ISO22000管理评审计划、评审记录及总结报告

管理评审计划评审目的：就公司管理方针、管理目标、管理手册、程序文件和作业指导书等，评价公司现有ISO22000:2005及CNCA/CTS0014-2014（CCAA0022-2014）标准管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。评审组织：主持：X 出席： 评审范围：食品安全管理体系的所有要求及其业绩。评审时间安排：2018年管理评审于12月15日，14：00-17：30。评审地点：公司会议室评审议程：食品管理体系a)内部审核和外部审核结论。b）顾客反馈。根据市场信息.服务反馈，顾客满意测量结果等评价满意和不满意的程度。c）过程的业绩。通过各部门各管理体系过程控制效果及过程达到预期目标的程度来评价过程的业绩是否令人满意；（各部门的工作报告）d）产品符合性。产品的实际质量是否符合顾客要求.法律法规要求及组织的自身要求；e)食品质量安全方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施情况。对预防和纠正措施实施的结果进行评审，以决定是否修改现有的体系文件f)以往管理评审的跟踪措施的实施情况；g)由于内部或外部等而需对产品.过程或体系改进的建议等；h） 验证活动结果的分析；i） 可能影响食品安全的环境变化；j） 紧急状况、事故和召回；k） 评审结果和体系更新活动.。3管理评审的方式采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。4评审人员的分工(1)管理评审会议由总经理主持，管理者代表(食品安全小组组长)协助。(2)各部门经理主管参加管理评审。(3)总经理指定的其他人员：管理评审要求: 各部门分别发言汇报，行政部形成管理评审会议纪要，并形成最终的管理体系运行评审报告。编制：XX 批准： X 东莞XX有限公司记录编号：F-0178-B版本：第2版记录名称首/末次会议签到表生效日期：2018-08-10等级：4级记录表单参加人员签到会议时间：2018-12-15 14:0017：30姓名部门签名姓名部门签名会 议 内 容 摘 要（在中划“”表示已进行的内容）首次会议记录： 说明审核的目的、依据和范围， 确认体系覆盖的产品和场所； 简要介绍审核计划、审核组成员安排 介绍审核方式、审核方法及沟通渠道； 介绍审核报告的方法及步骤； 简单介绍不符合项分类及判定标准 介绍有关审核可能被中止的情况； 请总经理讲话。记录人/日期：末次会议记录： 感谢各部门的合作与帮助； 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所； 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定各部门在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性； 宣读不符合报告，征求意见；商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求； 宣布现场审核结论； 请总经理讲话。记录人/日期：保存期：3年评审时间2018-12-15主持人XXX会议地点会议室评审目的就公司管理方针、管理目标、管理手册、程序文件和作业指导书等，评价公司现有ISO22000:2005及CNCA/CTS0014-2014（CCAA0022-2014）标准管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。出席人员管理责任人、各部门负责人2018年度管理评审会议纪要1.食品安全管理体系运行报告 公司于2018年09月05建立并实施了ISO22000:2005及CNCA/CTS0014-2014（CCAA0022-2014）标准食品安全管理体系文件。食品安全管理体系运行近三个月以来，公司认真组织落实食品安全管理体系建设工作部署，以强化内审和持续改进为工作重点，大力开展食品安全管理体系内部审核及改进活动，确保质量、食品安全方针的贯彻落实和质量、食品安全目标的实现，体系得到了持续改进和有效运行。实施食品安全管理体系体化管理 体系以来，公司实施了一次内审及管理评审，以健全了自我完善机制，实现了持续改进。现将认证以来食品安全管理体系运行情况报告如下：1、公司食品安全方针及各部门质量目标执行情况由公司制定并发布和执行的质量、食品安全方针及目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展食品安全管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进食品安全管理体系有效性的要求。公司的质量、食品安全目标是对质量、食品安全方针中顾客的期望和需求的进一步展开，既追求高水平，又保证能够实现。经过三个月以来的运行，管理体系有关的人员已能够准确地理解公司的质量、食品安全方针及目标，并在各项质量、食品安全活动中贯彻执行，及时地纠正偏离质量、食品安全方针的现象。目前,公司目标完成情况较好：顾客满意度达到所订定的要求，无食品安全事故发生,公司各部门都制定了目标分解考核表，管理者代表根据其目标完成情况分别进行了统计，结果显示 2018 年6 月份2018年9月各项指标均合格。2、文件管理和执行情况近三个月以来，根据公司实际情况，各部门积极参与编写,使其与公司现状保持一致,具备良好的可操作性,使之适合纸容器纸板盒行业的特点,体系文件部分暂无更新。