项目精细化管理及标准化管理制度50页
工程项目精细化管理和标准化管理制度办法目 录第一章 简 介3第二章 前期策划4第三章 产品清单和责任矩阵6第四章 合同管理8第五章 成本管理11第六章 物资管理15第七章 设备管理19第八章 分包管理21第九章 进度管理24第十章 技术管理26第十一章 安全管理36第十二章 质量管理39第十三章 环境职业健康卫生管理41第十四章 财务管理42第十五章 薪酬与绩效管理48第十六章 审计与监察管理50第十八章 收尾管理54第十九章 作业层建设57第二十章 项目文化建设59第二十一章 后评价60第二十二章 监督与检查61第一章 简 介第一条 为加强工程项目管理，规范项目管理行为，健 全项目管理体系，提高工程项目管理水平和盈利能力，特制 定本办法。第二条 工程项目管理遵循“集约化、 标准化、 精细化、 全员、全过程、全覆盖”原则，标准化、精细化突出体现在 项目管理层级化、要素管控集约化、资源配置市场化、产品 清单预算化、管理责任矩阵化、成本控制精细化、管理流程 标准化、作业队伍组织化、管理报告格式化、经济活动分析 制度化、绩效考核科学化、管理手段信息化、团队理念国际 化等“13 化”管理内容。第三条 项目管理集约化突出体现在“12 大集中”管控， 包括：物资集中采购配送、设备集中采购和租赁、劳务分包 集中管理、资金集中管理、 施工组织设计集中管理、 限价集 中管理、管理策划集中进行、责任成本集中管控、二次经营 集中组织、 合同集中管理、业务流程集中制定、 督导检查集 中进行。 增强公司对项目的控制力， 实现项目管理由前台管 理向后台管控转变，提高项目运行质量。第二章 前期策划第四条 施工调查营销交底后，公司应组织有关部门进行施工调查。 1.人员组成公司分管领导牵头，工程管理部门组织， 技术部门、市 场营销部门、安全质量部门、人力资源部门、成本管理部门、 物资机械部门和项目部参加， 必要时邀请上级单位或专家参与。2.施工调查内容：主要应包含工程概况、工程地质水文 自然条件、 施工现场勘察、 施工方案的选择、 重点工程情况、 成本要素的调查、项目管理策划的基础信息、材料供应情况 等。3.施工调查报告施工调查报告作为管理交底、编制项目管理策划书和实 施性施工组织设计的依据。第五条 项目管理策划书项目部根据合同、施工调查报告和公司管理交底及时组 织有关人员研究编制项目管理策划书，经公司相关部门 评审，分管领导审批后执行。项目管理策划书应包括(但不限于)以下内容：项 目概况、管理目标、产品清单、管理责任矩阵、现金流分析 及资金计划、责任成本预算、 机构和部门责任书、项目部一 般员工绩效考核办法、项目的管理模式及分包模式、实施要 点、资源配置计划、 进度计划、 风险分析与对策、变更索赔、 主要施工方案及大临工程布置方案、 安全质量管控重点及措 施、成本管理等。第六条 建立标准化流程1.项目管理工作流程主要包括以下十二大类：项目前期 控制、项目部以工程产品清单和责任矩阵为主线的各项管理、 施工组织设计管理、 安全质量环保管理、 劳务企业管理、 物 资机械管理、合同管理、责任成本预算管理及考核、工程经 济管理、财务管理、经济活动分析、竣工及收尾管理等流程。2.每一类管理流程可细分为若干业务流程， 如项目前期 控制管理中，可细分为施工调查流程、项目管理策划流程、项目管理交底流程、二次经营策划流程、工料机限价测定流 程、设计概算差错漏审核流程、设计文件审核流程等。第七条 岗位责任书内容包括：部门目标(职能管理目标、职业水准目标、 提供服务目标) 、岗位职责简述、 “三条红线”、“八个注意”、 部门基本职能要求(包括组织实施能力、产品交付能力、指 导培训能力等)、部门岗位资格要求(学历要求、专业背景 要求、知识技能要求、思想素质要求)、实现目标的基本路 线、产品列表等。