长春高新：内控审计报告

长春高新技术产业（集团）长春高新技术产业（集团） 股份有限公司股份有限公司 内控内控审计报告审计报告 大信审字大信审字2012019 9 第第 7 7- -000000004 4 号号 大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. - 1 - 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字2019第 7-00004 号 长春高新技术产业（集团）股份有限长春高新技术产业（集团）股份有限公司全体股东公司全体股东： 按照企业内部控制审计指引及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了长 春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）2018 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照企业内部控制基本规范 、 企业内部控制应用指引 、 企业内部控制评价指引 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 - 2 - 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王树奇 （项目合伙人） 中 国 · 北 京 中国注册会计师：张艳 二一九年三月五日