康复科技产品公司企业风险管理制度【范文】
泓域/康复科技产品公司企业风险管理制度康复科技产品公司企业风险管理制度xxx集团有限公司目录一、 公司简介4二、 产业环境分析5三、 康复医疗器械行业技术水平技术特点和行业特征7四、 必要性分析11五、 业务单位和相关职能部门的组织结构及职责设计12六、 风险管理及审计部门的组织结构及职责设计13七、 风险管理组织体系标准15八、 风险管理组织体系和企业目标的关系15九、 其他职能部门及各业务单位16十、 总经理（风险管理总监）17十一、 系统实施的步骤与问题19十二、 成功实施的关键在于人22十三、 风险管理信息系统的基本功能24十四、 风险管理信息系统的构建原则26十五、 利率风险识别30十六、 利率风险的计量与资料收集35十七、 商品价格风险的含义38十八、 商品价格风险的管理38十九、 汇率风险的识别与计量41二十、 企业汇率风险的控制与管理43二十一、 项目风险分析50二十二、 项目风险对策52二十三、 SWOT分析53法人治理58（一）股东权利及义务581、公司股东为依法持有公司股份的人。58股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。59一、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：任xx3、注册资本：1210万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-2-247、营业期限：2012-2-24至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。二、 产业环境分析实施工业强基战略。围绕新能源汽车、能源装备、航空航天、机器人、电子信息等具有比较优势领域的“四基”发展需求，组织实施一批工业强基示范工程，支持全产业链协同创新和联合攻关。到2020年，力争部分领域达到国际先进水平。节能与新能源汽车。继续实施百万辆汽车工程，突破整车控制、深度混合动力等关键技术，构建整车制造、关键零配件、售后服务等完整产业链，打造全国自主品牌汽车和新能源汽车研发生产基地。到2020年，实现产值2500亿元。航空。积极推进新舟60/600系列化、新舟700研制、运八民机改型、民用无人机研制和产业化，扩展Y20、C919、ARJ21、AG600等重大机型配套业务，带动航空维修、航空客运、航空物流等产业发展，建设全球最大的涡桨支线飞机研制生产基地。2020年，实现产值1000亿元。航天。围绕载人航天、探月工程、北斗卫星导航等国家重大科技专项，研制新一代无毒、无污染、高性能和低成本航天运载动力，构建卫星移动通信、卫星导航、卫星遥感等产业链，打造国内领先的卫星应用产业集聚区。到2020年，实现产值500亿元。能源装备。推进输变（配）电、油气钻采输送、煤炭采选等传统装备提质增效，做大做强风电、地热、核电、氢燃料电池和新型储能装置等新兴装备。加快能源互联网、智能电网技术和设备研发，推进特（超）高压输配电设备集成化。推进大型高效能量回收系统关联技术及成套机组的开发利用。高档数控机床与工业机器人。积极发展高精、高速、高效、柔性数控机床，突破智能数控系统、在线远程诊断等先进技术。加快掌握机器人关键零部件技术，推动成果产业化，扩大应用范围应用。到2020年，实现产值500亿元。轨道交通装备。提高整车设计制造与试验验证能力，加快关键系统与核心零部件开发，加强列车控制系统的自主研发和工程化应用。重点发展网络控制系统、牵引传动系统、制动系统、市域快轨信号系统、碳化硅IGBT芯片、高功率密度电机等。现代农业机械。积极引进龙头企业，提升高端整机、关键零部件产业化水平及研发检测能力，突破大型发动机电控系统，高性能大型穿凿机械驱动、液压系统等技术，重点发展大喂入量谷物联合收割机、智能化精密播种机、中高端粮食烘干机、秸秆收获机械等。推进制造业智能化。实施智能装备创新发展和应用示范工程，积极发展智能控制系统、智能仪器仪表、精密工模具。推广应用精密成型、智能数控等加工装备和柔性制造、敏捷制造等先进技术，推动制造向柔性、智能、精细、绿色转变。到2020年，智能装备占比超过50%。三、 康复医疗器械行业技术水平技术特点和行业特征（一）康复医疗器械的行业技术水平、技术特点及发展趋势康复医疗器械行业不仅是健康产业的基础行业之一，还是一个涉及到医疗、机械、电子等多个行业，多学科交叉、资金与知识密集、具有很大发展潜力的高新技术产业。从上世纪90年代到2010年，我国康复医学发展较为缓慢，康复设备生产厂商主要围绕家用康复医疗器械、辅助器材等领域进行研发生产，在临床高性能康复治疗设备方面进展较小；从2011年至今，国家开始让康复医疗项目进入医保报销体系，在短短几年时间内，大量国际先进康复医疗设备随着先进康复医疗技术涌入国内，尤其是康复理疗设备方面，进口设备仍占有较大市场份额。