在管理者代表和食品安全小组长的主导下,各部门进行了充分的沟通、协作，文件的编写比较完善，可追溯性更强，各部门所涉及的工作流程清晰,衔接顺畅,经管理者代表审批后，下发到各部门。行政人事部文控也同时做好了体系文件和记录的归口管理、登记下发，对文件编写、审核、批准发放、更改等全过程实施控制，做到文件保管严格受控，以防丢失和损坏。各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。3、人力资源管理工作情况为了达到公司所有从事与质量、食品安全有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，我们加强了对公司员工的培训工作，以满足规定的要求。具体工作如下：a、对特殊岗位人员安排到专业机构进行技能的培训，并经过统一考试，取得专业技能上岗证书，其合格率达到100%。b、对岗位员工进行岗位、现场卫生、设备维护、食品安全知识等方面的培训，不断提高员工的操作水平、质量意识、食品安全意识，经现场操作、口头问答等考核，合格率达100%。c、组织相关人员到其纸盒生产企业进行参观、学习，提升自身的技术水平及管理水平。4、设备、设施管理在设备运行期间，各部门根据设备运行情况切实进行了维护保养，做好了设备巡查，做到及时发现问题，及时处理问题。同时对新购入的设备验收层层把关，确保设备运行达到最佳状态。5、物资采购质量控制a、严格控制原辅材料的采购质量本着“食品用纸容器纸板盒的生产的安全管理，源头抓起”的管理意识，对采购的食物原料切实按照国家法律法规进行把关，如：GB 4806.8-2016 食品接触用纸和纸质版材料及制品GB 4806.10-2016食品接触用涂料及图层，GB 31603-2015 食品安全国家标准 食品接触材料及制品生产通用卫生规范等,有效保障了食品最终安全。1)制定来料验收标准，对各种食材的验收进行了明确。2)按照要求对采购食材在进货验收时，要求供应商切实提供相关资质证明,如：纸质品微生检验和有害物质检测等.如发现有不合格品，立即进行退货处理，确保采购质量符合要求，防止不合格品进入流程。6、食品用纸容器纸板盒的生产控制a、严格控制食品用纸容器纸板盒的生产制作过程的工艺指标，确保食品质量安全严格监控各食品制作相关工艺指标，并随时抽查工艺指标执行情况。生产车间负责人有定期抽查工艺指标执行情况，管理者代表也不定期巡查纸盒生产制作情况。通过严格监控，各岗位稳定控制食品用纸容器纸板盒的生产的工艺指标，确保食品用纸容器纸板盒的生产的食品安全。b、协调气、电、物料平衡协调好纸盒生产制作过程中的气、电、物料四大平衡，使得制作均衡、稳定，确保产品质量，同时降低能资源消耗。7、HACCP 计划实施情况a、食品安全管理体系必备的支持性程序完善，硬件设施达到了PRP 要求，制定了OPRP且执行到位，产品标识和记录全面，产品追溯和回收程序清晰，记录的追溯性强，设备的预防性保养程序到位，员工培训计划完善等，在公司各部门的运行过程中都严格按照食品安全管理体系的要求和标准执行，收到了一定的成效。每月初下发、回收各种记录表格，如灭蝇灭鼠、消毒液配比、紫外线灯使用情况记录登记及产品留样、员工考勤、签到等等记录全面，做到了有据可查。b、体系文件逐步完善，管理层的重视，根据公司的实际情况和具体条件制定相关文件，符合食品安全管理基本原理，食品安全小组成员对化学的、物理的、生物毒素等造成的污染相当了解，对工艺、技术、材料安全性的评价非常重视，注重显着性危害分析，根据生产的产品确认1个HACCP计划 （食品用纸容器纸板盒的生产），明确了CCP点、关键限制的设置有科学依据，设置有法规文件支持，CL 设置合理，CCP 的监控可操作性强，验证措施全面。c、建立了有效的文件和记录保持程序，食品安全管理体系运行的各类记录规范、真实，充分证明食品安全管理体系按计划的要求有效地运行，证明实际操作符合相关法律法规要求。HACCP 计划经过近三个月的运行，所有记录真实有效，监测设备、加工流程、基础设施等均能满足HACCP 计划运行的需要，能准确判定食品安全性。8、前提方案及操作性前提方案实施情况a、对外围卫生的管理及道路、厂房等设施的维护1)各部门按所划分的清洁区域进行清洁以及设备的维护、保养。2)定期清扫生产车间，对设备和配送车辆及时维护，确保生产车间和配送车辆的整洁和卫生。3)对生产车间的门、窗等设施进行检查，发现有损坏的及时更换。b、做好设备、管路的清洁工作c、对在制品、产品的防护严格要求，确保食品安全4)制定操作性前提方案，确认2个OPRP（原材料预处理、印刷）的控制措施和监控措施，措施实施有效，并严格执行相关要求。5)对于接触食品的各岗位人员都要求进行健康体检，取得健康证后方可上岗，由此加大了对产品的防护力度。2.纠正、预防措施的实施情况对于内审过程中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，并得到了有效实施。2018年11月1617 日公司有进行了年度内审，内审中共开具1项不合格报告，但是均为轻微不合格项，对此各相关部门及时进行整改。 公司2018的9月推行ISO22000:2005及CNCA/CTS0014-2014（CCAA0022-2014）标准期间暂无接到有客户和相关方的投诉意见，未发生有重大质量、食品安全事故，配送过程未发生有交通安全事故。 公司纸容器纸板盒生产过程中发现的不合格和异常情况，由生产部主管和配送部主管监督员工进行整改，并对整改措施进行验证。3.持续改进方面公司坚持以企业价值最大化为经营理念，不断提高对自身的要求，遵循管理体系的续改进原则，加大对固定资产的投资，自2018年体系运行期间,公司先后投入了改善资金，用于改善设备性能、纸容器纸板盒制作条件，这些措施对稳定产