中小型民营企业经营管理核心设计方案（公司经营目标-总经理绩效设计-公司日常经营管控）

ConfidentialPage 13/30/2019 （企业经营管理体系） 公司企业内部运营标准 Q/118-302.181-2019 民营企业核心管理设计方案民营企业核心管理设计方案 （公司经营目标（公司经营目标/ /总经理绩效总经理绩效/ /公司日常经营管控）公司日常经营管控） 2019-03-20 发 布2018-03-30 实 施 XX 实 业 有 限 责 任 公 司发 布 ConfidentialPage 23/30/2019 （1 1）公司公司经营目标责任书经营目标责任书（总经理总经理责任书责任书） 根据公司 2019 年度的经营目标， 按照对市场的预测， 参考历史经营业绩并 综合考虑多种可能的影响因素，为充分调动人员的积极性，以确保公司年度经 营目标的实现，在平等、自愿、协商一致的基础上，特制定本经营目标任务和 相应的激励政策，并明确公司与责任人的权利与责任。双方共同遵守以下约定 的条款，严格考核和遵守执行。 一、一、 经营目标责任人：经营目标责任人：； 二、 目标责任区域：目标责任区域：； 三、 所属部门人员数量：所属部门人员数量：； 四、经营目标任务四、经营目标任务 经公司研究决定，现授权经营责任人全面负责公司在 区域经营管理的权利。同时，完成以下年度经营目标任务： 1、年度营业额（以为主）目标任务：万 元； 2、年度营业额（以为主）挑战任务：万 元。 五、完成目标任务期限：五、完成目标任务期限：； 六、经营责任人的义务六、经营责任人的义务 1、责任人应在签订年度经营目标责任书后十日内向公司提供具体的、 可操作的、可衡量的、可实现的、有时间性的目标实施详细计划书（电子 版），在获得公司董事会/办（执行董事）认可后以此作为对经营管理目标 责任人进行绩效考评、经营活动监督和控制的依据； 2、 经营目标责任人必须定期或不定期地按公司董事会/办 （执行董事） 要求报送以下经营管理活动有关的各项文字资料： （1）季度、年度各项工作计划及经营数据的分析报告； （2）年度经营政策、管理目标及实施情况的跟踪报告； （3）董事会/办（执行董事）要求提供的其它相关文字资料； （4）考核当季末完成经营计划目标任务的，责任人须向直接上级董事 会（执行董事）说明未完成计划任务的原因，并提出改进措施； ConfidentialPage 33/30/2019 （5）负责完善公司各项管理制度。 （6） 根据公司章程和管理制度绩效考核要求， 接受公司绩效考核； （细 则按各级考核表规定执行）； （7）分析市场状况，提供市场分析报告，为公司决策提供准确市场依 据； （8）加强公司内部管理，不断提高公司内部管理水平； （9）组织实施预算管理、接受公司上级对经营活的检查、监督，审计 并对公司就经营管理活动提出的整改、完善意见进有效贯彻和落实。 七、目标责任人的权利七、目标责任人的权利 1、 主持公司经营管理工作， 责任人实施经营管理活动过程中须提供必 要的资金、设备、后勤等人、财、物的方面公司的支持和保障； 2、根据工作需要，对所属员工工作进行自主安排、调动； 3、 具有对经营层公司组织架构调整、 编制及所属内部员工的任免或提 出建议的权利，且公司将以此建议作为该部门内部员工最终任免的主要依 据。 4、 具有对公司所属员工的年度奖金分配的权利， 且公司将其建议作为 该公司内部员工最终年度奖金分配的主要依据。 以上未尽事宜，详见总经理劳动合同职责部分。 八、薪酬规定：八、薪酬规定： 年薪制员工（经营目标责任人）的年薪（基本年薪 45%55%+绩效年 薪 55%45%）+补助+股份（分红）+其他福利；基本年薪和补助按月发放，绩 效年薪（绩效年薪：根据年度指标达成情况（见总部年度激励方案），综合达 成率 95%,毛利额超指标完成部分按照%的提成作为年度绩效奖金。