第八条 项目管理报告项目经理根据项目实施的具体情况，按照管理策划书的 内容和格式编制项目月度报告、项目季度报告、项目 年度报告 并按时上报公司工程管理部。第三章 产品清单和责任矩阵第九条 建立项目产品清单1.项目产品是项目构成和项目预算的基本单元。项目产 品清单是指利用工作分解结构(WBS)技术，制定项目分解结 构标准， 全面梳理项目的工程产品、组织产品、管理产品、 社会产品， 对构成项目的基本单元或者项目工作单元进行标 识和定义，通过项目层、阶段层、产品分类层、产品包层四 个层面分解，最终细化到项目产品层，形成项目产品的集合。2.项目产品清单的建立：项目部职能部门根据专业分工 对产品过程进行分解，形成 项目产品清单初稿，经项目 部管理层专题讨论，报公司批准， 以文件形式正式确定， 建 立一段时期内相对确定的项目产品清单。3.建立项目产品清单应达到的效果。项目产品清单是项 目部管理的纲领性文件，项目通过分解形成产品， 使项目全过程条理清楚；项目产品清单的应用，使项目管理从建立目 标、明确责任、保证资源、建立制度、计划统计、成本控制 以及管理报告的整个过程实现精细化。4.工程产品清单预算管理建立基于工程产品清单的预算体系。工程产品预算由公 司组织制定，项目部参与编制。主要包括：制定项目工程产 品清单；制定基于工程产品清单的工程量清单；制定工程量 清单项下的成本单价；形成单项产品预算；工程产品清单所 列全部产品的预算即构成基于工程产品清单的全面预算体 系。确定成本单价的方式包括：参考公司数据库、公司定额 或者相关行业定额分析、市场询价、通过施工组织分析确定 工料机成本。第十条 建立项目管理责任矩阵运用WBS技术，全面梳理项目部职能管理和服务的具体 工作，建立项目管理工作清单，形成管理责任矩阵的纵列； 运用RAM的方法，将项目管理工作清单中的每一项工作指派 到每一个部门及岗位，形成管理责任矩阵的横排；纵列和横 排交叉部分是岗位角色对每项工作的责任关系，用不同符号 表示岗位角色的不同责任。项目部以管理工作责任矩阵为基 础，制定部门机构责任书和员工岗位责任书。第四章 合同管理第十一条 合同管理原则1.分类管理原则。项目部所签订的合同，根据要素的不 同，分为分包合同、物资设备采购合同、机械周转材料租赁 合同、其他合同 (临时用地、技术服务咨询)等，分类进行管 理。第十二条 项目合同管理职责分工项目部安排专人管理合同,并上报公司。物机部是物资、机械设备类合同管理工作的主责部门; 工经部是劳务合同管理工作的主责部门，同时负责建设工程 施工合同履行过程管理;办公室是其他类合同管理的主责部 门。各部门合同管理职责为：组织合同评审，负责向公司有 关职能部门报送合同评审，根据评审意见订立合同，建立合 同管理台账，负责合同实施工作及合同封闭工作。财务部负 责合同价款的支付，并监督合同的履行。第十三条 合同评审和签订1.订立合同前，承办部门应当详细掌握合作方的下列情 况：主体资格是否真实、合法，资信情况是否全面、可靠， 是否有履约能力，要求对方提交企业法人营业执照、组 织机构代码证、资质证书、安全生产许可证、法定代 表人身份证明书、业绩证明材料、法定代表人授权委托书 或 代理协议等。2.项目部应成立合同评审小组，项目经理任组长，班子 其他成员任副组长，各部门负责人及经办人员任组员，对拟 签合同进行评审， 分析评估合同的可行性、经济性、适宜性、 合法性，掌握合同风险，制定风险防范措施， 形成书面评审 意见。3.合同在完成评审后应根据公司管理制度要求上报审批，严禁擅自签订。 分包合同、物资设备采购合同、机械周 转材料租赁合同按规定上报公司审批。