾水杯”验收1项；获省优工程1项，市优工程4项; 获“太行杯”5项，“三晋杯”2项;获山西省建筑业新技术应用示范工程2项，新申报山西省建筑业新技术应用示范工程3项;获太原市结构样板工程4项；申报专利6项；获省级工法4项； 完成国家级QC成果2项，省级QC成果14项；参编国家行业标准钢筋锚固板应用构造1项；合编混凝土异形柱结构技术规程进入征求意见阶段；获“全国工程建设优秀项目管理成果”三等奖1项；国家级优秀项目经理2名；获国家AAA级安全文明标准化诚信工地1项；创省级安全标化工地20项，市级安全标化工地11项；安全形势持续稳定，安全生产状况良好；集团公司荣获“2012中国建筑100强”、“山西省优秀建筑企业”、“山西省用户满意建筑施工企业”、“太原市建筑安全生产标兵单位”等称号；山西六建集团有限公司荣获“全国优秀施工企业”、“全国滑模工程用户满意施工企业”、“山西省建筑装饰行业优秀企业”、“中施企协科学技术奖技术创新先进企业”、“山西省安全生产工作先进单位”等称号。二、集团职能管理体系的运行情况 （一）企业管控根据董事局决策，完成昌陆建筑工程集团有限公司名称变更和昌陆集团组建工作；编制完成集团发展战略规划，组织修订子战略规划，完善战略规划体系；根据新架构完成OA平台相应调整；组织修订、完善集团各职能系统管理制度；开展绩效考核工作，完成2012年经营责任合同、目标责任书的签订以及 2011年度的考核兑现工作；完成昌陆集团特级资质责任分解；组织了对各单位经营情况的调研工作。（二）财务管理结合优化项目管理模式，完善方案并调整相关财务核算、资金流转体系；拓宽融资渠道，与银行等单位深化合作，提高授信额度；印发会计人员工作手册；利用“研究开发费用加计扣除”政策，节税206.81万元；取得财政厅“对外经济技术合作专项资金”180万元；健全资金管理，为各经营单位、项目提供支持；推行分类、分项预算，编制预算控制计划，对全年预算及实际发生进行对比分析；开展纳税筹划，并做好“营改增”准备工作；配合理顺集团股权关系及增资扩股。（三）人力资源管理通过测评遴选优秀人才，招收244名毕业生，引进有工作经验的实用型人才；开展多层次培训，完成清华大学EMBA精品课程计划，组织项目经理、技术负责人、九大员培训，采取“传、帮、带”、“师带徒”等多种形式开展技术工种作业人员培训；加大鼓励执业资格考证力度，组织建造师考前培训、继续教育，对考取资格类证件的人员给予奖励；修订人力资源管理总则，细化工作流程，完善人员信息化资料；出台薪酬体系建设指导意见。（四）安全生产管理加大安全投入及监管力度，对集团项目进行抽检，并监督整改落实；通过安全生产例会，对检查中的共性问题及亮点进行讲评，促进项目施工管理水平的提高；落实施工现场带班检查制度，监督各单位健全安全生产责任制；检查安全生产技术标准的执行情况，防范安全事故的发生；开展项目标准化上平台活动，在5个项目进行了试点，并优化有关方案、办法；出台施工现场标准化管理手册，指导现场标准化创建工作，打造昌陆品牌；在太原电专朔州校区召开标准化示范工地暨应急演练现场观摩会，树立现场标准化工地标杆。（五）技术质量管理编制科技项目管理制度、科技经费管理办法、技术质量工作规划；制定科技质量工作计划并推进有关工作；组织技术质量工作会议；对所属各单位在施项目进行技术、质量控制等方面的检查。成立昌陆集团技术中心，并获评市级企业技术中心；建立昌陆集团技术中心组织体系和创新体系，编制技术中心发展规划、技术中心管理制度、技术中心章程、科技成果奖励办法、科技经费管理办法；申报企业技术创新项目10项，在技术开发费加计扣除中进行了立项。