综合达 成率 100%,毛利额超指标完成部分按照%的提成作为年度绩效奖金，费用率 按照年度预算核定， 超预算费用按照 （ ） %的比例扣减年度奖金。 ） 风险金风险金（绩绩 效年薪）依据自然年，按年发放，中途任何原因离职不发。效年薪）依据自然年，按年发放，中途任何原因离职不发。 九、奖励规定：九、奖励规定： 1、完成目标任务年薪总额（含税）：万； 2、完成挑战任务年薪总额（含税）：万； ConfidentialPage 43/30/2019 3、年终奖金；年薪制年终奖金（股份期权）具体数目根据公司财年盈 利状况发放。 十、附则十、附则 1、本责任书一式四份，公司一份、财务部门一份、执行董事一份、 年度经营目标责任人一份。 2、目标责任人如果本年度内因故离职，则不享受绩效年薪，只享受 正常的月薪、股份事项按照公司章程和相关制度约定执行。 3、本责任书自签订之日起，公司和经营目标责任人应共同努力、携手 并进、互励共勉，以期顺利完成目标责任。 公司（盖章）签字：日 期： 经营目标责任人（签字）：日 期： 5 （2 2）总经理总经理 2012019 9 年绩效考核方案年绩效考核方案 采用采用“BSCBSC”综合考评方法：综合考评方法： 被考核被考核 人姓名人姓名 职位职位总经理部门部门经管会时间时间 考核人考核人 姓名姓名 职位职位执行董事部门部门董事会考评地点考评地点 指标指标 维度维度 KPIKPI 指标指标 权重权重 分值分值 绩效目标值绩效目标值信息来源信息来源考核得分考核得分备注备注 财务面财务面 （4 项） 营业额达成率20% 考核期内营业额达成率在 95%以上，每低于 1%扣 2 分，计划财务部 销售毛利率10% 考核期内市场销售毛利率达到 35%以上；每低于 1￥扣 5 分，低 于于 33%以下不得分； 计划财务部 销售增长率15% 考核期内销售增长率达到 35 %以上；每低于 1%扣 5 分，32%以下 不得分； 计划财务部 利润增长率15%考核期内利润率达到 6 %以上； 每低于 1%扣 5 分， 4%以下不得分；计划财务部 内部运内部运 营面营面 （4 项） 商品满足率5% 考核期内标达到 95%，每低于 1%扣 1 分，低于 90%此项不得分。采购部 商品部 商品动销率5% 考核期内标达到 75%。每低于 1%减 1 分，低于 70%以下此项不得 分。 采购部 物流服务部 商品损耗率5% 考核期内商品损耗率为销售总额 1内，损耗率每超过 1,扣 1 分，直至扣完。 采购部 营业部 计划财务部 库存周转天数5% 考核期内库存周转天数不得超过 30 天，每超 1 天，扣 0.5 分， 超过 37 天，此项不得分。 计划财务部 商品部 客户面客户面 （1 项） 客户投诉次数5% 考核期内客户有效投诉控制在 5 次以内；每超 1 次，扣 1 分，超 过 3 次，此项不得分。 营业管理部 公共事务部 学习发学习发 展面展面 （3 项） 公司管理制度建设5% 考核期管理制度体系清单完善达成率在 100%以上，每低于 1%扣 0.5 分， 95 %以下不得分； 人力资源部 6 人才梯队建设5%考核期内完成中层人才梯队规划、方案制定、人才无断档；人力资源部 核心员工保有率5% 部门主管级以上人员考核期内达到 95%；每低于 1%扣 0.5 分，扣 完为止。 人力资源部 本次考核总得分本次考核总得分 部分考核指标说明（百分制：满分部分考核指标说明（百分制：满分 100100 分）分） 营业额达成率年实际营业额/目标营业额×100%（营业额达成率是指实际营业额与目标营业额的比率） ； 销售增长率本年销售增长额÷上年销售总额×100% 销售毛利率（销售净收入产品成本）/销售净收入×100%；销售毛利率是毛利占销售净值的百分比，通常称为毛利率。 其中毛利是销售净收入与产品成本的差。 商品满足率：指当月有销售且每天都有库存的品种数除以当月有销售的品种数，也称“动销商品满足率” 。