锦泽公司2013年综合计划（附件一）

锦泽公司2013年综合计划一、 年度工作目标或指标序号项目计划值实际值备注1利润目标利润总额7340万元（其中锦泽项目7770万元，壹龙项目-430万元）按5栋交楼预测18780万元（其中锦泽项目19210万元，壹龙项目-430万元）按10栋交楼预测净利润5420万元（其中锦泽项目5740万元，壹龙项目-320万元）按5栋交楼预测14000万元（其中锦泽项目14320万元，壹龙项目-320万元）按10栋交楼预测2销售目标销售金额（新推）6亿元（项目总销售预计25亿元）销售回款6.5亿元（项目总回款预计22亿元）销售回款率88%3安全目标重大安全事故0次4内部管理建立、健全内部管理机制2013年达到内控管理标准5质量目标工程验收工程验收合格率100%6锦泽园一期拆除外墙脚架1）2013年1月30日，10栋；2）2013年6月30日完成（调整后）。交楼2013年10月31日，完成首期售楼的交楼。其余的按销售合同约定日期分批完成交楼。7锦泽园二期单体报建（规划报建）2013年6月30日完成报建图设计（调整后）。2013年7月31日完成报建审批（调整后）。施工图设计、审查和会审2013年9月30日前完成施工单位招标2013年12月31日前完成8壹龙项目办理国有土地使用证、建设用地规划许可证建设用地规划许可证2013年8月31日完成（调整后）。委托规划方案设计单位2013年1月30日完成规划方案设计、报建（修详规）2013年5月30日完成设计单位招标2013年7月15日完成（调整后）。单体报建图设计、报建（规划报建）2013年9月30日完成（调整后）。施工图设计、审核和会审2013年12月30日完成9三旧改造项目密切关注，积极跟进。待时机成熟、政策到位时，适时参与。二、 重要工作计划及时间节点（一） 销售与顾客管理方面序号计划计划内容、目标、定义实际情况备注1认真做好锦泽园一期余下5栋单元的客户意向调研工作开盘前完成，为锦泽园一期余下五栋开盘的定价及销售工作奠定坚实基础。2做好首期交楼顾客的意见回访工作年底前完成，对客户反馈的质量缺陷及时整改，提高客户服务水准，为公司在当地树立起行业口碑3做好销售回款催收工作确保年底回收88%的预售楼款。（二） 安全管理方面（安全考核总分为100分）序号项目内容、目标、定义实际情况备注1目标控制发生重伤及以上人身伤亡事故，安全考核结果为“不合格”。发生有人员受伤导致住院24小时及以上的轻伤事故，每一起扣10分，扣完为止。 (按工程施工合同约定的范围，施工和监理等单位人员发生的伤亡事故，由各自单位负责。锦泽负责本公司员工的人身安全。)发生被政府部门通报的生产不安全事件，实行一票否决，安全考核结果为“不合格”。发生被集团公司问责的生产不安全事件，实行一票否决，安全考核结果为“不合格”。发生群体职业中毒和职业病但没有引起人员伤残或死亡的，每发生一例扣5分，扣完为止。锦泽公司办公场所火灾安全事故0次，发生一次扣10 分，扣完为止。2安全管理认真贯彻落实集团公司党政领导班子的安全指导思想和工作部署，结合本公司的实际情况，将安全生产工作计划列为本公司工作计划的重要组成内容，同步规划、同步实施。未制定安全生产工作计划，扣3分。公司每月至少组织召开一次安全生产工作会议（或与相关会议结合在一起开），并有会议纪要存档。未按上述要求执行的，每少一次扣 0.5 分，扣完为止。公司安全责任人应积极、准时参加集团公司安全生产工作会议、安全活动、上级政府部门召开的各种要求参加的安全会议和活动。无故缺席一次扣0.5分，扣完为止。公司制定和完善安全生产管理规章制度，并监督各部门贯彻执行。未制定及未贯彻执行，扣3分。3隐患排查与治理根据生产实际情况及四季气候特点，组织开展各种安全生产大检查活动，并及时完成安全隐患整改。