（六）风险防控管理完善集团风险防控、内部审计等制度，包括：内部审计制度、年度经营责任兑现审计实施细则、全面风险管理制度以及年度全面风险管理体系建设实施方案和内部控制手册；召开内部审计工作会议，组织2011年度经营责任兑现审计；完成各单位季度报表审计，开展专项审计并提出管理建议；对各单位应收款项进行调研审计，提出审计报告和建议；组织风险防控人员参加各类培训，强化审计与风险防控人员的专业素质，提高业务技能和工作水平。（七）法律事务管理对集团各单位法律纠纷、诉讼提供咨询服务和法律支持，办理或指导办理案件，维护企业合法权益，为马来西亚境外投资项目、葛洲坝合作项目等提供法律服务；开展法务工作调研，针对法律风险进行分析并给予指导，督促各单位设置专职法务岗位，建立法律风险防范体系和合同管理制度；构建法律事务管理体系，起草、修订法律事务管理办法、权限指引和内部问责制度；召开法律事务工作座谈会，进行制度研讨并对法务工作提出建议和意见。（八）企业文化建设结合集团总体战略，着手编制企业文化发展规划；编印新版企业同心文化手册；下发关于规范集团企业文化管理有关事项的通知，规范、鼓励开展同心文化宣传活动及子企业文化创建工作；创刊集团刊物昌陆，并以国际刊号公开发行；逐级审查、发布办公平台及外网新闻，及时、准确传递集团动态；六建泓内刊荣获“全国建筑行业精品期刊”、“中国优秀企业文化建设传播奖”、“金纽带”奖、“金页”期刊奖等称号。三、集团主要业务单位的运营情况 山西六建集团：完成合同销售总额74.2亿元（省内市场61.73亿元，省外市场2.68 亿元，海外市场9.8亿元），经营总量39.65亿元。编订子战略规划；构建市场开发长效机制，增强竞争优势；强化安全生产、履约管理，推进施工现场标准化建设，开展优化项目管理模式试点；通过三个体系复评；加强技术质量管理，对分公司、在施项目进行过程监管；申报省级技术创新及研发项目24项。陆延房地产集团：完成合同销售总额4.36亿元，销售收入3.2亿元，土地储备69.2亩。组建房地产集团，并制定子战略规划；印发新版管理制度汇编；海南如意·竹苑、曲沃晋都御苑和宣化阳光苑项目建设顺利，销售情况良好；成立海南森泰源农业公司，租用土地并搭建农产品销售平台；康园物业更名为“陆园物业”，取得物业管理二级资质；成立陆锦营销策划公司；大迪设计院签订合同额1655万元，注册“中国建筑设计网”；华祥造价完成合同额200万元。昌陆投资集团：完成了陆美装饰、上海誉厚泰公司的组建，并拟定了对陆宏矿山、陆泰冶金的投资组建方案，为专业板块发展提供资本支持；参与了对金龙凤建材的并购；探索融资服务平台建设，加强与银行等机构的联系，拓展社会合作关系；完成陆宇通达物流进入拟上市资源库的验收；完成2011年度收益分配。集团公司总承包公司：完成合同销售总额21亿元，经营总量9.01亿元。组建电力分公司及交城、阳泉等地域分公司；强化重点项目监控，推进项目标准化管理，创建多项省市级安全标化工地；推进科研创新，参编国家标准1项，申报专利2项；通过省级科技示范工程1项；建立风险评估与管理体系，健全商务合约与成本审核管理；出台管理制度汇编，开展对标管理活动。陆丰建筑集团：完成合同销售总额10.49亿元 (不含山西区域)；签约阿尔及利亚房建等项目，实施委内瑞拉农场、牙买加公路项目；中标并实施天津嘉庭公寓项目；修订子战略规划；成立广州陆誉欣进出口贸易公司；重组天陆劳务公司，并办理对外劳务合作经营资格；马来西亚陆强国际公司积极筹备芙蓉酒店等项目；上海誉厚泰项目管理公司正式运营。