此项指标对门店 销售影响较大，特别是“旗舰品类、客流品类和利润品类”三大核心品类应该重点关注； 商品动销率指销售品种数÷库存品种数。 商品损耗率：指在总部控制门店盘点标准化作业流程下的门店商品正常损耗控制范围； 年利润增长率年利润增长额/上年利润总额×100% （其中：年利润增长额=本年利润总额-上年利润总额） ； 库存周转天数：指当月日均库存除以当月日均销售。一般说来，门店规模大、销售额高其周转天数相对要少，反之就多。参考标准为 2145 天。 市场增长率：市场新店数÷上一年店面总数×100%（后续 2018 年） 被考核人被考核人考核人考核人复核人复核人 签字：签字：日期：日期：签字：签字：日期：日期：签字：签字：日期：日期： 7 总经理绩效考核指标提取库（样本）总经理绩效考核指标提取库（样本） KPIKPI 指标指标部分指标说明总经理职位要求 营业额达成率营业额达成率年实际营业额/目标营业额×100%（营业额达成率是指实际营业额与目标营业额的比率） 。基本概念： 判断和决策能力： 了解与掌握药品及 流通过程中的相关法律法规、 全国药 品市场状况、人才市场状况，具有敏 锐的市场判断与决策能力。 团队管理： 建立部门员工的团队合作 意识， 给下属提供有效的组织、 指导、 培训， 促进部门经营与管理指标的完 成。 变革管理能力：紧跟市场脉搏，适时 调整经营策略，创新经营与管理模 式。 预算管理能力： 根据公司总体战略要 求制定并跟踪实施部门经营与管理 预算，确保各项指标的达成。 组织领导力： 合理有效的设置部门岗 位及其人力资源匹配，梯队建设、激 发员工的工作积极性， 促进部门的良 性发展。 销售毛利率 销售毛利率（销售净收入产品成本）/销售净收入×100%；销售毛利率是毛利占销售净值的百分比，通常 称为毛利率。其中毛利是销售净收入与产品成本的差。 销售增长率 销售增长率本年销售增长额÷上年销售总额×100%销售增长率是评价企业成长状况和发展能力的重要指标。 利润增长率年利润增长率年利润增长额/上年利润总额×100% （其中：年利润增长额=本年利润总额-上年利润总额） ； 商品满足率 指当月有销售且每天都有库存的品种数除以当月有销售的品种数，也称“动销商品满足率” 。此项指标对门店 销售影响较大，特别是“旗舰品类、客流品类和利润品类”三大核心品类应该重点关注。考核标准为 95%。 商品动销率指销售品种数除以库存品种数。标准为 75%。 商品损耗率 指在总部控制门店盘点标准化作业流程下的门店商品正常损耗控制范围。根据不同业态标准为销售总额 0.5-1。 库存周转天数 指当月日均库存除以当月日均销售。一般说来，门店规模大、销售额高其周转天数相对要少，反之就多。参考 标准为 2145 天。 客户投诉次数 公司管理制度建设 人才梯队建设 核心员工保有率 市场增长率 市场新店数÷上一年店面总数×100%（后续 2018 年） 成本控制率 成本费用利润率利润总额/成本费用总额 X100% 成本费用是企业组织生产经营活动所需要花费的代价，利润 总额则是这种代价花费后可以取得的收益。成本费用利润率 是反映企业成本费用与利润的关系的指标。 商品价格竞争指数 此项指标设立的作用在于和竞争对手比较价格优势。其内容是指市调共有品种本店零售价之和除以市调共有品 种竞争店零售价之和，要求小于 1。参考标准为 0.900.95。 商品急配次数 此项指标主要考核门店请货的计划性。标准为 58 次/月。 商品返仓率 按库存总额控制在 1%左右。 近效期商品 指近效期商品总金额除以门店日均销售额，要求控制在 1%左右。 8 三个月不动销商品占比指三个月不动销商品金额除商品库存总金额。此项指标的考核依据是当月同类门店的平均值。 专业基本素质 当下药房连锁竞争激烈的白热化日趋严重，在这个优胜劣汰加速的时代，商品作为营销之本，营运之载体，对连锁企业商品负责人的要求也越来越高，具体可以从以下 5 个方面来 评估作为连锁药房商品负责人所必备的基本素质和能力。 一、政策层面：要熟知本行业的