信用社一季度反洗钱工作计划

年一季度反洗钱工作计划为了全面推进农村信用社反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝洗钱行为。落实我社年反洗钱工作计划。现对年一季度反洗钱工作做出如下安排： 一、强化内控制度，建立反洗钱领导工作小组。 我社由于人员变得，重新确立了反洗钱领导工作小组，在新的领导小组下，要继续发挥领导小组的作用，明确各岗位职责，调动反洗钱工作的积极性。二、做好大额及可疑数据的报送。反洗钱A岗人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。准确、及时报送反洗钱有关月报、季报。三、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作。 要将反洗钱业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反洗钱工作的必要性，明确洗钱风险的控制和预防是农信社风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。 四、切实做好反洗钱的宣传工作。 柜台一线人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，使大家认识到反洗钱对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。 五、加强反洗钱的自查工作。 将反洗钱工作纳入日常安全自查范围内，对柜台日常发生反洗钱工作情况进行一次检查，对以前检查的存在问题整改情况进行跟踪，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，防止洗钱犯罪活动的发生，履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济繁荣。