工商局股权变更、出让股权格式范文

*有限责任公司 原股东会决议会议时间：2015 年 6 月 10 日会议地点：公司会议室主 持 人：111参 加 人：111、222根据公司法及公司章程的有关规定，已于会议召开 15 日前用电话告知全体股东。出席本次会议的股东共 2 人，代表公司股东 100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 100%通过。决议事项如下：一、同意 222 将其在公司 20%的股权（出资额 100 万元）全部一次性转让给 333，333 同意受让上述股权，其他股东放弃优先购买权。该股权转让后 222 不再是该公司股东，不再享有该公司股东权利，不再承担该公司股东义务；333 成为公司新股东，依据法律法规和公司章程规定，享有公司股东的权利和义务。二、同意免去*的公司监事职务。三、一致委托*办理上述工商变更登记事宜。全体原股东签字：*有限责任公司（盖章）2015 年 6 月 10 日 *有限责任公司现股东会决议会议时间：2015 年 6 月 10 日会议地点：公司会议室召集人：111参加人：111、333根据公司法及公司章程的有关规定，已于会议召开 15 日前用电话告知全体股东。出席本次会议的股东共 2 人，代表公司股东 100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 100%通过。决议事项如下：一、股权转让后公司结构为:111 认缴 400 万元,占公司股权80%，出资方式为货币；333 认缴 100 万元，占公司股权 20%，出资方式为货币。二、同意 111 继续担任公司执行董事，同意 333 担任公司监事，同意继续聘任*为公司经理，并担任法定代表人。三、同意变更公司经营范围为：磁选铁精粉、铁精粉精加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。四、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，并一致通过新的公司章程。五、一致委托*办理上述工商变更登记事宜。全体股东签字： *有限责任公司（盖章）2015 年 6 月 10 日 *有限责任公司 股权转让协议转让方（甲方）：222受让方（乙方）：333本协议由甲乙双方就*有限责任公司的股权转让事宜，于2015 年 6 月 10 日在公司会议室订立。甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条 甲方同意将持有*有限责任公司 20%股权（100 万元出资额）转让给乙方，乙方同意受让甲方转让的股权。第二条 乙方同意在本协议订立的同时以货币方式支付甲方转让金 100 万元，股权交割完毕。第三条 甲方转让其股权后，其在公司原享有的权利和应承担的义务由受让方承继。第四条 转让方保证其向受让方转让的股权不存在股权出质，不附带任何留置、抵押、质押、担保权益或侵权等情形。第五条 乙方承认*有限责任公司章程，保证按照章程规定履行义务和责任。第六条 本协议经*有限责任公司股东会同意并由本协议各方签字后生效第七条 本协议一式 4 份，甲乙双方各执一份，报工商行政管理机关一份，*有限责任公司存一份，均具有同等法律效力。甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）： *有限责任公司2015 年 6 月 10 日 *有限责任公司章程一一一 总则第一条 依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及有关法律、法规的规定，由 111、333 共同出资，设立*有限责任公司（以下简称公司），特制定本章程。第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。一一一公司名称和住所一一一公司名称：*有限责任公司一一一住所：*一一一公司经营范围第五条 公司经营范围：磁选铁精粉、铁精粉精加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）第四章 公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间第六条 公司注册资本 500 万元人民币。第七条 股东的姓名（名称）、认缴的出资额、出资时间、出资方式如下：（万元）认缴情况股东姓名或名称出资数额出资时间出资方式111400*货币333100*货币第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；（三）审议批准执行董事的报告：（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。定期会议按定时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十二条 股东会会议由执行董事召集和主持，执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第十四条 公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事由股东会选举产生。第十五条 执行董事行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作：（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；第十六条 执行董事任期每届三年,任期届满可连选连任。第十七条 公司设经理、由执行董事决定聘任或者解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权；（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）执行董事授予的其他职权。第十八条 公司不设监事会，设监事一人，监事的任期每届为三年，任期届满可连选连任。第十九条 监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议。（五）向股东会会议提出提案；（六）依照公司法第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；第六章 公司的法定代表人第二十条 执行董事为公司的法定代表人，任期三年，任期届满，可连选连任。第七章 股东会会议认为需要规定的其他事项第二十一条 股东之间可以相互转让其部分或全部股权；第二十二条 股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意，股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让，其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权，不购买的，视为同意转让；经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。第二十三条 公司的营业期限为 25 年，自公司营业执照签发之日起计算。第二十四条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30 日内向原公司登记机关申请注销登记；（一）公司被依法宣告破产；（二）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；（三）股东会决议解散或者一人有限责任公司的股东决议解散；（四）依法被吊销营业执照，责令关闭或者被撤销；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法规规定的其他解散情形。第八章 附则第二十五条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准；第二十六条 本章程一式二份，并报公司登记机关一份。全体股东亲笔签字：2015 年 6 月 10 日承 诺 书公司股东 111、333 非国家公务人员，也无公司法第 146 条所列不得担任公司董事、监事、高级管理人员之情形；股东成员之间无家庭关系。如果存在上述关系已经按国家规定办理相关批准手续。向登记机关提交的复印件均与原件核对无误，提交的有关申请文件，涉及股东签字的均由股东本人亲笔签署，不存在虚假成分。特此承诺全体股东签字：年 月 日