RM集团有限公司(上市企业)章程-三会决议(股东会-董事会-监事会)
8页1、RM 集团有限公司章程第一章 总 则第一条 为规范公司的组织和行为,维护公司、股东和债权人的合法权益,根据中华人民共和国公司法 (以下简称公司法 )和有关法律、法规规定,结合公司的实际情况,特制定本章程。本章程未规定或与法律法规相悖的,按国家法律、行政法规的规定执行。第二条 公司名称:RM 集团有限公司。第三条 公司住所:RM 省 XX 市 XX 区 XX 路 XX 号 XX 大厦 XX 室。第四条 公司经营期限为 XX 年。第五条 公司为依照公司法和其他有关法律、行政法规的规定以发起方式设立的股份有限公司。实行独立核算、自主经营、自负盈亏。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。股东以其认购的股份为限对公司承担责任。第六条 公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定,维护国家利益和社会公共利益,接受政府有关部门监督。第七条 本公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有约束力。第八条 本章程由发起人制定,在公司注册后生效。第二章 公司的经营范围第九条 本公司经营范围为:XX(以公司登记机关核定的经营范围为准) 。 第三章 公司注册资本第十条 本公司注册资本 XX 万元。本公司注册资
2、本实行一次性(或分期)出资。公司的股份总数为 XX 万股,每股金额为 XX 元。第四章 公司发起人的名称(姓名) 、认购的股份数、出资方式和出资时间第十一条 公司发起人的名称(姓名) 、认购的股份数、出资方式和出资时间如下:发起人的名称(姓名) 认购的股份数 出资方式 出资时间LZM 万股 现金 20XX 年 XX 月 XX 日KYD 万股 现金 20XX 年 XX 月 XX 日BHG 万股 现金 20XX 年 XX 月 XX 日YTR 万股 现金 20XX 年 XX 月 XX 日NHG 万股 现金 20XX 年 XX 月 XX 日第十一条 公司发起人的名称(姓名) 、认购的股份数、出资方式和出资时间如下:发起人名称(姓名)认购股份数 出资方式 认缴股份额 出资时间首 期 XXX 20XX.X.X第二期 XXX 20XX.X.X第三期 XXX 20XX.X.XZMN XXXX 万股 现金 XXX 20XX.X.X首 期 XXXX 20XX.X.X第二期 XXX 20XX.X.X第三期 XXX 20XX.X.XTYH XXXX 万股 现金 XXXX 20XX.X.X首 期 XXXX 20
3、XX.X.X第二期 XXXX 20XX.X.X第三期 XX 20XX.X.XPBM XXXX 万股 现金 XXX 20XX.X.X第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十二条 公司股东大会由全体股东组成,股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会的报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八)对发行公司债券作出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(十)修改公司章程;(十一) (公司章程规定的其他职权,如有则具体列示,若没有则删除本项)第十三条 公司设董事会,其成员为 XX 人(成员为 5 至 19 人),由股东大会选举产生。董事每届任期 XX 年(不超过 XX 年) ,董事任期届满,可以连选连任。董事任期届满未及时更换,或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在更换后的新董
4、事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职务。第十四条 董事会设董事长一人,设副董事长一人(可以不设副董事长) ,由董事会以全体董事的过半数选举产生,任期不得超过董事任期,但可以连选连任。第十五条 董事会对股东大会负责,依法行使下列职权:(一)召集股东大会会议,并向股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;(七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;(八)决定公司内部管理机构的设置;(九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;(十)制定公司的基本管理制度;(十一) (公司章程规定的其他职权,如有则具体列示,若没有则删除本项)第十六条 董事会的议事方式:董事会以召开董事会会议的方式议事,董事会会议应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明授权范围。非董事经理、监事列席
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