私募股权投资公司投资管理制度
28页1、 飞天投资 管理制度二一年十二月目录第一章 总则.3第二章投资管理制度的目标和原则.3第三章 投资决策机构.4第四章 投资范围和投资限制.5第五章 投资业务流程.5第六章 投资业务档案管理.8第七章 附则.8附件一:工作流程图.9附件二:业务档案参考.10附件三:项目阶段性工作报告.26附件四:工作月报(样本).27附件五:文档移交清单.28第一章 总则第一条 为加强公司治理,规范公司的投资行为,提高投资决策的科学性,防范投资风险,促 进公司及投资业务持续、稳定、健 康发展,根据中华人民共和国公司法及公司相关决议,制定本制度。第二条 本制度所称投资 ,是指运用公司所管理的资产对外 进行的股权投资及其他类型的投资行为。第三条 投资管理制度体 系是指公司为了防范和化解风险, 保护资产的安全与完整,保证经营活动合法合规和有效开展,在充分考虑外部环境的基础上,通过制定和实施一 系列组织机制、管理办法、操作程 序与控制措施而形成的系统。投资管理制度 体系包括本制度、公司章程、股东 会决议、董事会决议中有关投资管理的内容及公司关于投资管理的规章制度。第四条 本制度适用于公司参与投资管理业务相关的部
2、门和人员。第五条 公司投资管理业 务采用集中领导、科学决策、分级 管理、及时反馈的投资管理模式。第二章投资管理制度的目标和原则第六条 投资管理制度的总体目标:(一)保证公司运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;( 二) 防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和公司资产的安全完整,实现公司的持续、稳定和健康发展。第七条 公司投资管理应遵循的原则:(一)健全性原则。投资管理须覆盖公司投资相关的各部门和各级岗位,并渗透到投资业务的全过程,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;(二)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理适用的投资决策流程,并适时调整和不断完善,维护投资决策的有效执行;(三)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的投资管理成本实现最大的投资产出。第三章 投资决策机构第八条 投资决策委员会 是公司对投资项目及投资方案进行 评审与决策的常设机构,根据董 事会的授权,负责公司投资业务的 决策,以及投资策略、投资政策的确定等。第九条 投资决策委员会由5名成员组成,成
3、员由董事会决定,应当包含法律、财务方面的专 业人士,可以聘请公司外人士参与 投资决策委员会。投资决策委员会的组成人员可以根据项目进行调整。第十条 投资决策委员会 应当选举一名成员担任主任委员, 负责会议的召集和主持。投资决策委员会主任委员应当是本公司员工。第十一条 投资决策委员会就以下事项行使职权:1、制定基金的募集方案;2、决定报请董事会审议的投资项目;3、制定投资方案;4、制定投资项目的退出方案;5、决定项目投资经理的人选;6、根据董事会的授权享有的其他权利。第十二条 投资决策委员会 以会议表决方式进行决策,因故未 能参加现场会议的委员,可以 通过电话会议、视频会议等方式参 加。投资决策委员会议在全体委员出席(有 书面全权委托人代为出席亦为出席 )的情况下方为有效。投资决策委员会的决 议应取得半数以上成员通过;当投 资决策委员会中对所提交讨论 的投资 项目赞 成与反 对票各占 1/2 时, 由投资 决策委 员会主 席做出 投资决议。第十三条 公司董事会对于 投资决策委员会的决议可以行使否 决权,但否决权的行使应当取得董事会四分之三以上成员的同意。第十四条 项目初审会负责 对项目的可
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