文字防诈骗及安全提示
32页1、第一部分:防诈骗 一、什么是电信诈骗?概括的说,就是犯罪分子借助于手机、固定电话、网络等通信工具和现代的网银技术实施的非接 触式的诈骗犯罪 。 二、电信诈骗的起源及组成 1、电信诈骗与台湾息息相关 ,最早起源于台湾 2 上世纪九十年代,技术加人才优势,推进台湾岛内高发。 3、2000 年以来,中国大陆、日本、韩国、泰国、菲律宾等亚州国家蔓延。近年来,呈加速和泛滥之 势 电信诈骗团伙人员构成 电信诈骗团伙成员之间按照公司化运作,分工明确,互相交叉。 一般有五个层次的人员:一是境外幕后组织人员。二是技术支撑人员。三是专业转账人员。四是专职取款人员。五是关联作案人员。 1、什么是境外幕后组织人员。负责编制诈骗模板准备作案所需的器材设备、银行卡从内地物色、招募“话务员”,并将“话务员”带到诈骗场所培训和管理 2、什么是技术支撑人员。 一般由核心人员从网络招募或圈内人员介绍加入。 负责通过互联网,远程为诈骗团伙安装、维护 VOIP(网络电话)和“透传软件” 保证诈骗团伙的电话顺利接入内地的电话网络 3、什么是专业转账人员。通过网银将全部的赃款拆分 拆解为单笔 2 万元以下,方便在 ATM 机上取
2、出 确保在最短的时间内转移全部赃款 4、什么是专职取款人员。 取款人员,也称“车手”,事先潜伏在各地待命 拆账完成后,接到指令迅速持银行卡到 ATM 机上取钱 最后赃款会流入地下钱庄 5、什么是关联作案人员。 不以团伙成员真实身份注册、与犯罪团伙毫无身份关联的大量银行卡(通过网络或地下黑市高价购买) 是诈骗成功的保障,也是每个电信诈骗团伙必备的犯罪工具上述组成产生以下结果 网络改号软件- 来电任意显 黑市或网络购买全国各地银行卡 网银快速转账至多张下级银行卡 车手在各地取款导致侦破工作困难 国内部分高危地区常用作案手段介绍广东电白籍:猜猜我是谁?作案手法:假冒亲友、同学名义打电话给被害人,以嫖娼、车祸为名实施诈骗。海南儋州籍:在 QQ 以及购物网站上链接弹出框,发布被害人中奖信息或低价销售商品信息、网上销售走 私车、飞机票等实施诈骗 . 湖北红安籍:假冒机关、企事业单位上级部门销售书籍、纪念品等实施诈骗。在互联网上发布低价销售手 机充值卡,实施诈骗。湖南娄底籍: 作案手法:招工诈骗、制作贩卖假证件、销售紧俏火车票、二手车销售、虚拟绑架以及 根据实际情况灵活更换作案手段。 广西南宁籍:作
3、案手法:雇佣马仔外出,对沿线银行 ATM 机出钞口实施封堵,张贴假冒银行温馨告示, 诱导被害人拨打假冒银行客服电话实施诈骗。 福建安溪、南平籍:作案手法:中奖短信诈骗、邮寄刮奖卡诈骗,网上推荐股票诈骗,网上低价销售手机 等紧俏商品诈骗以及直接汇款类。目前,安溪籍人员成为台湾电信诈骗团伙主要成员,有的已自立门户, 台湾籍人员:作案手法:购车、购房退税、银行卡消费、刮刮卡中奖、电话欠费、虚假绑架等。活动区域: 福建福州、厦门,广东广州、深圳、珠海。台湾籍人员组织实施的虚假信息诈骗案件是虚假信息案件中组织 最严密、分工最明确的。 台湾又有34名电信诈骗犯在亚美尼亚被捕 继东南亚、非洲、欧洲等全球各地都有台湾人进行电信诈骗后,8月31日又传出有30多名台籍嫌犯在亚美尼 亚涉电信诈骗案,遭到当局限制出境。台媒纷纷无奈表示,台湾人真是“行骗全球”。此外,仅仅一天前,柬埔寨警方逮捕64名中国大陆和台湾嫌犯,指控他们参与网路诈骗集团。其中至少12 人来自台湾,其余来自大陆。据称柬埔寨政府计划将嫌犯都遣送大陆。柬埔寨内政部移民调查局局长海赛拉(Ouk Haiseila)表示,这些嫌犯在首都金边的1栋出租
4、房屋被捕,他们被控透过网路以电话诈骗中国大陆的受害人。 电信诈骗为何屡屡有人中招仅 2011 年北京、上海、广东、福建这四个省市因电信诈骗犯罪老百姓被骗走的钱就有 6 个多亿。 2012 年 1 至 3 月份北京群众损失 6800 余万元,广东群众损失 8000 多万元。骗子的触角已经延伸到全国 各地,原来沿海多一点,现在中西部地区也屡屡发案。人民群众深受其害,反应非常强烈,从某种程度上讲 电信诈骗已经成为了社会治安的突出问题,成为了社会的公害。有的老百姓被骗了以后可以说是倾家荡产, 瞬息之间家里几十万、一、两百万的毕生储蓄都被骗走。随着经济的发展,电信诈骗的案件逐年呈上升态势。 每年全国各地都会发生大量的电信诈骗案件,使受害群众蒙受大量的财产损失,其实骗子的手段往往并 不高明,但是为什么有那么的人民群众上当受骗呢?总结一下,最重要的一点就是缺乏防范知识和防范 意识不强。由于对电信诈骗的手段的不了解,导致人民群众的受到犯罪分子的电信诈骗时,往往是蒙在 鼓里,看不清庐山真面目。 三、常见电信诈骗手段 女孩被骗光 9900 元大学学费伤心过度昏厥离世的新闻广受关注。涉世未深的临沂女孩徐 玉
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