矿山企业合同管理制度（参考版）
合同管理制度（参考版）第一则 管理原则第一条 为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，根据中华人民共和国合同法，结合公司实际情况，制定本制度。第二则 适用范围第二条 本办法适用于公司对外签订、履行建立民事权利义务关系的各类合同、协议。第三则 职责分工第三条 企管部负责本制度的制订、修改、实施指导和监督执行工作。负责规范技术合同管理工作，申报国家优惠政策。第四条 公司各部门合同管理人员和办公室相关人员负责合同的具体实施、管理。第五条 办公室是公司合同档案管理部门，负责各类合同的管理工作。负责合同的档案材料整理归档工作，合同的档案材料包括对方资信等情况的调查证明、法定代表人授权委托书、合同审核会签表合同文本及附件等。建立合同管理台账，及时汇总归档。负责对合同专用文本、法定代表人授权委托书的收发和管理。负责对合同按标准分类、编号和会签单进行审核，否则不予加盖合同章。第六条 工会负责经济合同纠纷的处理。第七条 资产财务部是合同资金运作的监管部门，同时参加必要合同的谈判及起草工作。并将相关合同作为财务档案附件管理。第八条 审计部负责对合同履约情况进行监督和审核。第九条 公司聘用法律顾问负责所有各类合同的合法性、可行性、有利性等法律事项的审核工作。第十条 安环部负责合同中涉及安全、环保、职业健康协议的起草、审核把关工作。第十一条 人事部负责审核合同中涉及劳动用工部分内容的审核工作。第十二条 纪检监察部负责对重大经济合同的全过程监督工作。第四则 合同具体承办部门的职责第十三条 负责咨询合同对方主体资格、资信能力、履约能力等情况，并提供相应资料。第十四条 负责所承办合同的谈判和文本的起草工作，包括安全生产管理协议、环境保护协议、职业健康保护协议和劳动用工责任书等内容，重大经济合同应由公司法律顾问修改审核。第十五条 严格按照审核后合同规定的内容履行、监督、验收。第十六条 及时解决履行中出现的问题。遇有合同的变更、解除等重大事项，须报主管副总或总经理协商解决，并办理相关手续。第十七条 负责办理授权委托事宜。第五则 合同的授权委托第十八条 合同可以由董事长签订，也可以由董事长授权委托公司相关人员签订。第六则 合同的审查、批准、签订管理第十九条 合同按涉及金额分一般经济合同和重大经济合同。（一）零星材料或物资，一次性使用物品，采购数量较少时，一般由物资阳光采购小组询价、审查后，对相关事宜进行简单约定，不需签订采购合同，由现场采购小组直接采购。（二）一般经济合同指一次或一个经营周期（如年度）内涉及金额50万元（不含）以下项目的合同；（三）重大经济合同指一次或一个经营周期（如年度）内涉及金额50万元（含）以上项目的合同。第二十条 一般经济合同由承办部门起草，经与相关部门共同协商会签（有需要的可以经公司聘请的法律顾问审核），报主管副总经理、经营副总经理审核会签，呈董事长签订或由董事长授权委托代理人签订。第二十一条 重大经济合同，由承办部门牵头，纪检监察部、企管部、资产财务部、审计部及相关部门人员组成谈判小组，共同参与调研、招标、谈判。重大经济合同或中长期合同，由承办部门就谈判约定内容草拟合同文本，公司法律顾问审核报公司有关会议研究定稿后，承办部门、参与部门及主管副总会签后，报经营副总经理、总经理审核会签，呈董事长审批签订或由董事长授权委托代理人签订。第二十二条 安全生产管理协议、环境保护协议和职业健康保护协议（包括合同中的或者是单独的协议）的会签顺序为: 安环部安全环保职业健康主管副总总经理。第二十三条 办公室在会签完成和印章使用审批单主管领导签字后盖公司合同章，合同签订后，将正本送办公室存档备案。第二十四条 合同的格式、内容以公司起草为主，内容要有利于公司。如果对方提供的合同有与公司不利的内容应协商修改，否则不予签订。第二十五条 签订合同前，应当对当事人的主体资格、资信能力、履约能力等情况进行调查，不得与不能独立承担民事责任的法人单位签订合同，也不得与法人单位签订与该单位的履约能力明显不相符的经济合同。第二十六条 签订合同应当采用书面形式，即合同书、补充协议、公文信件等。第二十七条 合同标的应具有唯一性、准确性。购销合同应详细约定物资的规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应详细约定服务内容；工程承包合同应约定工期、进度、质量、造价等内容；对合同无法用文字描述的应将图纸等资料作为合同的附件。第二十八条 合同应约定标的物的数量，约定标的物数量的计量单位，应采用国家法定计量单位。第二十九条 对于标的物的质量有国家标准、行业标准、企业标准的应约定所采用标准的代号；可以用指标约定的产品应约定主要指标要求及核算方法；凭样品支付的产品应约定样品的生产方式和保存方式及地点等。第三十条 价款或报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款支付方式如网银、现金等应予明确；价款和报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。第三十一条 履行期限应具体明确，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期限的方式。合同履行地点应力争作对公司有利的约定，签订时应明确协议、合同由公司所在旗（市）人民法院管辖。第三十二条 合同中对方当事人要求提供担保或公司要求对方提供担保的，应结合具体情况根据担保法的要求办理相关手续。