目前，随着人口老龄化趋势加剧、功能性障碍群体的增加、康复医学的不断兴起、居民可支配收入的增长、科技水平的进步以及国家对于康复基础建设的大力支持，康复医疗器械正朝着智能化、数字化、家庭化及远程化方向发展。1、康复医疗器械智能化由于康复器械主要用于机体功能有障碍的患者，因此其本身的自动化，以及与患者之间人机交互的智能化对康复器械的使用具有重要意义。在康复医疗领域引入现代高科技如采用生物反馈、生物芯片、生物传感、微电子脉冲以及人工智能等，形成康复医疗产业系统化、智能化管理，能够有效助力智能康复医疗行业发展。2、康复医疗器械数字化医疗设备是医疗机构的重要资产，也是临床服务的重要组成部分，其管理水平高低直接影响医疗工作的效率和服务水平。通过搭建设备物联网和互联网平台，能实现设备之间、设备与医生、治疗师之间的信息互通，进一步促进联合治疗、双向转诊甚至远程医疗的落地，在三级诊疗体系下实现对患者全康复周期的管理和优化。同时，平台可以加强对设备质量和安全性的智能化管控，实现医疗资源的合理配置，提升医疗机构设备管理效率。3、康复医疗器械家庭化自我预防、自我保健、自我诊断、自我治疗、自我护理越来越受到人们的关注，一些简便、易用且具有一定预防、保健等作用的康复设备在家庭中迅速增多。康复医疗器械的家庭化，意味着轻量化、便携化和智能化，对外观、结构、功能的设计及实现要求愈高，需要强大的工业设计及完备的供应链管控才能及时满足患者日益增加的康复需求。4、康复医疗器械远程化随着互联网渗透率和智能化设备使用率的提升，越来越多的患者期望以互联网为媒介，足不出户就能享受到医疗服务，这为远程康复带来发展机遇。在当下康复治疗师严重缺乏的环境下，借助互联网技术将康复课程按病种标准化，同时提供在线康复咨询、康复训练指导、病例管理和康复随访服务，充分利用创新型可穿戴设备、动作识别技术的成果和转化应用，不仅能够有效缓解治疗师不足的问题，还能够及时开展康复随访，督促患者按照既定计划完成康复。同时，远程康复具有持续、规律的优势，可免去患者舟车劳顿，成本相对较低，更易被患者家庭所接受。（二）健康智能硬件市场的行业技术水平、技术特点及发展趋势经过多年的发展，我国健康智能硬件行业呈现产品垂直细分化、场景交互化及适老化等特点。1、康智能硬件垂直细分化智能硬件行业中，面对大型科技企业的技术与品牌优势，中小企业的生存与发展空间被挤压，迫切需要寻找到更有效的发展路径，即从建立垂直细分领域优势，到增强用户粘性，再到增量获取，最终实现可持续发展。只有在前期先致力于将主营业务/产品发展至行业领先地位，甚至实现细分垄断，才有望在流量劣势的境遇下与大型健康企业正面竞争。2、康智能硬件场景交互化健康智能硬件产品由传统康复器械融合驱动技术、仿生技术、信息技术等领域前沿科技成果或传统电子产品结合健康监测、智能诊疗等功能发展而来。一方面，用户能够在不同场景通过各类移动终端对康复设备的使用状态进行实时或远程观察控制，或者通过语音或手势进行人机交互，显著改善用户体验；另一方面，经用户允许后企业能够通过物联网等技术收集产品使用数据，在大数据分析辅助下进一步了解产品使用体验，有利于更科学地对产品进行优化升级。3、康智能硬件适老化关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案强调让老年人也能充分地享受智能化服务带来的便利，同时要加强技术创新，提供更多的适老化智能产品和服务，伴随着人工智能、物联网、大数据、云计算等新一代技术逐渐成熟，健康智能硬件产品端与技术端渐成链路，可以促进健康医疗信息化以及健康医疗大数据的有序整合，从而为老年人提供个性化、全方位、全周期生命科学健康管理服务。随着消费升级浪潮的来临，国内外消费者对智能康复设备功能化、场景化及适老化方面的要求不断提高，促使行业技术不断进步。四、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。五、 业务单位和相关职能部门的组织结构及职责设计在风险管理方面，上述各部门的职责如下。1、执行总裁（1）对董事会制定的风险管理策略的执行情况负最终的责任。（2）对处理各种具体风险的执委会进行责任分配。（3）定期听取风险总监的工作汇报，确保及时了解风险管理出现的问题及其对策。2、行政管理执委会（1）监管并控制企业整体性风险，确保运营过程中的风险策略与董事会对风险的取向相一致。（2）审阅资产负债及资本分配执委会提议的政策、程序，制定企业整体的资产负债策略。3、资产负债及资本分配委员会（1）主要专注于研究提出资本在各个业务中的分配，研究提出企业整体的资产负债策略，提交行政管理执委会审核。（2）由专注于市场风险管理的财资管理执委会提供协助。4、业务部门（1）在风险管理政策及程序规范下执行日常运营活动。（2）确保风险信息传递给相关的风险管理部门及经理。（3）参与对风险管理政策及程序的定期检讨（包括对支持系统的适当性，对风险管理的测定方法，汇报渠道，信息科技和人力资源提出意见）。5、一般的职能部门（1）基本