陆和酒店管理集团：完成经营收入2671.8万元。通海会馆重装改造并开业，成立平顺农业公司和北京国际酒店管理公司；家陆物业取得物业管理二级资质，不断拓展外部工程业务；陆浩方略推出工程、房地产类培训，承办完成清华大学EMBA精品课程计划；旅行社打造平顺旅游专线，搭建航空票务系统，开通400服务热线。陆海市政：完成合同销售总额11亿元，经营总量7.3亿元。开展“深化基础管理年”系列活动，不断夯实管理基础；太原体育路、新兰路、孝义北景观大道等重点工程顺利完工；灵石大医院、柳林太中银、太原平阳景苑等在施工程推进优化项目管理模式；拓宽融资渠道，取得华夏银行7000万元授信；加强人才培训，注重市政路桥等专业人才和技术质量管理人才的培养。陆成安装：完成合同销售总额5.58亿元，经营总量3.56亿元。取得机电安装施工总承包一级资质，取得化工石油设备管道安装工程、钢结构工程、管道工程三项专业承包二级资质；加大能源、工业设备领域的开发力度，承揽了兴县氧化铝、永济供热管网、原平供热管网工程等大型项目；加快专业板块培育，通过项目建设不断总结施工管理经验、完善技术流程、积累业绩、培养人才；获得国家级QC成果1项；编制完成子战略规划。陆宇通达物流：完成经营收入2.33亿元。拓展内外部市场，提高客户服务能力；新招聘80余名操作司机，增设安拆维修组和安全检查组；组织专业人员培训，强化特种设备作业人员持证上岗；继续开展“亲情1+1”、“爱心1+1”、“共建和谐之家”系列活动；深化信息化平台应用；完成物流园考察，制定网络商城方案。陆广劳务：完成劳务产值6.9亿元。与省内外十余家大型建筑、装饰企业建立了稳定的合作关系；加强队伍建设，引进、储备业务骨干人才；完善法人治理结构、组织机构和管理制度；修订子战略规划；实行自有劳务班组建设；加强人员培训工作，细化劳务管理服务流程，完善工资卡、电子卡档案管理。陆美装饰：完成合同销售总额6200.81万元，经营总量3439.72万元。2012年，注册成立陆美装饰公司，建立法人治理结构、组织机构和管理制度；取得建筑幕墙工程设计与施工一体化二级和建筑装饰装修设计与施工一体化三级资质；兼并重组金龙凤建材公司；筹建幕墙工程研究中心。陆昌文化传媒：完成营业收入143.46万元；由陆工文印更名为山西陆昌文化传媒有限公司，拓展相关业务领域。其他单位：根据集团战略对专业板块的发展要求，通过整合内、外部资源，正在筹备组建陆宏矿山、陆泰冶金和陆兴水利以及电力建设公司，将作为集团成员企业，按照独立法人运营，主要定位为相关专业板块的培育和发展。四、存在的问题与不足执行力有待强化。我们的战略规划体系逐步完善，但执行力体系、责任体系有待加强，制度与流程的结合度还不够。人才支撑不足。随着规模的快速增长，人员结构不理想、专业人才和高层次人才不足问题日益突出，注册执业师和特种作业人员短缺。各级人才梯队尚未成形，人才资源与发展规模不匹配，不能完全满足资质、市场开发和项目实施需求。项目管理面临考验。由于市场压力的不断传导，加之项目管理较为粗放，商业模式相对落后，成本管理效果不明显，整体盈利能力不高；优化项目管理模式仍处于探索阶段，在观念上还有待进一步转变，在制度流程等方面还有待继续细化、完善；另外，生产安全管理也应引起各单位的高度重视。应收账款管理面临挑战。受到政策和市场面的影响，目前项目建设资金普遍紧张，融资成本居高，而应收账款的持续增长加大了运营风险，对催收清欠工作提出了新的要求。此外，特级资