第三十三条 履行中长期限长的经济合同应约定双方定期联系制度，并根据市场价格变化，及时修改。第三十四条 根据合同法对违约责任做明确约定。在合同履行中发生争议时，可选择调解、协商、仲裁和诉讼方式解决。选择仲裁和诉讼应明确仲裁机构和诉讼的地点。第七则 合同的履行第三十五条 执行部门应按照合同的约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。第三十六条 在合同履行过程中，对公司的履行情况应及时作好记录，并经对方确认。第三十七条 在合同履行过程中，经办人员若发现并有确凿证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即终止履行并书面报告分管副总经理。（一）经营情况严重恶化；（二）转移财产、抽逃资金以逃避债务；（三）丧失商业信誉；（四）有丧失或可能丧失履行债务能力的其它情形。第三十八条 对方当事人实行兼（合）并、分立、改制、破产或其它主体变更等重大事项以及本公司或对方的合同经办人员发生变动时，应及时对账，确认合同效力及双方债权债务。第八则 合同的变更、解除第三十九条 合同在履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议。新协议未达成前，原合同依然有效。公司收到对方要求解除或者变更合同的书面通知后，应当在规定期限内作出书面答复。第四十条 存在下列情形之一的，公司可以单方面解除合同：（一）因不可抗力致使合同不能实现合同目的；（二）在履行合同期限届满前，对方明确表示或以自己的行为表明不履行主要债务；（三）对方明显违反合同约定事项；（四）法律法规规定的其它情形。第四十一条 变更或者解除合同的，应当采用书面形式。第四十二条 变更或者解除合同的协议，应按照合同签订的程序报原审批人批准。法律、法规规定变更合同应当办理批准登记手续的，应依法及时办理。第九则 合同纠纷的处理第四十三条 合同双方在一定期限内（一般为1个月）无法就纠纷处理达成一致意见或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告本部门负责人，并拟就处理意见，报公司研究解决。对方当事人涉嫌合同诈骗的，合同承办部门会同有关部门及时请示分管副总经理、总经理解决处理。第四十四条 公司决定采用仲裁或诉讼方式处理的合同纠纷事件以及对方当事人提起仲裁或诉讼的，承办部门应及时将合同的签订、履行、纠纷产生的原因及协商情况整理成书面材料，连同有关证据报工会。第十则 合同的日常管理第四十五条 对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理中，避免或挽回重大经济损失的，公司予以奖励。第四十六条 合同经办人员出现下列情形之一给公司造成经济损失的，公司将依法向责任人追偿经济损失。（一）未经授权批准或超越授权签订合同；（二）为他人提供合同专用章或盖章的空白合同、授权委托书。第四十七条 合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成经济损失，公司酌情向有关人员追偿经济损失：（一）因工作失职致公司被诈骗；（二）公司履行合同未被对方确认；（三）遗失证据；（四）发生经济纠纷后隐瞒不报或私自了结，从而造成纠纷不能妥善处理；（五）合同专用章或盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报告、报案，造成经济损失；（六）其它违反公司相关规章制度的。第四十八条 合同经办人员因恶意行为给公司造成重大经济损失，公司将依法追究其法律责任。第十一则 合同的分类及编号第四十九条 根据合同法中合同的分类，结合公司实际，合同共分为8类：购销合同、借款合同、租赁合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、委托合同、其它合同。第五十条 合同编号分五级编码：（一） 一级编码：根据公司名称分类，一级编号代码由二个大写字母表示，两个大写字母是公司名称金陶两个汉字拼音的第一个字母，金陶JT；（二） 二级编码：为合同承办部室名称汉字拼音的第一个字母组成；例如：企管部为QG（三） 三级编码：为合同类别分类，三级编号代码由二个大写字母表示，两个大写字母是合同类别名称前两个汉字拼音的第一个字母；例如：购销合同为GX（四） 四级编码：为合同签订年份，共4位阿拉伯数字；（五） 五级编码：根据合同签订先后顺序编流水号，编号代码为三位阿拉伯数字，从001到999。第五十一条 合同承办部门按编号标准编制本部门的合同编号，并设专人管理，建立部门合同管理台账。第五十二条 合同会签单编号和合同编号为同一号码。第五十三条 本制度自下发之日起施行，原合同管理制度同时废止。JT XXX X X XXXX X X 合同顺序号 合同签订年份 合同类别简拼 部室简拼 公司代号（金陶）合同编号标准图9合同签订工作流程部门名称合同承办部门流 程名 称合同签订工作流程 层 次2概 要 合同审查批准签订等部门董事长总经理经营副总主管副总承办部门办公室相关部室法律顾问对方当事人节点ABCDEFGHI1指示指示指示 指示资格、资信等审核开始需要时参与谈判2 形成合同文本重大经济合同审核3审核重大审核审核或会议通过一般审核正式合同形成合同文本审核和4会签重大会签一般会签会签合同会签会签和5签订或授权