4.项目部按照审批意见签订正式合同，并及时上报备案， 严禁不按审批意见签订合同。5.签订合同时原则上应当让签约对方先行签字盖章，或者双方同时签字盖章。加盖骑缝章，由法定代表人或授权委 托人在每页上签字。严禁将仅有我方已签字、盖章、无合同 条款具体内容的合同末页，交、寄给对方签字盖章。严禁向 对方出具盖有我方印章的空白合同书。第十四条 合同履行1.合同交底：在建设施工合同签订后，项目部工经部及 时就合同的重点内容对其他部门进行交底。其他合同由项目 部责任部门对所签订的合同传递到相关部门，并就重点内容 进行交底。2.合同变更、转让、解除：合同履行期间发生变更、转 让、解除的，及时签订补充合同或完善相关手续，并按要求 及时进行评审和上报。 项目经理变更的， 及时办理变更手续， 通知合同另一方当事人。3.合同纠纷：项目部发生纠纷时，及时报告所属单位法 律事务机构，不得隐瞒和私自处理。项目部在收到司法部门 或行政执法机关送达的法律文书 (包括但不限于传票、应诉 通知书、 起诉状副本、裁定书、 判决书、 处罚决定书等法律 文书)时， 当由所属单位法律事务机构统一签收，不得滞留。4.分类管理合同基础资料，包括(但不限于)下列文件： 招标文件、投标文件、各类合同、补充合同 (协议)；标准、 规范及有关技术文件；图纸、工程量清单；业主 、监理的各 种批示批复、开工指令、工程签证、变更指令、检查验收文 件、质量评比通报、 信函等； 会议纪要、 备忘录； 测量记录、 试验检验报告、施工质量记录、隐蔽工程记录、施工 日志、 各类报告、 申请、报表、 验工计价、气象记录及图表、 业主 及监理的书面答复等； 反映工程实施情况的照片、录像资料； 在工程实施过程中形成的各种记录文件等。项目合同进行编号存档，按规定分类分别建立合同管理 台帐， 台帐中所登记的合同信息与合同内容、 编号保持一致， 实行“一合同一登记”原则。各类合同管理台帐应明确反映 合同履行、 封闭的基本情况。 项目各部门分发合同应做好合 同分发记录表，注明分发日期、合同接收人、合同去向等 情况，分发记录上应有分发人和接收人的亲笔签名。第十五条 例外管理项目实施过程中，发生偏离制度、程序、计划和预算的 事件，项目部需将偏离事件以“例外事件”报告给公司审批， 实行例外管理。第五章 成本管理第十六条 成本要素管控影响项目成本的主要因素有：劳务分包模式与分包价格、 材料采购价格与现场消耗、机械设备租赁单价与消耗、施工 技术方案与资源配置、项目工期与进度安排、质量标准与施 工控制水平、施工安全状况、 大小临设置方案与标准、项目 外部环境、项目资金支付情况、 技术创新能力与应用、项目 管理体制机制与管理水平等,要将其作为成本管控重点。第十七条 责任成本管理体系项目部是成本管理的执行层，负责建立项目部的成本管 理体系，施行以项目经理为第一责任人的成本管理责任制。 参与责任成本测算， 落实上级的各项管理制度，分解成本管 理目标，具体负责成本计划、成本过程控制和核算分析，确 保全面完成上级单位下达的责任成本目标和目标利润指标。 工经部是成本管理的主责部门。第十八条 项目部责任成本管理分工项目部职能部门根据成本要素的构成 ,各司其职,做好责任成本管理的各项工作第十九条 成本调查与策划项目施工调查时要做好相关成本要素的调查，进行成本 测算,编制成本管控纲要, 项目管理策划书中应包含成本 策划的内容，作为项目成本管理的指导性文件。第二十条 责任成本预算编制1.编制依据：建设施工合同、施工图、企业指导价格体 系、施工调查报告、 项目管理策划书、实施性施工组织设 计和施工方案、主要材料采购、周转材料租赁、机械设备租 赁市场调查价、公司自有周转材料和机械设备折旧的有关规 定等。2.数量、