每年组织开展各种安全大检查次数以集团公司OA下发的开展安全大检查活动为准，每少一次扣1分。加强现场日常安全监督巡查，及时解决存在的安全隐患。公司安全生产第一责任人每年亲自参加安全大检查或自查次数不少于4次，公司安全生产直接负责人每年亲自参加安全大检查或自查次数不少于6次，无故缺席一次扣1分，扣完为止。对于检查发现的隐患和整改项目，与监理单位督促施工单位落实在规定期限内完成整改。对于整改确实存在困难的重大整改项目，应当提出解决方案并做好防范措施。无解决方案和未做好防范措施，每一项扣 0.5 分，扣完为止。与监理单位及时督促施工单位落实集团公司下发的安全整改措施。对于落实确实存在困难的重大隐患和整改项目，应进行风险评估，并做好防范措施。无故不整改、拖延整改或不进行风险评估及未做好防范措施的，每一项扣1分，扣完为止。4应急管理与监理单位督促施工单位组织制定、修订项目的应急救援预案，所缺预案需制定，已有预案如需修订则修订。所缺预案未制定，扣1分。应修订而未修订的，扣1分。组织监理单位、施工单位开展危险源和环境危害因素辨识活动，确定项目的安全风险点，进行辨识定级，发布项目危险源和环境危害因素清单，制定并落实安全风险预控措施。未按上述要求执行的，扣2分。与监理公司督促施工单位组织开展突发事件应急救援预案演习活动，每年不少于2次，起草和编写应急演习活动方案，及时做好活动总结。未按上述要求执行的，扣2分。（责任单位是施工单位）发生事故（件）后，未及时汇报，扣1分。5安全教育培训与监理公司督促施工单位制定项目的安全培训计划（或与项目工作培训计划一并制定），组织开展安全培训教育活动。未制定安全培训计划，扣2分，计划未落实，扣1分。积极参与年度“安全生产月”和“119消防安全宣传月”活动，组织本公司人员、施工单位踊跃参加各类安全宣传培训教育活动。应参加但未参加活动的，每少1项，扣1分，扣完为止。对新进入公司员工必须要接受公司安全“三级”教育培训，“三级”教育未落实的，每人次扣0.5分，扣完为止。与监理单位监督施工单位，确保项目特种作业人员100%持证上岗。6相关方管理严禁将工程发包给不具备相应资质和不具备安全生产条件的施工单位，严厉打击处理工程层层转包行为。未按上述要求执行的，扣2分。与监理单位督促施工单位加强外来施工人员的施工安全管理，确保外来施工人员不发生人身伤害、设备损坏事故，不发生盗窃、打架、斗殴等现象，及时制止“三违”行为。未按上述要求执行的，扣2分。（责任主体为施工单位）（三） 内部管理方面序号计划计划内容、目标、定义实际情况备注1继续推进规章制度建设，全面规范公司管理工作。2013年7月31日，基本健全公司规章。2完善人力资源管理体系，抓好人才队伍建设。以加强人才队伍建设工作为抓手，助推我司内部管理发展，为建设一支高素质房地产人才管理团队奠定基础。3内部控制管理体系 2013年达到内控管理标准（四） 各项目工作计划序号计划计划内容、目标、定义实际情况备注一锦泽园一期1.25栋楼外墙砖铺贴2012年12月30日前完成。2.拆除外墙脚架2013年6月30日完成。3.交楼2013年10月31日，完成首期售楼的交楼。二锦泽园二期单体报建2013年6月30日完成报建图设计；2013年7月31日完成报建审批。施工图设计、审查和会审2013年4月1日启动施工图设计，2013年9月30日前完成整套施工图设计、审查和会审施工单位招标2013年10月1日启动招标，2013年12月31日前完成施工单位招标三壹龙项目办理国有土地使用证、建设用地规划许可证建设用地规划许可证2013年8月31日完成。委托规划方案设计单位2013年1月30日完成规划方案设计、报建2013年3月1日启动规划方案设计，2013年5月30日完成报建审批设计单位招标2013年7月15日完成。单体报建图设计、报建2013年9月30日完成。施工图设计、审核和会审2013年12月30日完成4