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易尚展示：收购报告书

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卖家[上传人]：龙***

文档编号：36415880

上传时间：2018-03-28

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1、深圳市易尚展示股份有限公司收购报告书深圳市易尚展示股份有限公司收购报告书上市公司上市公司：深圳市易尚展示股份有限公司股票简称：股票简称：易尚展示股票代码：股票代码：002751 股票上市地点：股票上市地点：深圳证券交易所收购人名称：收购人名称：刘梦龙住所：住所：广东省深圳市福田区富霖花园 B3 栋通讯地址：通讯地址：深圳市福田区富强路 4001 号（深圳文化创意园）AB 座三层 B301 签署日期：二一八年三月签署日期：二一八年三月收购人声明收购人声明一、本报告书依据中华人民共和国公司法（以下简称“ 公司法 ” ）、中华人民共和国证券法（以下简称“ 证券法 ” ）、上市公司重大资产重组管理办法、上市公司收购管理办法（以下简称“ 收购办法 ” ）、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号上市公司收购报告书及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编制。二、依据中华人民共和国证券法、上市公司收购管理办法的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“易尚展示” ）拥有权益的股份；截至本报

2、告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在易尚展示拥有权益。三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。四、收购人取得易尚展示发行的新股已获易尚展示股东大会通过及中国证券监督管理委员会核准；根据收购办法规定，收购人经易尚展示股东大会同意，可以免于向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购申请。五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。六、收购人在本报告书中援引相关专业机构出具的专业报告或意见内容，相关专业机构已书面同意上述援引。七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。目录目录收购人声明收购人声明 . 2 目目录录. 3 释释义义. 6 第一节第一节收购人介绍收购人介绍 . 7 一、收购人基本情况 . 7 二、收购人最近五年任职情况 . 7 三、收购人所控制的核

3、心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况最近五年任职情况 . 7 四、收购人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁事项 . 8 五、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况 . 8 第二节第二节本次收购目的及决策程序本次收购目的及决策程序 . 9 一、本次收购的目的 . 9 二、收购人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划 . 9 三、本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 . 9 第三节第三节收购方式收购方式 . 11 一、本次非公开发行前后收购人持有上市公司股份的情况 . 11 二、本次非公开发行前后股权结构 . 11 三、本次交易具体方案 . 12 四、本次交易相关合同的主要内容 . 12 五、本次收购已经履行的程序 . 14 六、收购人及其一致行动人拥有权益的上市公司股份存在权利限制情况 . 15 第四节第四节资金来源资金来源 . 16 一、收购资金来源 . 16 二、收购人的声明 . 16 三、资金支付方式 . 16 第五节第五节后续计划后续计划 . 17 一、未来 12 个月内

4、对上市公司主营业务的调整计划 . 17 二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 . 17 三、对上市公司董事会和高级管理人员的调整计划 . 17 四、对上市公司章程的修改计划 . 17 五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划 . 17 六、对上市公司分红政策的重大变化 . 18 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 . 18 第六节第六节对上市公司的影响分析对上市公司的影响分析 . 19 一、上市公司独立性的影响分析 . 19 二、本次交易对上市公司同业竞争的影响 . 21 三、本次交易对上市公司关联交易的影响 . 22 第七节第七节与上市公司之间的重大交易与上市公司之间的重大交易 . 23 一、与上市公司及其子公司之间的交易 . 23 二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易 . 23 三、对拟更换上市公司董事、监事及高级管理人员的补偿或类似安排 . 23 四、对上市公司有重大影响的协议、默契或安排 . 23 第八节第八节前六个月内买卖上市交易股份的情况前六个月内买卖上市交易股份的

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